OFAC ปรับปรุงรายการสัญชาติที่กำหนดเป็นพิเศษ

OFAC ปรับปรุงรายการสัญชาติที่กำหนดเป็นพิเศษ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ได้อัปเดตรายการ Specially Designated Nationals (SDN) โดยเพิ่ม Ethereum และ bitcoinคำว่า “Bitcoin” สามารถหมายถึง Bitcoin เครือข่าย … More ที่อยู่ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

OFAC ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ บริหารและบังคับใช้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าตามนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ และเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติต่อประเทศและระบอบการปกครองที่เป็นเป้าหมายของต่างประเทศ ผู้ก่อการร้าย ผู้ค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของ อาวุธทำลายล้างสูง และภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายต่างประเทศ หรือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา OFAC บริหารโปรแกรมการคว่ำบาตรที่หลากหลาย ตั้งแต่แบบครอบคลุมไปจนถึงแบบเลือก และสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังเขตอำนาจศาล บุคคล บริษัท และรัฐบาลที่เฉพาะเจาะจง

นี้หมายความว่าอย่างไร
พูดง่ายๆ ก็คือ บุคคล นิติบุคคล และธุรกิจของสหรัฐฯ ต้องหยุดทำธุรกรรมกับที่อยู่เหล่านี้ทันทีและหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุอยู่ในรายชื่อ SDN หรือทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งนิติบุคคลที่จดทะเบียนเหล่านี้เป็นเจ้าของมากกว่า 50% และต้อง ปิดกั้นBlocks ถือชุดของธุรกรรมที่ถูกต้องที่ถูกแฮชและ... More blockchainบล็อกเชนคือบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน หรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง... More ที่อยู่

นี่คือเหตุผลสำคัญหรือไม่
เป็นปีที่มีการใช้งานสำหรับการเพิ่ม SDN ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน หากบุคคล หน่วยงาน หรือธุรกิจใดๆ ของสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในธุรกิจในลักษณะใดก็ตามกับบุคคลหรือที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้ พวกเขาจะเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้ ซึ่งอาจเป็นผลในทางแพ่งและ อาชญากรอาชญากร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด… More บทลงโทษ หากทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ของหน่วยงานที่จดทะเบียนเหล่านี้อยู่ในการควบคุม ณ หรือหลังเวลาที่สหรัฐหรือบุคคลสหรัฐเข้าจดทะเบียน จะต้องรายงานสิ่งเหล่านั้นต่อ OFAC

เครื่องมือวิเคราะห์ blockchain สามารถช่วยได้อย่างไร?
CipherTrace ตรวจสอบ™ และเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนที่คล้ายกันช่วยให้ผู้ตรวจสอบทางการเงินและนักวิเคราะห์สามารถติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชนด้วยภาพเพื่อติดตามสกุลเงินดิจิทัล cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More ภัยคุกคามและระบุกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือผิดกฎหมาย หากมีการพิจารณาว่า ที่อยู่ที่อยู่คือคีย์เข้ารหัสที่ "เป็นเจ้าของ" bitcoins นี้… More ถูกเพิ่มลงในรายการที่ได้รับการอนุมัติโดย OFAC ซึ่งเป็นผลมาจากเครื่องมือวิเคราะห์ blockchain นอกจากนี้ หากมีการตัดสินว่าบุคคลหรือองค์กรที่ถูกลงโทษมีอำนาจควบคุม กระเป๋าสตางค์อุปกรณ์ สื่อกายภาพ โปรแกรม หรือบริการที่มีจุดประสงค์แต่เพียงผู้เดียว... Moreซึ่งสามารถนำมาประกอบในเครื่องมือวิเคราะห์ blockchain ในทั้งสองกรณี ผู้ใช้จะสามารถติดตามกิจกรรมไปยัง/จาก/ผ่านที่อยู่ที่ได้รับอนุมัติ ทำให้มองเห็นเงินทุนว่าสกุลเงินดั้งเดิมอาจไม่สามารถเสนอ OFAC หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้

แหล่ง: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/