Sebastian Greenwood นักต้มตุ๋น OneCoin สารภาพว่า “Cryptoqueen” ยังคงหายไป

เทพนิยาย “Missing Cryptoqueen” ได้กลายเป็นหัวข้อข่าวระยะยาวตั้งแต่ผู้ร่วมก่อตั้ง Ruja Ignatova และ Karl Sebastian Greenwood เริ่มการหลอกลวง cryptocurrency ที่รู้จักกันในชื่อ OneCoin ย้อนกลับไปในปี 2014

Ignatova ผู้ซึ่งมาจากบัลแกเรียและดูเหมือนจะชอบให้เป็นที่รู้จักในชื่อ คริปโตควีน (แม้แต่ใบเรียกเก็บเงินของเธอ แสดงให้เห็นว่า ชื่อนั้นเป็นนามแฝง) เป็นที่ต้องการในสหรัฐอเมริกาในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประมาณสองสัปดาห์หลังจากมีการฟ้องร้องเธอในสหรัฐฯ อิกนาโตวาบินจากโซเฟียในบัลแกเรียไปยังเอเธนส์ในกรีซ...

…และไม่เคยได้ยินตั้งแต่นั้นมา ดังนั้นชื่อเล่นที่อัปเดตของเธอคือ ไม่มี Cryptoqueen.

ในช่วงกลางปี ​​2022 Ignotova ถูกมองว่าเป็นอาชญากรที่มีนัยสำคัญพอสมควร ซึ่งกล่าวกันว่ากลโกงของเธอก็มี ดึงเข้า “การลงทุน” มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์จากผู้คนกว่า 3,000,000 คนทั่วโลก ซึ่งทำให้เธอถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อผู้ลี้ภัยที่ต้องการตัวมากที่สุด 100,000 คนของ FBI พร้อมเงินรางวัล XNUMX ดอลลาร์สำหรับการจับกุมตัวเธอ:

อย่างไรก็ตาม กรีนวูดไปอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเขาถูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกุมที่เกาะสมุยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2018 ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาและถูกควบคุมตัว

เขาถูกจองจำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และดูเหมือนว่าเขาจะถูกคุมขังต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า สารภาพ ในข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหา ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน

สร้างปิรามิด

OneCoin ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า โครงการปิรามิดหรือระบบ MLM ย่อมาจาก การตลาดหลายระดับซึ่งผู้ที่ซื้อในตอนเริ่มต้นจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการนำคลื่นลูกใหม่เข้ามา "นักลงทุน" ซึ่งจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการนำคลื่นลูกที่สามเข้ามา และอื่นๆ

หลายประเทศมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบการขายแบบพีระมิด ไม่น้อยเพราะพวกเขาดูดีบนกระดาษมากกว่าที่พวกเขามักปรากฏในชีวิตจริง

หากไม่มีอะไรอื่น รูปแบบธุรกิจของพวกเขาก็ยากที่จะรักษาไว้ได้ เนื่องจากผู้รับสมัครใหม่แต่ละคนจะต้องนำสมาชิกใหม่ N คนเข้ามา และอื่น ๆ และอื่น ๆ เหมือนกับวัฒนธรรมในชั้นเรียนชีววิทยาที่ขยายออกไปเพื่อเติมเต็มจานเลี้ยงเชื้อที่ ความเร็วที่น่าตกใจเพียงเพื่อกินทรัพยากรทั้งหมดและตายอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จ แผนการเหล่านี้มักต้องเติบโตแบบทวีคูณ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมในจานเพาะเชื้อนั้น ถ้าคนแรกต้องการนำคนเข้ามาเพิ่มอีกสิบคน และอีกสิบคนนั้นต้องค้นหาอีกสิบคน เป็นต้น ดังนั้น "พีระมิด" ” ต้องการผู้เข้าร่วม 1 + 10 + 100 + 1000 = 1111 คนหลังจาก "รุ่น" เพียงสามรุ่น

ฟังดูน่าตื่นเต้นและมีกำไรพอๆ กัน หลังจากผ่านไปสามชั่วอายุคน คุณต้องมีพนักงาน 1,111,111 คนเพื่อสานต่อรูปแบบรายได้ที่ขายให้คุณ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 15% ของประชากรนิวยอร์กหรือลอนดอน

สามชั่วอายุคนหลังจากนั้น คุณต้องมีประชากรประมาณ 15% ของโลกที่ซื้อโครงการที่คุณมุ่งมั่นแล้ว...

…และแม้ว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดนั้นจริงๆ คุณก็แทบจะหมดคนในรุ่นต่อไปแล้ว แม้ว่าคุณจะลงทะเบียนทารกใหม่ทุกคนภายในไม่กี่วินาทีแรกเกิดก็ตาม

พีระมิดที่ไม่มีสินค้า

แต่ OneCoin ได้ก้าวไปอีกขั้นของกระบวนการขายแบบพีระมิด โดยเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกกันในศัพท์แสงว่า a โครงการ Ponziหลังจากผู้ก่อการฉ้อฉลประเภทแรกชื่อ Charles Ponzi

OneCoin ไม่ได้สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับผู้ก่อตั้งโดยการสร้างพีระมิดของ "พันธมิตรการลงทุน" ซึ่งลงเอยด้วยการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในตลาดที่มีผู้ขายแข่งขันกันหนาแน่นมากขึ้น

OneCoin สร้างรายได้หลายพันล้านโดย ไม่ได้มีสินค้าเลยจริงๆ.

โทเค็น OneCoin cryptocurrency ที่บริษัท "ขาย" ไม่มีอยู่จริง ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า blockchain หรือบัญชีแยกประเภทเพื่อพิสูจน์การมีอยู่และกิจกรรมของมัน และไม่สามารถซื้อขายได้เลย

ตามที่รายงานของ DOJ อธิบายว่า:

OneCoin อ้างอย่างเป็นเท็จว่ามูลค่าของ OneCoin นั้นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด ทั้งที่ความจริงแล้ว มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกกำหนดโดย OneCoin เอง

[Ignatova ระบุในอีเมลถึง Greenwood ว่า:] “เราสามารถจัดการการแลกเปลี่ยนโดยการจำลองความผันผวนและการกำหนดราคาระหว่างวัน” [… และ:] “เป้าหมาย 6: การซื้อขายเหรียญ การแลกเปลี่ยนที่มั่นคง ปิดเสมอเมื่อสิ้นสุดวันที่ราคาสูง วันด้วยราคาสูง สร้างความมั่นใจ - การจัดการที่ดีขึ้นเพื่อให้พวกเขามีความสุข "

ตามที่ DOJ อธิบาย มูลค่าของ OneCoin ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.50 ยูโรเป็นประมาณ 29.95 ยูโรต่อเหรียญ และราคาของ OneCoins ที่อ้างว่าไม่เคยลดลงในมูลค่า แต่ DOJ ระบุว่า “OneCoins ไร้ค่าโดยสิ้นเชิง”

Ignatova […] เขียนถึง Greenwood ว่า “เราไม่ได้ขุดจริง ๆ – แต่บอกคนอื่นว่าไร้สาระ” ซึ่ง Greenwood ตอบกลับว่า “สมาชิกคนใด (พยายามทำตัวฉลาด) ค้นพบว่าเราไม่ได้ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขุด แต่จริง ๆ แล้ว เป็นเพียงซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งที่ทำเพื่อเราหรือไม่”

นักต้มตุ๋นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดนักลงทุน โดยมี Ignatova ผู้มีเสน่ห์ดึงดูดในบุคลิก “Cryptoqueen” ของเธอ สร้างความตื่นตะลึงให้กับฝูงชนและดึงดูดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่ผู้คนเคยได้ยินเกี่ยวกับ cryptocurrency โดยทั่วไป และโดยเฉพาะ Bitcoin:

Greenwood และ Ignatova ส่งเสริม OneCoin รวมถึงที่งาน OneCoin อย่างเป็นทางการทั่วโลก งานหนึ่งที่เรียกว่า “Coin Rush” จัดขึ้นที่ Wembley Arena ในลอนดอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2016 สมาชิก OneCoin หลายพันคนเข้าร่วม Coin Rush ในระหว่างงาน Greenwood ได้แนะนำ Ignatova ให้กับฝูงชนโดยกล่าวว่า “นี่คือผู้สร้าง ผู้บงการ ผู้ก่อตั้ง OneCoin สกุลเงินดิจิทัล … ตอนนี้ นี่จะเป็นการต้อนรับบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำมาในประวัติศาสตร์ ” จากนั้นตามเพลง "Girl on Fire" ของ Alicia Keys และรายล้อมไปด้วยดอกไม้ไฟบนเวที Ignatova ก้าวขึ้นไปบนเวที Wembley Arena โดยสวมชุดบอลกาวน์สีแดง เธอดำเนินการเปรียบเทียบสกุลเงินดิจิตอลปลอมของเธอกับ Bitcoin ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยระบุว่า “OneCoin … ควรจะเป็นผู้ฆ่า Bitcoin” และ “ในอีกสองปี จะไม่มีใครพูดถึง Bitcoin อีกต่อไป”

การแสดงพลังและละครเวทีดูเหมือนจะใช้กลอุบายแล้ว เนื่องจาก Greenwood ได้รับการกล่าวขานจาก DOJ ว่ามีรายได้ประมาณ 20 ล้านยูโรต่อเดือนในบทบาทของเขาในฐานะ "ผู้จัดจำหน่าย" MLM อันดับต้น ๆ ของ OneCoin

หากกรีนวูดต้องรับโทษสูงสุดสำหรับแต่ละอาชญากรรมที่เขายอมรับผิด เขาจะต้องรับโทษ 20 ปีสำหรับแต่ละคดี หากทำหน้าที่ติดต่อกัน เขาจึงได้รับโทษจำคุก 60 ปี

สำหรับคนกว่า 3,000,000 คนที่บริจาคเงินด้วยความดี ถ้าหลงเชื่อ...

…ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะได้เงินคืนในอีก 60 ปีข้างหน้าหรือไม่ แต่น่าเสียดายที่ไม่น่าเป็นไปได้

จะทำอย่างไร?

• ระวังแผนการออนไลน์ใดๆ ที่สัญญาว่าการลงทุนที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ โดยทั่วไปแล้ว กฎระเบียบด้านการลงทุนมีไว้เพื่อปกปิดการเรียกร้องที่ดุร้ายและไม่สามารถบรรลุผลได้ ดังนั้นจงอย่าสงสัยเกี่ยวกับแผนการใดๆ ที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมประเภทนั้น และคาดหวังให้คุณลงทุนโดยไม่มีการคุ้มครองด้านกฎระเบียบใดๆ เลย
• อย่าถูกครอบงำด้วยศัพท์แสง cryptocoin และเว็บไซต์หรือแอปที่ดูสมาร์ท ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือหรือสร้างแอปเพื่อแสดง "กราฟ" แบบเรียลไทม์ที่สนุกสนานแต่เป็นเรื่องสมมติและ "ความคิดเห็น" ที่ประกอบขึ้นทางออนไลน์ซึ่งดูเหมือนจะท่วมท้นไปด้วยคะแนนโหวตและความเห็นเชิงบวก เว็บไซต์โอเพ่นซอร์สและเครื่องมือสร้างบล็อกช่วยให้สร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพได้ง่ายและราคาถูก แต่เครื่องมือเหล่านั้นไม่สามารถหยุดมิจฉาชีพที่กรอกข้อมูลปลอมลงในเว็บไซต์ได้
• ลองขอคำแนะนำจากผู้ที่มีพื้นฐานด้านไอทีที่คุณรู้จักและไว้วางใจ ค้นหาคนที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและไม่ได้แสดงความสนใจเป็นพิเศษในโครงการ ระวังคำแนะนำหรือการรับรองจากผู้ที่ (หรืออ้างว่าเป็น) ส่วนหนึ่งของโครงการอยู่แล้ว พวกเขาอาจเป็นหน้าม้าที่ได้รับค่าจ้างหรือสวมบทบาทเป็นปลอม หรืออาจเป็นผู้ชนะก่อนใครที่ได้รับเงินจากการหลอกล่อจากนักลงทุนรุ่นหลัง และด้วยเหตุนี้จึงร่วมส่งเสริมการหลอกลวงด้วยกันเอง
• ถ้าฟังดูดีเกินจริง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่เป็นความจริง คำแนะนำนั้นใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลใหม่ ข้อเสนอพิเศษออนไลน์ บริการออนไลน์ใหม่ แบบสำรวจเพื่อชิงรางวัล หรือแม้แต่เพียงสิ่งล่อใจเก่า ๆ ของ "ของฟรี" ใช้เวลาของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณกำลังสมัครใช้งานอะไร

จำเอาไว้: หากมีข้อสงสัย/อย่าให้ออกและนั่นรวมถึงเงินของคุณด้วย

อย่างไรก็ตาม DOJ ถาม:

หากคุณมีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่ของ Ruja Ignatova โปรดติดต่อสำนักงาน FBI ในพื้นที่ของคุณ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกันที่ใกล้ที่สุด สามารถรายงานเคล็ดลับได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนและยังสามารถรายงานทางออนไลน์ได้ที่ tips.fbi.gov.

ดูแลออกไปที่นั่น!

---