โครงการปิดด้วยเงิน 31.6 ล้านดอลลาร์ในการหลอกลวงทางออกที่ถูกกล่าวหา

โครงการ crypto ที่เรียกว่า Fintoch ซึ่งอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวาณิชธนกิจ Morgan Stanley ดูเหมือนว่าจะมีเงินทุนของผู้ใช้เกือบ 32 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของนักสืบออนไลน์ ZachXBT 

ในกระทู้ นักสืบคริปโตได้แสดงแผนภาพที่ให้รายละเอียดการเคลื่อนไหวของกองทุน นักสืบออนไลน์กล่าวหาว่าโครงการนี้น่าจะดำเนินการหลอกลวงทางออก

ดูเหมือนว่าทีมที่อยู่เบื้องหลังปอนซี @DFintoch มีแนวโน้มที่จะออกจากการหลอกลวงด้วยเงิน 31.6 ล้าน USDT บน BSC หลังจากที่เงินถูกเชื่อมไปยังที่อยู่หลายแห่งบน Tron/Ethereum และ
ผู้คนรายงานว่าไม่สามารถถอนได้

Fintoch โฆษณา ROI รายวัน 1% และอ้างว่า Morgan Stanley เป็นเจ้าของ pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— แซคเอ็กซ์บีที (@zachxbt) May 23, 2023

กองทุนสัญญาว่าจะให้ดอกเบี้ยรายวัน 1% สำหรับการลงทุนจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แพลตฟอร์มได้เริ่มที่จะ รายงาน ว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถถอนเงินจาก Fintoch ได้ 

นอกจากนี้ ในขณะที่โครงการอ้างว่าเป็นของ Morgan Stanley ซึ่งเป็นบริษัทวาณิชธนกิจ ปฏิเสธ ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับโครงการผ่านคำแถลง บริษัทกล่าวว่า Fintoch ใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต และกล่าวว่าพวกเขาไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมกับบริษัท

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) อีกด้วย ออก การแจ้งเตือนเรื่อง Fintoch เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลของ MAS บริษัท “อาจถูกเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตหรือในทางอื่นใดที่ได้รับอนุญาตหรือควบคุมโดย MAS”

นอกเหนือจากนี้ รายงานย้อนกลับไปในเดือนมีนาคม แนะนำ ว่าภาพที่ใช้สำหรับซีอีโอของบริษัทที่ชื่อว่า Bobby Lambert จริงๆ แล้วเป็นของนักแสดงที่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งมีชื่อจริงว่า Mike Provenzano

ที่เกี่ยวข้อง เงินทุนของลูกค้ามูลค่า 3 ล้านดอลลาร์กวาดผ่านการดึงพรม Swaprum DEX ที่ถูกกล่าวหา

ส่วนข่าวอื่นๆ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ก็ได้เปิดเผยเช่นกัน ออกคำเตือน เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของโฆษณางาน crypto ที่ฉ้อโกงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม FBI แนะนำให้พลเมืองสหรัฐอเมริกาและบุคคลที่อาศัยหรือเดินทางไปต่างประเทศระมัดระวัง เนื่องจากโฆษณาหลอกลวงเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ในเดือนเมษายน พื้นที่ crypto ประสบกับการโจมตีแบบ crypto อย่างต่อเนื่อง การหลอกลวง และการโจมตีแบบ flash Loan จากข้อมูลของบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน Certik มีเงินทุนมากกว่า 103 ล้านดอลลาร์ ถูกขโมยไปจากโครงการ crypto ต่างๆ และนักลงทุนในเดือนนี้

นิตยสาร: หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐกำลังเพิ่มความร้อนให้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam