อัยการบุกโจมตีการแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้ในการสอบสวน Terra: Yonhap

อัยการเกาหลีใต้เปิดตัวการโจมตีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นเจ็ดแห่งในวันพุธ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon สำนักข่าวท้องถิ่น Yonhap รายงาน 

เจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซล ได้ยึดบันทึกการซื้อขายจากการแลกเปลี่ยน รวมถึง Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax เวลาประมาณ 5 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ยังค้นหาหลักฐานในบ้านและสำนักงานของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วย 

YTN สำนักข่าวแยกรายงานว่าทีมสืบสวนยังได้บุกเข้าไปในบริษัทแลกเปลี่ยน Dunamu and Partners ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนภายใต้ Upbit มีรายงานว่า Dunamu ซื้อโทเค็น Luna ของ Terraform Labs จำนวน 20 ล้านโทเค็นในช่วงแรกของเครือข่าย Terra ในปี 2018 

Terraform Labs และผู้ร่วมก่อตั้ง Kwon และ Daniel Shin ถูกฟ้องร้องและการสอบสวนหลายครั้งในเกาหลีใต้และ ในต่างประเทศ หลังจากการล่มสลายของเหรียญดิจิทัลของบริษัท TerraUSD และ Luna ในเดือนพฤษภาคม นักลงทุน ทั้งสองเหรียญฟ้องบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้งทั้งสองในข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงเกี่ยวกับการสูญเสียพันล้านวอนระหว่างการชน

ทีมสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินร่วมกำลังสืบสวน Terraform Labs สำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีประมาณ 78 ล้านดอลลาร์ ผู้สืบสวนได้เก็บบันทึกของควอนจากหน่วยงานด้านภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการหลีกเลี่ยงภาษีเมื่อเดือนที่แล้ว ยอนฮัป รายงาน ควอนเคยยืนยันว่า Terraform Labs ไม่มีเลย ภาระภาษี ในเกาหลีใต้ 

ส่วนหนึ่งของการสอบสวน อัยการเกาหลีมี ห้าม นักพัฒนา Terraform Labs และอดีตนักพัฒนาที่เดินทางออกนอกประเทศ 

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