อัยการสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กประกาศว่าผู้บริหารทั้งหมด XNUMX คนของโครงการ cryptocurrency Ponzi AirBit Club ได้สารภาพผิดสำหรับบทบาทของพวกเขาในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ประสานงานกันในระดับนานาชาติ
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ผู้ดำเนินการของ AirBit Club ถูกกล่าวหาว่ากวาดเงินไปประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้ง Pablo Renato Rodriguez และ Gutemberg Dos Santos ทนายความของพวกเขา Scott Hughes และผู้ก่อการ AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez และ Jackie Aguilar ซึ่งได้กระทำความผิดในข้อหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ค่าใช้จ่าย
พอนซี่อีกคน
ใน คำสั่งDamian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่าผู้บริหารทั้ง XNUMX คนใช้ประโยชน์จากกระแสโฆษณาที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินทรัพย์เพื่อหลอกลวงเหยื่อที่ไม่สงสัยทั่วโลกด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ด้วยสัญญาเท็จว่าเงินของพวกเขาถูกนำไปลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและการขุด
“แทนที่จะทำการซื้อขายหรือขุด cryptocurrency ในนามของนักลงทุน จำเลยได้สร้างโครงการ Ponzi และนำเงินของเหยื่อเข้ากระเป๋าของตนเอง ผู้มีความผิดเหล่านี้ได้โปรดส่งข้อความที่ชัดเจนว่าเรากำลังตามหาผู้ที่แสวงหาประโยชน์จาก cryptocurrency เพื่อกระทำการฉ้อโกง”
จากการค้นพบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez และ Millan ขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซื้อการเป็นสมาชิกเป็นเงินสดโดยใช้โบรกเกอร์ cryptocurrency บุคคลที่สาม จากนั้นเงินที่ผิดกฎหมายของโครงการ AirBit Club จะถูกฟอกผ่านบัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงบัญชีทนายความที่บริหารโดย Hughes
เมื่อใช้บัญชีนี้ ทนายความจะกำหนดเงินทุนให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ร่วมก่อตั้งและผู้สนับสนุนรวมถึงตัวเขาเองด้วย เงินเหล่านี้ยังใช้สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสนับสนุนที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม AirBit Club Scheme ต่อไป
โฆษณา
การใช้จ่ายในงานมหกรรมฟุ่มเฟือย บ้านหรู
จำเลยทั้งหมดซึ่งเป็นคนแรก การเรียกเก็บเงิน ในเดือนสิงหาคม 2020 เขาเดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรปตะวันออก จัดงานแสดงสินค้าที่ “ฟุ่มเฟือย” และงานนำเสนอของชุมชนขนาดเล็กที่มุ่งโน้มน้าวให้เหยื่อซื้อสมาชิก AirBit Club
อัยการระบุเพิ่มเติมว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถดู "ผลกำไร" ที่สะสมอยู่ในพอร์ทัลออนไลน์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการขุด Bitcoin หรือการซื้อขายในนามของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่เกิดขึ้นจริง ในทางกลับกัน ผู้ดำเนินการโครงการหลอกลวง "ทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้น" และใช้เงินไปกับรถยนต์ เครื่องประดับ และบ้านหรูหรา และให้ทุนสนับสนุนงานแสดงสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้น
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 ล้าน
- $ ขึ้น
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- สามารถ
- ลงชื่อเข้าใช้
- บัญชี
- สะสม
- ความได้เปรียบ
- หลังจาก
- AI
- ทั้งหมด
- นัยว่า
- สหรัฐอเมริกา
- และ
- ประกาศ
- ประมาณ
- เป็น
- รอบ
- AS
- เอเชีย
- สินทรัพย์
- ระดับสินทรัพย์
- At
- อัยการ
- สิงหาคม
- พื้นหลัง
- ธนาคาร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
- แบนเนอร์
- กำลัง
- binance
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Binance
- Bitcoin
- การทำเหมือง Bitcoin
- ชายแดน
- โบรกเกอร์
- สร้าง
- by
- รถยนต์
- เงินสด
- โหลด
- ชั้น
- ชัดเจน
- สโมสร
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- รหัส
- สี
- มา
- ผูกมัด
- ชุมชน
- การกบฏ
- เนื้อหา
- การประสานงาน
- การเข้ารหัสลับ
- โครงการ crypto ponzi
- cryptocurrency
- ซื้อขาย cryptocurrency
- เดเมียน วิลเลียมส์
- จำเลย
- เงินฝาก
- ได้รับการออกแบบ
- ตำบล
- การทำ
- ดอลลาร์
- ในประเทศ
- DOS
- ทางตะวันออก
- ยุโรปตะวันออก
- เพลิดเพลิน
- เข้าสู่
- ยุโรป
- เหตุการณ์
- พิเศษ
- ผู้บริหารระดับสูง
- รายจ่าย
- เอาเปรียบ
- ภายนอก
- ค่าธรรมเนียม
- ชื่อจริง
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- การหลอกลวง
- ฟรี
- ได้รับทุนสนับสนุน
- เงิน
- ต่อไป
- ฟิวเจอร์ส
- การเจริญเติบโต
- ผิด
- มี
- บ้าน
- โฮสติ้ง
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- hype
- ผิดกฎหมาย
- in
- รวมถึง
- รวมทั้ง
- แทน
- ภายใน
- ในระดับนานาชาติ
- การลงทุน
- นักลงทุน
- jpg
- ความยุติธรรม
- ละติน
- ละตินอเมริกา
- ซักแล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- ฟุ่มเฟือย
- กฏหมาย
- กดไลก์
- Line
- หรูหรา
- การจัดการ
- ขอบ
- สมาชิก
- ข่าวสาร
- อาจ
- ล้าน
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- of
- เสนอ
- on
- ออนไลน์
- ผู้ประกอบการ
- ของตนเอง
- ระยะเวลา
- ส่วนบุคคล
- สถานที่
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- วิงวอน
- กระเป๋า
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- พอร์ทัล
- การนำเสนอผลงาน
- เงินที่ได้
- โครงการ
- สัญญา
- ส่งเสริม
- โปรโมเตอร์
- โปรโมชั่น
- อัยการ
- ซื้อ
- การอ่าน
- รับ
- ทะเบียน
- บทบาท
- กล่าวว่า
- การหลอกลวง
- โครงการ
- แสวงหา
- ชุด
- หลาย
- Share
- หก
- เล็ก
- ของแข็ง
- ทางใต้
- เขตทางใต้ของนิวยอร์ก
- พิเศษ
- การใช้จ่าย
- ผู้ให้การสนับสนุน
- ระบุ
- สหรัฐอเมริกา
- ที่
- พื้นที่
- กฏหมาย
- โลก
- ของพวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- ของบุคคลที่สาม
- ตลอด
- ไปยัง
- รวม
- เทรด
- เดินทาง
- วางใจ
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- อัยการสหรัฐฯ
- ผ่านทาง
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- รายละเอียด
- ดี
- WHO
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- กับ
- โลก
- ปี
- ของคุณ
- ลมทะเล