ตอนนี้ทางการได้ปิดระบบเงินสดทอร์นาโดแล้ว Bitcoin ต่อไปหรือไม่?

แม้ว่าจะเป็นเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลทั่วไปแบบกระจายอำนาจแบบอัตโนมัติ เงินสดทอร์นาโด ถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือดังกล่าวไปยังรายชื่อบุคคลสัญชาติและบุคคลที่ถูกบล็อก (SDN) ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ

มีการเขียนเกี่ยวกับไฟล์ ด้านกฎหมายของการย้ายกรมธนารักษ์. แทนที่จะเริ่มดำเนินการ –– อาจเป็นที่ต้องการอย่างมาก – – การสนับสนุนเพื่อโต้แย้งเหตุผลทางกฎหมายของการเคลื่อนไหวดังกล่าว บทความนี้พยายามที่จะสำรวจความซับซ้อนทางเทคนิคของ Tornado Cash และการคว่ำบาตรอย่างเป็นกลาง รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่อาจตกเป็น Bitcoin ใน อนาคต.

วิธีการทำงานของเงินสดทอร์นาโด

ที่แกนกลางของมัน มิกเซอร์จะได้รับเงินฝากสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ ซึ่งจะรวมหรือพังทลายเข้าด้วยกัน ก่อนที่ผู้ใช้แต่ละรายจะสามารถถอนเหรียญจำนวนเท่ากันที่ฝากได้ โดยการทำเช่นนั้น ผู้ใช้จะได้รับเหรียญ “สด” ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหรียญที่พวกเขาฝาก ซึ่งสามารถมอบความเป็นส่วนตัวที่มองไปข้างหน้าได้มากมาย

เครื่องผสมอาหารส่วนใหญ่จะเป็นแบบรวมศูนย์ ดำเนินการโดยนิติบุคคลหรือธุรกิจที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดังกล่าว

ในทางกลับกัน Tornado Cash เป็นเครื่องผสม cryptocurrency ที่ใช้งานเป็นสัญญาอัจฉริยะบน Ethereum blockchain ดังนั้นจึงคล้ายกับหุ่นยนต์มากกว่าเอนทิตี – ถือได้ว่าเป็นเวอร์ชันอัตโนมัติของมิกเซอร์สกุลเงินดิจิทัลทั่วไป มันยังคงทำงานเหมือนมิกเซอร์ทั่วไป ผู้ใช้ฝากเงินดิจิตอลเข้าในสัญญา Tornado Cash ซึ่งรวมเงินและเปิดใช้งานการถอนที่ไม่เชื่อมโยงกับเงินฝาก

Tornado Cash รับรองความเป็นส่วนตัวและเปิดใช้งานการถอนผู้ใช้ที่ไว้วางใจได้โดยใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง พร้อมการพิสูจน์ที่เรียกว่าการโต้แย้งความรู้ที่ไม่โต้ตอบของความรู้ (zk-SNARK) ที่เข้าใจง่ายเป็นศูนย์

ในสาระสำคัญ zk-SNARK –– และการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์โดยทั่วไป –– อนุญาตให้นิติบุคคลพิสูจน์ข้อความเกี่ยวกับความลับโดยไม่ต้องเปิดเผยความลับ. ในบริบทของ Tornado Cash อนุญาตให้ผู้ใช้พิสูจน์ว่าพวกเขามีสิทธิ์ถอนเหรียญจำนวนหนึ่งจากสัญญาอัจฉริยะโดยไม่ต้องแจกข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากของพวกเขา

“SNARK ในบริบทของ Tornado Cash อนุญาตให้ผู้ฝากเงินย้ายเงินเข้ากลุ่มและมีใบฝากเงินนอกระบบที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อถอนออกไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้” Michael Lewellen สถาปนิกโซลูชั่นด้านความปลอดภัยของ บริษัท รักษาความปลอดภัยสัญญาอัจฉริยะ OpenZeppelin กล่าว นิตยสาร Bitcoin “ความจริงที่ว่าใบฝากเงินไม่มีความผูกพันกับบัญชีเงินฝากคือที่ที่ SNARK ถูกใช้เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัว”

