ชายชาวโอไฮโอสารภาพในความผิดฐานฉ้อโกง crypto มูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยให้สัญญา 15% ต่อเดือน

คนที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง cryptocurrency มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้สารภาพกับการฉ้อโกงในสัปดาห์นี้ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

Michael Ackerman ชายชาวโอไฮโออาจเผชิญหน้าได้นานถึง 20 ปีหลังจากข้ออ้างที่มีความผิดฐานฉ้อโกงนักลงทุนในการหลอกลวง crypto ที่เขาเตรียมการในปี 2017 โครงการที่ดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้ดึงดูดนักลงทุนหลายร้อยคนที่ฝาก USD เข้ากองทุน crypto ที่เรียกว่า Q3 Trading Club การันตีผลตอบแทน 15% ต่อเดือน

ออเดรย์ สเตราส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ประกาศ คำสารภาพผิดเมื่อวันที่ 8 กันยายนระบุว่า Ackerman ยอมรับว่าก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 30 ล้านเหรียญจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

“ในขณะที่เขายอมรับในวันนี้ Michael Ackerman ได้ระดมเงินหลายล้านดอลลาร์ในการลงทุนสำหรับโครงการคริปโตเคอเรนซีปลอมของเขา โดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนรายเดือนมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์อย่างไม่ถูกต้อง”

สเตราส์เสริมว่าเขาปลอมแปลงเอกสารเพื่อโน้มน้าวให้นักลงทุนเชื่อว่ากองทุนของเขามียอดคงเหลือมากกว่า 315 ล้านดอลลาร์ ในความเป็นจริงกองทุนไม่เคยมียอดคงเหลือมากกว่า 5 ล้านเหรียญตาม DoJ

มันเสริมว่า Ackerman ขโมยเงิน 9 ล้านดอลลาร์จากเงินบริจาคของนักลงทุนเพื่อ "จัดการไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือย" ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เครื่องประดับ ยานพาหนะ การเดินทาง และบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล

ชายวัย 52 ปีสารภาพในข้อหาฉ้อโกงลวดและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างน้อย 30 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ริบเงินสด อสังหาริมทรัพย์และเครื่องประดับ 36 ล้านดอลลาร์ที่เขาได้มาโดยฉ้อฉล อัคเคอร์แมนถูกตัดสินจำคุกในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2022

เขาเป็นคนแรก เรียกเก็บโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 สำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ในขณะนั้นมีรายงานว่าเขากำหนดเป้าหมายแพทย์โดยเฉพาะผ่าน "กลุ่มพ่อแพทย์" ส่วนตัวบน Facebook

ที่เกี่ยวข้อง Q3 Crypto Ponzi Victims ยื่นฟ้องคดีฟ้องร้อง Wells Fargo

Ackerman ซึ่งเป็นนายหน้าสถาบันในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของทริโอ ซึ่งรวมถึง James Seijas อดีตที่ปรึกษาทางการเงินของ Wells Fargo และศัลยแพทย์ Quan Tran

เหยื่อของการหลอกลวงฟ้อง Wells Fargo ในเดือนเมษายน 2020 เนื่องจากล้มเหลวในการตรวจสอบกิจกรรมของพนักงาน

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly