สำนักงานของ Nexo ในบัลแกเรียถูกบุกค้นในข้อหาฟอกเงินและอาชญากรรมทางภาษีที่ต้องสงสัย

สำนักงานของ Nexo ในโซเฟีย เมืองหลวงของบัลแกเรีย ถูกตำรวจท้องที่บุกตรวจค้นในข้อหาฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติมากกว่า 300 นายมีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ Siyka Mileva โฆษกหญิงของหัวหน้าอัยการของบัลแกเรีย กล่าวว่า ในงบ

จากข้อมูลของ Mileva ทางการบัลแกเรียกำลังสืบสวนว่า Nexo ก่ออาชญากรรมในการฟอกเงินและภาษี รวมถึงความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่

“การดำเนินการสอบสวนเชิงรุกกำลังดำเนินการอยู่ในเมืองหลวงเพื่อต่อต้านกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมายของธนาคาร Nexo crypto” มิเลวากล่าว

Nexo เป็นที่รู้จักกันดีในการเสนอผลตอบแทนสูงถึง 15% ให้กับผู้ฝากเงิน ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล เช่น เซลเซียส, โวเอเจอร์ ดิจิทัล, ฮอดล์นอต และอื่นๆ เป็นที่รู้จักในการดึงดูดนักลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ 10% ถึง 20% พวกเขาทั้งหมดล้มละลายหรือปิดตัวลง

งานวิจัยอิสระบางชิ้นชี้ให้เห็นว่า Nexo บังคับให้พนักงานและญาติของพวกเขาสมัครเข้าร่วมโครงการให้กู้ยืมเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ รายงานเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน

แต่ Nexo ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มาจากทางการบัลแกเรีย Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ Nexo กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว "ไร้สาระ"

“ข้อกล่าวหานั้นไร้สาระ เราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML” เขากล่าว

Nexo เป็นบริษัทด้วย การเผยแพร่ คำแถลงภายหลังรายงานการจู่โจมของตำรวจ ผู้ให้กู้กล่าวบน Twitter ว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในอุตสาหกรรม crypto หน่วยงานกำกับดูแลได้ใช้แนวทาง “เตะก่อน ถามคำถามทีหลัง”

“น่าเสียดาย ด้วยการปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ crypto หน่วยงานกำกับดูแลบางรายได้นำมาตรการดังกล่าวมาใช้ก่อน แล้วจึงถามคำถามในภายหลัง ในประเทศที่คอร์รัปชั่น มันเต็มไปด้วยการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน” บริษัทกล่าว

Nexo ยังกล่าวอีกว่าแม้ว่าการดำเนินงาน AML และ KYC จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ให้กู้ก็มีพนักงานมากกว่า 30 คนที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด จากข้อมูลของบริษัท ผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการใช้ crypto เพื่อฟอกเงินหรือทำสิ่งลึกลับอื่น ๆ ต้องเผชิญกับการตรวจสอบและโปร่งใสมากกว่าในด้านการเงินแบบดั้งเดิม 

“จริงๆ แล้ว Crypto นั้นแย่มากสำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Chainalysis เราจะรู้ประวัติของสินทรัพย์ในขณะที่กำลังฝากและมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับที่อยู่ที่ถูกถอนออกไป สิ่งนี้จะยากกว่าสำหรับคำสั่ง fiat และต้องใช้เทคนิคอื่น ๆ” Nexo กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้แก้ไขข้อกล่าวหาใดๆ ที่นำโดยทางการบัลแกเรีย

“เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ และเราหวังว่าเราจะมีข่าวที่น่าตื่นเต้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” Nexo ปิดท้ายกระทู้บน Twitter

Nexo เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ crypto รายใหญ่รายสุดท้าย แม้ว่าจะไม่ตก แต่ก็ปลอดภัยที่จะบอกว่าการทดลองการให้ยืม crypto ล้มเหลว สำหรับผู้ใช้ Nexo พวกเขาควรพิจารณาถอนทรัพย์สินออกจาก Nexo ในกรณีนี้