ผู้ปกครองของ Sam Bankman-Fried ถูกฟ้องโดย FTX Estate เรื่องการโอนเงินจากการแลกเปลี่ยน Crypto: รายงาน – The Daily Hodl

มีรายงานว่าผู้ปกครองของอดีต CEO FTX Sam Bankman-Fried ถูกฟ้องร้องโดยบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (Crypto) ล้มละลายในข้อหายักยอกเงิน

ตามบทความใหม่จาก Financial Times โจเซฟ แบงค์แมนและบาร์บาร่า ฟรีดอยู่ ถูกฟ้อง โดย FTX Estate เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดูดเงินจากการแลกเปลี่ยนที่ล้มละลายในขณะนี้

อัยการกล่าวว่า

“ในช่วงต้นปี 2018 Bankman เรียก Alameda ว่าเป็น 'ธุรกิจครอบครัว' ซึ่งเป็นวลีที่เขาใช้เรียก FTX Group ซ้ำแล้วซ้ำอีก”

อย่างไรก็ตาม ทนายของ Bankman และ Fried กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็น “ความพยายามที่เป็นอันตรายในการข่มขู่ Joe และ Barbara และบ่อนทำลายกระบวนการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนเพียงไม่กี่วันก่อนที่การพิจารณาคดีของบุตรหลานจะเริ่มต้นขึ้น”

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาล่าสุดที่แนะนำว่าการชำระเงินที่ผิดกฎหมายถูกฟอกผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ในอดีต

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีการยื่นฟ้องต่อศาล แสดงให้เห็นว่า ที่ Bankman-Fried เริ่มเก็บเงินหลายล้านดอลลาร์จากการชำระด้วยเงินสดจาก FTX ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2022 จนถึงเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน หนึ่งเดือนก่อนที่ตลาดแลกเปลี่ยนจะระเบิด

เอกสารต่างๆ อีกด้วย เปิดเผย อดีต CEO ของ FTX ได้รับการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านดอลลาร์ในสองครั้งที่แยกกัน

เอกสารของศาลยังแสดงให้เห็นว่า FTX ทุ่มเงิน 2.513 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าเรือยอทช์ของ Sam Trabucco อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของ FTX ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงหกเดือนก่อนที่ Trabucco จะออกจากบริษัท

ในขณะเดียวกัน Caroline Ellison ซึ่งเป็นอดีตซีอีโอร่วมของ Alameda ก็ได้รับเงินสดจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2022

คนอื่นๆ ที่รวบรวมเงินสดหลายล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย ได้แก่ อดีตผู้บริหาร FTX Gary Wang, Ryan Salame, Nishad Singh และ Jonathan Cheesman

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/09/19/parents-of-sam-bankman-fried-sued-by-ftx-estate-over-allegedly-siphoning-funds-from-crypto-exchange-report/