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัวแล้ว ใบฝากเงินยังให้ระดับความปลอดภัยและการควบคุมที่มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากทำให้ผู้ใช้สามารถถอนเงินจากมิกเซอร์ได้ตลอดเวลา คุณลักษณะนี้ทำให้ Tornado Cash คล้ายกับบริการที่ไม่ใช่การรับฝากทรัพย์สิน เนื่องจาก "บันทึกย่อที่แลกใช้ได้" เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นคีย์เข้ารหัสที่ปลดล็อกเงินของผู้ใช้

“ฉันคิดว่ามันยังยุติธรรมที่จะเรียกมันว่าไม่คุมขัง” เลเวลเลนกล่าว “โดยพื้นฐานแล้วคุณจะได้รับ 'หลักฐาน' ของคีย์การเข้ารหัสลับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินเฉพาะนั้น ซึ่งจากนั้นบัญชีที่ถอนจะสามารถใช้เพื่อดึงเงินออกมาได้”

เครื่องผสม Cryptocurrency ตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ และหน่วยงานบังคับใช้เป็นเวลาหลายปี อาจมีคนคิดว่า Tornado Cash ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรหัสที่อาศัยอยู่บน blockchain อย่างอิสระ แทนที่จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยศูนย์กลาง จะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ถึงกระนั้น OFAC ก็ตามมา

ทำไมและอย่างไร OFAC ลงโทษทอร์นาโดเงินสด

ความคิดที่ว่ากรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ สามารถอนุมัติเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น Tornado Cash ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แปลกและเกินจริง อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้อยู่ที่จุดตัดของการคว่ำบาตรเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลของกระทรวงก่อนหน้านี้ (ในการให้เหตุผล) และที่อยู่ของบล็อคเชน (ในแนวทาง)

เหตุผล

การคว่ำบาตร Tornado Cash แสดงถึงการคว่ำบาตรครั้งที่สองของ OFAC ในเครื่องผสมสกุลเงินดิจิตอล ครั้งแรกบน Blender เกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาคม 2022.

OFAC กล่าวใน คำสั่ง Tornado Cash นั้น “ถูกใช้เพื่อฟอกสกุลเงินเสมือนมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2019” เน้นย้ำถึงช่องทางที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินกว่า 455 ล้านดอลลาร์โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ซึ่ง เคยเป็น คว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาในปี 2019.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดคำสั่ง:

“พายุทอร์นาโดถูกกำหนดตาม EO 13694 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน หรือการจัดหาการสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยีสำหรับ หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดใช้งานทางไซเบอร์ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือ กำกับโดยบุคคลที่อยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดหรือมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อการคุกคามความมั่นคงของชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือสุขภาพทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงทางการเงินของสหรัฐอเมริกา รัฐและที่มีวัตถุประสงค์หรือผลกระทบในการก่อให้เกิดการยักยอกเงินหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ความลับทางการค้า ตัวระบุส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินเพื่อความได้เปรียบทางการค้าหรือการแข่งขัน หรือผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว”

ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ เว็บไซต์, คำสั่งผู้บริหาร (EO) 13694 มุ่งเน้นไปที่อันตรายที่เกิดจาก "กิจกรรมที่เปิดใช้งานทางไซเบอร์ที่เป็นอันตราย" ซึ่งตัดสินว่าเป็น "การกระทำใด ๆ ที่ทำได้โดยหลักหรืออำนวยความสะดวกโดยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ " มันชี้นำให้เลขาธิการกระทรวงการคลังกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลที่เขาหรือเธอกำหนดว่าจะรับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดในกิจกรรมที่นำไปสู่อันตรายเหล่านั้น

การลงโทษของ Blender ก็เป็นไปตาม EO 13694 เช่นกัน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของ Tornado Cash ทำให้เลิกคิ้วขึ้นเนื่องจากความแตกต่างหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร

Tornado Cash เป็นเครื่องผสมและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ถือว่าเครื่องผสมอาหารเป็นตัวส่งเงิน –– ดังนั้นจึงมีความอ่อนไหวต่อกฎระเบียบและการบังคับใช้ ในขณะเดียวกัน Tornado Cash เป็นโอเพ่นซอร์สโค้ด และสหรัฐฯ ปกครองใน “Bernstein v. Department of Justice” ในปี 1990 ว่า รหัสคือคำพูด. จึงเกิดความขัดแย้ง

วางความขัดแย้งและความแตกต่างทางกฎหมายไว้ สิ่งที่อาจต้องใช้เวลาหลายปีในการโต้เถียงในทางปฏิบัติ OFAC อาจดูเพียงแค่เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย และตัดสินใจที่จะปราบปรามมัน โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการกระจายของเครื่องมือ

วิธีการ

แม้ว่ารายการ SDN ของ OFAC มักจะถูกนำไปใช้สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล กรมธนารักษ์ได้ระบุตั้งแต่ปี 2018 ว่าสามารถเพิ่มที่อยู่ cryptocurrency ในรายการได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ

“เพื่อเสริมสร้างความพยายามของเราในการต่อสู้กับการใช้ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายภายใต้หน่วยงานที่มีอยู่ของเรา OFAC อาจรวมเป็นตัวระบุในที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลเฉพาะของรายการ SDN ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกบล็อก” ตาม เว็บไซต์กรมธนารักษ์. “OFAC อาจเพิ่มที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลลงในรายการ SDN เพื่อแจ้งเตือนสาธารณะเกี่ยวกับตัวระบุสกุลเงินดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกบล็อก”

ตรงกันข้ามกับสัญชาตญาณ และนี่คือความจริงที่ยาก ธรรมชาติที่โปร่งใสของบล็อกเชนในวงกว้างมากขึ้นพร้อมกับลักษณะเฉพาะของบล็อกเชน Ethereum ช่วยให้กรมธนารักษ์ขยายอำนาจและการใช้เหตุผลแบบผสมผสานและแนวทางในการเพิ่ม Tornado Cash ในรายการ SDN

Ethereum ใช้ประโยชน์จากแบบจำลองตามบัญชี ตามมูลนิธิ Ethereumบัญชี "เป็นเอนทิตีที่มียอดคงเหลือ ether (ETH) ที่สามารถส่งธุรกรรมบน Ethereum" และสามารถควบคุมได้โดยผู้ใช้หรือสัญญาอัจฉริยะ บัญชีสามารถรับ ถือ และส่ง ETH และโทเค็นบนบล็อกเชน Ethereum รวมถึงโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะ

ตามค่าเริ่มต้น สัญญาอัจฉริยะที่ใช้งานบน Ethereum มีที่อยู่คงที่ซึ่งบัญชีอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้หรือสัญญาอื่น ๆ สามารถโต้ตอบได้ ดังนั้น เนื่องจาก OFAC สามารถคว่ำบาตรที่อยู่บล็อคเชนผ่านรายการ SDN ได้ จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับหน่วยงานบังคับใช้ที่จะคว่ำบาตร Tornado Cash

แล้วมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาหรือไม่ที่ OFAC หรือองค์กรที่คล้ายกันจะเริ่มเข้ามาหลังจากเครื่องมือในดินแดน Bitcoin?

อาจมีข้อ จำกัด เพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้เช่น OFAC สามารถทำได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังที่เห็นได้จากคดี Tornado Cash แต่เครื่องมือกระจายอำนาจจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมที่ครอบคลุมของรัฐตั้งแต่แรก และได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าว

นั่นหมายความว่า Bitcoin มีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามที่ระบบนิเวศ Ethereum กำลังเผชิญอยู่หรือไม่? ไม่จำเป็น.

