ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin สารภาพในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน

Karl Sebastian Greenwood ผู้ก่อตั้ง OneCoin ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหา คำสั่ง จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.

กรีนวูดมีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ XNUMX ครั้ง ฉ้อโกงผ่านสื่อ XNUMX กระทง และสมรู้ร่วมคิดอีก XNUMX กระทงในการฟอกเงิน

แต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี คำพิพากษาที่แท้จริงของ Greenwood จะถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาในเดือนเมษายน 2023

กรีนวูดถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 เมื่อเขาถูกจับกุมในประเทศไทย เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาในเดือนตุลาคม 2018

OneCoin เริ่มดำเนินการในบัลแกเรียในปี 2014 โดยทำหน้าที่เป็นแผนการตลาดหลายระดับซึ่งสมาชิกจะได้รับรายได้จากการสรรหานักลงทุนเพิ่มเติม แม้จะดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก แต่ OneCoin ก็มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วและได้รับชื่อเสียงในฐานะโครงการ Ponzi ในช่วงต้นปี 2016 เนื่องจากล้มเหลวในการจ่ายเงินให้กับนักลงทุน

DOJ กล่าวในวันนี้ว่าการหลอกลวง OneCoin ดึงดูดการลงทุนจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนเงินมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ เรียกโครงการนี้ว่า “หนึ่งในแผนการฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในถ้อยแถลงเพิ่มเติม วิลเลียมส์กล่าวเพิ่มเติมว่า:

“คำโกหกของ Greenwood ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเดียว เพื่อให้ผู้คนทุกวัน … แบ่งปันเงินที่หามาอย่างยากลำบาก … และเพื่อให้เงินในกระเป๋าของเขาเองมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์”

OneCoin ก่อตั้งโดย “ราชินีคริปโต” Ruja Ignatova ผู้ซึ่งมี มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการออกหมายจับเมื่อเดือนตุลาคม 2017

การประกาศของ DOJ ในวันนี้อธิบายว่า Greenwood และ Ignatova จงใจฉ้อโกงนักลงทุนด้วยการบิดเบือนความจริงในแง่มุมต่างๆ ของ OneCoin ในการสนทนาภายใน Ignatova ถึงกับเรียก OneCoin ว่า “เหรียญไร้ค่า” และแนะนำให้เธอและ Greenwood “เอาเงินแล้วหนีไป”

Greenwood และ Ignatova ไม่ใช่ผู้ร่วมโครงการเพียงคนเดียวที่ต้องเผชิญการพิจารณาคดี ผู้จัดการวิกฤต OneCoin แฟรงค์ ชไนเดอร์ ถูกเรียกเก็บเงินเมื่อต้นเดือนนี้และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

คริสโตเฟอร์แฮมิลตัน และโรเบิร์ต แมคโดนัลด์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือกองทุนฟอกเงินโครงการ ก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน ความคืบหน้าล่าสุดในกรณีเหล่านั้นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม