ชายออเรนจ์เคาน์ตี้ถูกส่งตัวเข้าคุกเพื่อประมวลผล Bitcoin มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย

Kais Mohammad ผู้อาศัยใน Orange County จะใช้เวลา 24 เดือนข้างหน้าในเรือนจำกลางในข้อหาดำเนินการบริการ BTC ATM ที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าชายผู้นี้ดำเนินการได้ถึง 25 ล้านดอลลาร์กับบางส่วนในนามของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา

หลังบาร์

ในปี 2020 Kais Mohammad หรือที่รู้จักในชื่อ ”Superman29” ได้สารภาพในข้อกล่าวหาว่าเขาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การฟอกเงิน และความล้มเหลวในการดูแลโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

ผู้พิพากษาโจเซฟีน สเตตันจากเขตภาคกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย พิพากษาจำคุกชายวัย 39 ปีรายนี้ให้ติดคุกอีก XNUMX ปี เจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อไม่นานนี้ รายงาน.

ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา Mohammad รับผิดชอบธุรกิจบริการเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย – Herocoin – ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 ถึงพฤศจิกายน 2019 ในช่วงเวลานี้ เขาเสนอบริการแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสด โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสุด 25 เปอร์เซ็นต์ – สูงกว่าอัตราตลาดปกติอย่างมาก

การสอบสวนเพิ่มเติมว่า Mohammad โฆษณาบริการของ Herocoin ทางออนไลน์ โดยอ้างว่าเขาสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักมูลค่าสูงถึง $25,000 ได้ ต่อจากนั้น ภายใต้ชื่อเล่น ”Superman29” เขาจะพบกับลูกค้าของเขา – บางคนเป็นอาชญากร – เป็นการส่วนตัวเพื่อให้บริการ แต่เขาไม่เคยถามถึงแหล่งที่มาของเงินทุนของพวกเขา

ทางการสหรัฐยอมรับว่าพวกเขาได้ดำเนินคดีกับสายลับที่ยื่นมือออกไปหาคนนอกกฎหมายเพื่อใช้บริการของเขา พวกเขาบอกเขาว่าเงินของพวกเขามาจากการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ และกิจกรรมเว็บมืด แต่โมฮัมหมัดยังคงทำธุรกิจกับพวกเขาและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

นอกเหนือจากสองปีที่เขาต้องจ่ายเงินหลังลูกกรง ”Superman 29” ยังตกลงที่จะมอบตู้เอทีเอ็ม BTC มากกว่า 17 เครื่อง, 18.5 BTC, 222.5 ETH และเงินสด 22,820 ดอลลาร์แก่ทางการ

บทลงโทษอื่นๆ สำหรับการหลอกลวง Crypto

Kais Mohammad ดังกล่าวไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะเห็นห้องขังจากภายใน

เรื่องอื้อฉาวที่ฉาวโฉ่ที่สุดในปีนี้คือสถานที่ซื้อขายของตุรกี โธเด็กซ์ ตามที่ทางการ CEO ของการแลกเปลี่ยน crypto กล่าวหาว่าหลอกลวงผู้ใช้และหนีออกนอกประเทศด้วยเงินส่วนใหญ่ของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ในตุรกี ส่ง ให้จำคุกสมาชิกหกคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญา ที่น่าสนใจคือ ผู้ต้องสงสัยสองคนคือพี่ชายและน้องสาวของ Faruk Fatih Özer ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแพลตฟอร์ม

บุคคลดังกล่าวเป็นคนแรกที่ถูกคุมขังหลังจากที่คนอื่น ๆ หลายคนได้รับการปล่อยตัวในสัปดาห์ก่อนเนื่องจากขาดหลักฐาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตุรกีรับรองว่าพวกเขากำลังใช้ความพยายามอย่างมากในการจับตัวหัวหน้าแพลตฟอร์มอาชญากร - Özer - ขณะที่พวกเขาค้นหาเขาในสี่ประเทศที่แตกต่างกัน:

” เมื่อเขาถูกจับโดยใบแดง เรามีการเตรียมการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ พระเจ้าเต็มใจให้เขาถูกจับและเขาจะถูกส่งกลับ”