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และตัดสินโดยคำชี้แจงและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง การลงโทษของ OFAC ต่อ Tornado Cash ดูเหมือนจะเป็นการรวมกันของแนวทางปฏิบัติสองประการของหน่วยงาน: เป้าหมายของการปราบปรามเครื่องผสมสกุลเงินเสมือนที่อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและความสามารถในการเพิ่มบล็อกเชน ที่อยู่ในรายการ SDN Bitcoin อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการบรรเทาปัญหาในอดีต และในขณะที่อย่างหลังเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง นี่คือจุดที่การออกแบบของ Nakamoto พิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นมากขึ้น นี่คือเหตุผล

CoinJoins ไม่ใช่เครื่องผสม

เครื่องมือความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin คือ CoinJoins ยังถูกอาชญากรใช้เพื่อฟอกเงิน – ซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในเรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแล

เมื่อต้นปีนี้ สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) ได้เรียกร้องให้มีกฎระเบียบของ Bitcoin CoinJoins โดยเรียกพวกเขาว่า "เครื่องผสมแบบกระจายอำนาจ" อย่างผิดพลาด และอ้างว่ากระเป๋าเงิน Samourai และ Wasabi เป็นเครื่องผสมที่รู้จักกันดีสองตัวตามรายงานของ ไทม์ทางการเงิน. หน่วยงานอ้างว่าเครื่องมือดังกล่าวอนุญาตให้ผู้ใช้ปิดบังธุรกรรมที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้บนบล็อคเชน

“NCA กล่าวว่ากฎระเบียบจะบังคับให้มิกเซอร์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน โดยมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าและร่องรอยการตรวจสอบสกุลเงินที่ส่งผ่านแพลตฟอร์ม” ตามรายงาน

ตามที่เน้นในการติดตามผลของ Samourai Wallet โพสต์บล็อกควรมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเครื่องผสมและ CoinJoin เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่แตกต่างกัน

ในขณะที่เครื่องผสมทำงานในรูปแบบการฝาก-พูล-ถอนแบบทั่วไป CoinJoin ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าธุรกรรม Bitcoin มันแตกต่างจากธุรกรรม Bitcoin ทั่วไปเพราะ CoinJoins มีขนาดใหญ่มากด้วยรูปแบบเฉพาะ แต่ซอฟต์แวร์เช่น Samourai และ Wasabi เปิดใช้งานเฉพาะการประสานงานของผู้ใช้เพื่อสร้างธุรกรรมเดียวกันนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่มีการฝากเงินรวมหรือถอนเงิน

ในความเป็นจริง Europol หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่โดดเด่นที่สุดของสหภาพยุโรปทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเครื่องผสมและ CoinJoins ในรายงาน XNUMX ฉบับล่าสุด Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของ Europol ที่ให้การประเมินที่เน้นการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภัยคุกคามและการพัฒนาที่พัฒนาขึ้นในด้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต หน่วยงานไม่ได้รวมกลุ่มมิกเซอร์และ CoinJoins ไว้ในตะกร้าเดียวกัน

“อาชญากรแปลงรายได้ที่ผิดกฎหมายใน Bitcoin มากขึ้นโดยใช้วิธีการสร้างความสับสนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น บริการแลกเปลี่ยน เครื่องผสม และการรวมเหรียญ” กล่าวใน รายงาน IOCTA ปี 2021. “…ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีการสร้างความสับสนต่าง ๆ ได้รับความนิยม เช่น เครื่องผสม, CoinJoin, การแลกเปลี่ยน, บัตรเดบิต crypto, Bitcoin ATM, การค้าในท้องถิ่นและอื่น ๆ”

นอกจากนี้ใน รายงานประจำปี 2020 เกี่ยวกับวาซาบิEuropol ระบุว่า “ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดกระเป๋าเงินจะเก็บ bitcoins ทั้งหมดไว้ในพื้นที่” ซึ่ง “หมายความว่ากฎหมาย AML รวมถึง AMLD5 ล่าสุดของยุโรป (คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินครั้งที่ 5) ไม่มีผลบังคับใช้กับบริการนี้”

ดังนั้น ในขณะนี้ ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่กรมธนารักษ์หรือหน่วยงานบังคับใช้อื่น ๆ จะปราบปราม Bitcoin CoinJoins เป็นตัวผสมสกุลเงินดิจิตอลและเพิ่มลงในรายการ OFAC SDN แต่ให้ความบันเทิงกับความเป็นไปได้ที่หน่วยงานดังกล่าวเลือกที่จะทำเช่นนั้น

การลงโทษทางทฤษฎีของ Bitcoin Coin เข้าร่วมและการแตกสาขาที่เป็นไปได้

สมมติว่าหน่วยงานบังคับใช้สามารถขยายอำนาจเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา CoinJoins อาจตกอยู่ภายใต้การคุกคามที่คว่ำบาตร แต่จะทำได้อย่างไร? แม้ว่าจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนั้น แต่บางสถานการณ์ก็อาจเกิดขึ้นได้

สถานการณ์ธรรมชาติครั้งแรกคือหน่วยงานบังคับใช้ที่ห้าม CoinJoins โดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะเป็นไปได้ และถึงแม้จะหมายถึงการห้ามการทำธุรกรรม Bitcoin แบบหลายฝ่าย การกระทำดังกล่าวในทางทฤษฎีก็ยังสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามนี้มีความอ่อนไหวและเป็นภัยคุกคามแบบเดียวกับที่มีอยู่ – และยังคงมีอยู่ – สำหรับ Bitcoin โดยรวม

บางทีสถานการณ์ที่ธรรมดากว่านี้อาจเป็นการคว่ำบาตรของ CoinJoins ผู้ประสานงาน แทนที่. แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับ JoinMarket อย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากโครงสร้างผู้ผลิตและผู้รับ ในกรณีของ Samourai และ Wasabi มีผู้ประสานงานส่วนกลางที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม CoinJoin ที่ดำเนินการระหว่างฝ่ายที่ทำธุรกรรม (การคว่ำบาตรประเภทนี้ยังไม่น่าเป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของ CoinJoins และตามหลักฐานของคำแถลงของ Europol ที่ระบุว่ากฎ AML ใช้ไม่ได้กับเครื่องมือเหล่านี้ แต่ในทางกลับกัน มาลองคิดกันใหม่)

การกระทำของผู้ประสานงานการลงโทษอาจคล้ายกับการลงโทษทอร์นาโดเงินสดในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติแตกต่างกันมาก

ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ OFAC สามารถเพิ่มผู้ประสานงานของ CoinJoin ลงในรายการ SDN ได้ แต่ไม่มีที่อยู่บล็อคเชนเดียวที่สามารถใช้เป็นตัวแทนผู้ประสานงานนั้นได้ เป็นของขวัญจากรูปแบบการทำธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ (UTXO) ของ Bitcoin ผู้ประสานงานจะเปลี่ยนที่อยู่ของตนในแต่ละรอบ ซึ่งหมายความว่าด้วย Bitcoin CoinJoins ไม่มีจุดติดต่อกับบล็อคเชนของ Bitcoin ดังนั้นจึงสร้างความแตกต่างที่สำคัญให้กับโครงสร้างสัญญาอัจฉริยะของ Tornado Cash ตามระบบที่ใช้บัญชีของ Ethereum

ในทางปฏิบัติ OFAC จะต้องวิเคราะห์บล็อคเชนอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหา Bitcoin CoinJoins และเพิ่มที่อยู่ในรายการ SDN ย้อนหลัง (ในกรณีนี้มีแง่มุมหนึ่งที่ล้างมือของ OFAC – ทำให้ชัดเจนว่ารายการ SDN นั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หมายความว่าหากพบว่าที่อยู่ที่ไม่อยู่ในรายการเป็นของนิติบุคคลที่อยู่ในรายการ การลงโทษจะ ยังสมัครได้)

นอกเหนือจากการบังคับใช้กฎดังกล่าวแล้ว หน่วยงานบังคับใช้ยังต้องทราบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ Bitcoin ที่ใช้บริการ แม้ว่าการทำธุรกรรมและที่อยู่ของ Bitcoin จะไม่เปิดเผยตัวตน แต่โมเดล UTXO ของ Bitcoin นั้นก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นให้กับสิ่งนี้เช่นกัน และงานการวิเคราะห์ลูกโซ่ส่วนใหญ่อาศัยการเดา (บางครั้งได้รับการศึกษา) สิ่งนี้จะมีผลอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อที่อยู่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เช่น จากแฮ็กหรือแฮกเกอร์ที่รู้จัก) หรือ KYC (รู้จักในการแลกเปลี่ยนและการบังคับใช้กฎหมาย)

