โปแลนด์ได้รับการดูแลของหัวหน้าแก๊งที่เชื่อมโยงกับ Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A ผู้ต้องสงสัยบงการของกลุ่มอาชญากร ฟอกเงิน สำหรับกลุ่มค้ายาที่มีความเกี่ยวข้องกับหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุด ถูกนำไปยังโปแลนด์จากเนเธอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นหลายแห่งระบุว่ากลุ่มชาติอิสราเอลซักฟอกประมาณ 1.4 พันล้าน PLN (มากกว่า 380.6 ล้านดอลลาร์) ให้กับแก๊งค้ายาโคลัมเบีย นี่เป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดของประเภทนี้ที่อัยการโปแลนด์ยุติ

หวังว่าจะได้พบคุณที่ iFX EXPO Dubai พฤษภาคม 2021 - ทำให้มันเกิดขึ้น!

“ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมด้วยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษหัวหน้ากลุ่มก่ออาชญากรรมถูกนำตัวจากเนเธอร์แลนด์ไปยังโปแลนด์ซึ่งกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 1.4 พันล้าน zlotys” ทางการโปแลนด์กล่าวในแถลงการณ์ (แปลอ้าง ).

ลิงค์ Crypto Capital

Lior ถูกจับกุมในอัมสเตอร์ดัมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยหมายจับระหว่างประเทศ เขาถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังโปแลนด์หลังจากศาลเนเธอร์แลนด์ตัดสินให้

ยิ่งไปกว่านั้นคดีการฟอกเงินได้รับความสนใจจากนานาชาติในฐานะ Crypto Capital ซึ่งเป็น บริษัท ประมวลผลการชำระเงินที่ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex และ QuadrigaCX ที่เลิกใช้แล้วในขณะนี้อยู่ในศูนย์กลางของมัน

ทรัพย์สินที่ถูกยึดโดยทางการโปแลนด์ ได้แก่ Bitfinex มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบริษัทแลกเปลี่ยน crypto มอบหมายให้ผู้ประมวลผลการชำระเงิน บริษัทแลกเปลี่ยนประสบปัญหากับอัยการในนิวยอร์ก เนื่องจากถูกบังคับให้เปิดวงเงินเครดิตกับบริษัทในเครือ Teher และซ่อนการขาดทุนไว้ ทั้งบริษัทคริปโต พิพากษาคดีให้ชำระค่าปรับ.

Lior เป็นเพียงหนึ่งในห้าผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงิน ทางตำรวจโปแลนด์ได้ Ivan Manuel Molina Lee ประธาน Crypto Capital ได้จับกุมแล้ว ที่เกี่ยวข้องกับคดีในปี 2019

ขณะนี้อัยการโปแลนด์กำลังตั้งข้อหา Lior ในการเป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรรมการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดโดยมีมูลค่าอย่างน้อย 3.4 พันล้าน PLN เขากำลังพิจารณาโทษจำคุกสูงสุด 12 ปี