Rs 1,200 Crore Crypto Fraud: หน่วยงานสอบสวนของอินเดียแนบทรัพย์สินของ Kerala Man

Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยี Blockchain และ Decentralized Finance และได้รับการขนานนามว่าแทบจะแฮ็กไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นที่น่าสงสัยต่างพบวิธีการอันชาญฉลาดในการหลอกล่อนักลงทุนที่ไร้เดียงสา

NDTV เผย ว่าการหลอกลวงนั้นสมบูรณ์แบบโดยผู้ฉ้อฉลที่ตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในเอเชียตะวันตก ด้วยเว็บไซต์ ผู้ฉ้อโกงสามารถดึงเอาการฉ้อโกงมูลค่า 1,200 ล้านรูปีออกมาได้

การฉ้อโกงดำเนินการโดยเพียงแค่เว็บไซต์ 

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้ลงทะเบียนคดีกับ Nishad K ชาว Malappuram วัย 31 ปี ฐานดึงเอาการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า 1,200 สิบล้านรูปีในประเทศ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาว Keralites (NRK) ซึ่งได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเรียกว่า 'Morris Coin' Nishad สามารถหลอกลวงได้โดยใช้เพียงเว็บไซต์ — morriscoin.com

ED ซึ่งกำลังสืบสวนคดีนี้ ได้แนบทรัพย์สินของ ณิชาด ที่ได้มาจากทรัพย์สมบัติอันเลวร้ายของเขา การสอบสวนเปิดเผยว่ากองทุนดังกล่าวลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรัฐทมิฬนาฑู กรณาฏกะ และเกรละ Nishad ผู้สร้างเว็บไซต์ไม่ได้ให้ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ถึงกระนั้น ผู้คนก็เชื่อเขาและลงทุนเงินเพื่อประกันว่าพวกเขาจะได้รับ Morris Coin และ XNUMX% ของจำนวนเงินที่ลงทุนเป็นผลตอบแทนรายวัน

Kingpin ถูกจับในปี 2020 แต่กระโดดประกันตัว

ตำรวจสามารถจับคนเจ็ดคนได้ สิ่งสำคัญหลักคือ Nishad ได้ไปใต้ดิน เขาถูกจับกุมก่อนหน้านี้ในความเกี่ยวข้องกับ เหรียญมอร์ริส คดีฉ้อโกงที่ลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ Pookoottupadam ใน Malappuram เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2020 อย่างไรก็ตามเขาพยายามให้ใบแจ้งกับตำรวจตาม Kannur ACP PP Sadanandan

พี.พี. ศดานันดาน มีส่วนสำคัญในการเปิดเผยการฉ้อโกง การสอบสวนเปิดเผยว่าผู้ถูกจับกุมใช้บัญชีธนาคารเพื่อเก็บเงินจากประชาชน บัญชีธนาคารส่วนใหญ่อยู่ในสาขาชนบทของ Ujjivan Bank ใน Kerala เพื่อเก็บเงินจากประชาชน ผู้สืบสวนรู้สึกประหลาดใจที่พบธุรกรรมของ 90 สิบล้านรูปีถึง 100 สิบล้านรูปีจากการจับกุมแต่ละคนที่ช่วย Nishad ดำเนินการฉ้อโกง

วิธีการดำเนินการก็เหมือนกับโครงการ Ponzi อื่นๆ นักลงทุนลงทุนเพียงเล็กน้อยในครั้งแรก และความศรัทธาได้รับจากการชำระเงินทันทีเมื่อนักลงทุนลงทุนในปริมาณมาก และกลายเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง

ที่ปรึกษาด้าน Cryptocurrency Sinjith K Nanminda กล่าวว่า cryptocurrency ยังคงเป็นพื้นที่สีเทาสำหรับหลาย ๆ คน Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มักจะช่วยให้ผู้ฉ้อฉลดักจับคนใจง่าย ง่ายต่อการหลอกล่อผู้คนในนามของสกุลเงินดิจิทัล ณิชาดก็ทำเช่นเดียวกัน และคนโง่เขลาก็ตกหลุมรักมัน

โพสต์ Rs 1,200 Crore Crypto Fraud: หน่วยงานสอบสวนของอินเดียแนบทรัพย์สินของ Kerala Man ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ คอยน์แก๊ป.

ที่มา: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/