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ว่าไม่มีวิธีโดยตรงหรือเชื่อถือได้ที่จะบอกได้ว่าผู้ประสานงานคนใดถูกใช้ในรอบ CoinJoin ที่กำหนด ทำให้เกิดความท้าทายเพิ่มเติม แม้ว่ามักจะมีความเป็นไปได้ที่จะสันนิษฐานว่าผู้ประสานงานเริ่มต้นถูกใช้ในรอบ แต่คำแถลงดังกล่าวไม่สามารถใช้กับผู้ใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือเพราะไม่มีอะไรป้องกันผู้ใช้จากการสร้างและใช้ผู้ประสานงานที่แตกต่างกันโดยมีอุปสรรคเพียงอย่างเดียวคือสภาพคล่อง – ซึ่งสามารถแก้ไขได้ กับเวลา.

หากกฎหมายพลิกกลับและตัดสินใจว่า CoinJoins ควรอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับมิกเซอร์ แม้จะมีความแตกต่างที่โดดเด่น และการดำเนินการข้างต้นโดยหน่วยงานบังคับใช้กลับประสบความสำเร็จ – หรืออย่างน้อยก็มีประสิทธิภาพเพียงพอ – ยังมีอีกสองช่องทางที่เป็นไปได้ ที่มีศักยภาพในการสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่ Tornado Cash กำลังเผชิญอยู่

ประการแรก หน่วยงานธุรกิจที่ดำเนินการประสานงานอาจพยายามป้องกันไม่ให้มีการรวมเงินที่ผิดกฎหมายเข้า CoinJoined Wasabi Wallet กำลังมองหาความเป็นจริงเช่นนี้ด้วยผู้ประสานงาน zkSNACKs ตามประกาศเมื่อต้นปีนี้. ยังไม่ชัดเจนว่าวาซาบิได้ใช้คุณลักษณะนี้แล้วหรือยัง (อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเส้นทางที่ซับซ้อนและแทบไม่เป็นไปในเชิงบวกสำหรับระบบนิเวศโดยรวม เนื่องจากช่วยให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ไม่ใช่เครื่องส่งเงินได้เกินขอบเขต และหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้ที่ตระหนักในปัจจุบันไม่ควรอยู่ภายใต้กฎ AML)

ตัวเลือกที่สอง –– และน่าจะดีกว่า –– จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ CoinJoin ที่มีการกระจายอำนาจมากขึ้น เช่น JoinMarket แม้ว่าจะไม่ใช่การใช้งานที่สมบูรณ์แบบตามที่ Shinobi เน้นใน บทความนี้, JoinMarket นำเสนอตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Bitcoin เพื่อเริ่มต้นใช้งาน CoinJoins ในสถานการณ์ภัยพิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น มันมีความยืดหยุ่นมากกว่า CoinJoins ที่ประสานงานจากส่วนกลาง ซึ่งหมายความว่ามันจะขยายความท้าทายในการบังคับใช้ทั้งหมดที่เกิดจาก Samourai และ Wasabi และการระบุธุรกรรมของ JoinMarket CoinJoin บนเครือข่ายในตัวมันเองนั้นท้าทายกว่าและอาจนำไปสู่ผลบวกที่ผิดพลาด .

ในบันทึกอื่น การคว่ำบาตรทอร์นาโดเงินสดของ OFAC ได้สร้างปัญหาเพิ่มเติมใน เอฟเฟกต์เรียงซ้อน ที่ควรพิจารณาเมื่อมีการคว่ำบาตร Bitcoin หนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในรหัสโอเพนซอร์ซของ Tornado Cash ถูกจับกุม ตามมาตรการคว่ำบาตร; บัญชี GitHub ของ Tornado Cash และผู้พัฒนาบางรายถูกปิดตัวลง และเว็บไซต์สำหรับ Tornado Cash ถูกลบออก

ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดนักพัฒนาจึงถูกจับกุม แต่นิตยสาร Bitcoin ได้ติดต่อ GitHub เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดบัญชี

“กฎหมายการค้ากำหนดให้ GitHub จำกัดผู้ใช้และลูกค้าที่ระบุว่าเป็นบุคคลสัญชาติพิเศษ (SDN) หรือฝ่ายที่ถูกปฏิเสธหรือถูกบล็อก หรืออาจใช้ GitHub ในนามของฝ่ายที่ถูกบล็อก” โฆษกของ GitHub กล่าวกับนิตยสาร Bitcoin “ในขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์ของ GitHub คือการเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับการทำงานร่วมกันของนักพัฒนา เราตรวจสอบการคว่ำบาตรของรัฐบาลอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้และลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด”

Bitcoin Magazine ถามเพิ่มเติมแต่ได้รับการตอบกลับแบบเดียวกับด้านบน

ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่า Bitcoin และโครงการโอเพ่นซอร์สใดๆ สำหรับเรื่องนั้น อาจประสบปัญหาการปิดบัญชี GitHub เดียวกันในกรณีที่ถูกคว่ำบาตร OFAC อย่างไรก็ตาม ตามที่ชุมชนให้ความสำคัญในฟอรัมและ Twitter มีตัวเลือกบางอย่างเพื่อลดภัยคุกคามนี้ เช่น อินสแตนซ์ GitLab ที่โฮสต์เอง

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่าง Bitcoin และ Ethereum ก็มีบทบาทเช่นกัน ในขณะที่ระบบนิเวศของเครื่องมือรวมศูนย์หลังมีบทบาทมากขึ้นในข้อเสนอแบบกระจายอำนาจ – ตัวอย่างเช่น Infura ซึ่งขับเคลื่อนแอพ Ethereum กระเป๋าเงินและบริการส่วนใหญ่และ มีความอ่อนไหวต่อการถูกลงโทษและการเซ็นเซอร์ –– แบบแรกอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการคงไว้ซึ่งภัยคุกคามที่คล้ายคลึงกัน

สรุปได้ว่า Bitcoin เป็นเครือข่ายที่มีการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดในการป้องกันการโจมตีระดับประเทศ เนื่องจากการออกแบบที่ซับซ้อน ซึ่งบางส่วนได้รับการสำรวจในเชิงลึกในบทความนี้ นอกจากนี้ ความท้าทายในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin ทำให้การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ยังดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ที่จะดำเนินการ เนื่องจากประสิทธิภาพของมันอาจไม่ได้รับการขยายออกไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ทำในปัจจุบันเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วย Bitcoin และ CoinJoins สุดท้าย ความไม่น่าเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งรุนแรงขึ้นด้วยลักษณะเฉพาะของ CoinJoins และความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่นำไปใช้ให้เกิดการผสมผสาน

การพิจารณาขั้นสุดท้าย

บทความนี้เน้นที่เหตุผลที่เป็นไปได้เบื้องหลังการคว่ำบาตรของ OFAC ต่อ Tornado Cash เพื่อจินตนาการว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวสามารถส่งต่อไปยัง Bitcoin และเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างไร แต่มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะทิ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะเป็นการเกินขอบเขตของการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ

ตามที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายคนให้ความสำคัญ การคว่ำบาตรรหัสโอเพนซอร์ซอาจเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งแรก ซึ่งปกป้องเสรีภาพในการพูด และดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รหัสได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคำพูดภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การโจมตีโค้ดโอเพนซอร์ซใดๆ ก็ตามคือการโจมตี Bitcoin

นอกจากนี้ การคว่ำบาตร Tornado Cash มีผลในทางลบต่อพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งใช้เครื่องมือนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายของตน เช่น อธิบายโดย Seth Hertleinหัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกที่ Ledger ผู้ผลิตกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์

โดยรวมแล้ว ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ควรขยายอำนาจตามกฎหมายมากเกินไป การดำเนินคดีอาจใช้เวลาหลายปี นอกจากนี้ เนื่องจากกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล สิ่งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายจึงเป็นเรื่องส่วนตัวในทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น ระบบที่กระจายอำนาจควรได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้ทนต่อการดักจับหรือการเข้าถึงเกินด้วยเครือข่ายที่ไม่สามารถหยุดยั้งและไม่สามารถตรวจจับได้