วันที่สิบเอ็ดของการพิจารณาคดี Sam Bankman-Fried (SBF) เกี่ยวข้องกับคำให้การของผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่อัยการยื่นฟ้องเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของเงิน 9 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนลูกค้า FTX ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการล้มละลายของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
พยานหลักในวันนั้น ได้แก่ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ อีสตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยนอเทรอดาม และ Paige Owens นักบัญชีของ FBI ซึ่งเปิดเผยผลการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับบัญชีและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของ FTX และ Alameda
คำให้การของปีเตอร์ อีสตัน
คำให้การของ Easton เป็นการวิเคราะห์อย่างพิถีพิถันซึ่งเปิดเผยขอบเขตของการยักยอกลูกค้า FTX และกองทุนนักลงทุนโดย Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในเครือของตลาดหลักทรัพย์
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ Easton เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 บัญชีที่ Alameda ถือครองใน FTX แสดงการขาดดุลจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางการเงิน
Easton เปิดเผยว่าจากกองทุนลูกค้า FTX มูลค่า 11.3 พันล้านดอลลาร์ที่ Alameda Research ควรถือไว้ มีเพียง 2.3 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นที่พบในบัญชีธนาคาร เขาได้ให้รายละเอียดว่ากองทุนเหล่านี้ถูกโอนไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างไร รวมถึงการลงทุนใน SkyBridge Capital การซื้ออสังหาริมทรัพย์ การบริจาคทางการเมือง และมูลนิธิการกุศล
สิ่งหนึ่งที่บอกเล่าถึงเงินทุนโดยเฉพาะได้นำไปสู่ Modulo Capital ซึ่งเงินทุนของลูกค้าจำนวนมากถูกลงทุนผ่าน Alameda นอกจากนี้ สินทรัพย์เข้ารหัสลับของลูกค้า FTX ยังถูกใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ส่วนสำคัญที่ Alameda ได้รับจาก Genesis Capital
ศาสตราจารย์ยืนยันว่า 68% ของเงินกู้บุคคลที่สามของ Alameda ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ ได้รับการบริการด้วยกองทุนลูกค้า FTX ซึ่งเป็นการผสมผสานทรัพยากรที่น่ากังวล
คำให้การยังเปิดเผยว่าการเข้าซื้อหุ้น Binance มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์โดย FTX ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่มาจาก “ลูกค้าในการแลกเปลี่ยน FTX”
นอกจากนี้เขายังบอกกับในห้องพิจารณาคดีว่า Joe Bankman และ Barbara Fried พ่อแม่ของ SBF ได้ซื้อทรัพย์สินมูลค่า 16.4 ล้านดอลลาร์ในบาฮามาส ซึ่งน่าจะมาจากการใช้เงินทุนของลูกค้า
เส้นทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
พยานคนต่อไปที่จะยืนหยัดในการดำเนินคดีคือ Paige Owens นักบัญชีของ FBI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริจาคทางการเมืองอันกว้างขวางที่เกิดจาก SBF, Nishad Singh และ Ryan Salame
จากข้อมูลของ Owens บัญชี Prime Trust ของ Alameda ดำเนินการโอนเจ็ดครั้ง — รวมกันเป็นจำนวนเงิน 47 ล้านดอลลาร์ — ไปยังบัญชี Prime Trust ส่วนตัวของ SBF ระหว่างเดือนมกราคม 2022 ถึงเมษายน 2022
การฟ้องร้องยืนยันว่าเงินทุนส่วนใหญ่เหล่านี้มุ่งตรงไปยังคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองต่างๆ รวมถึง Guardians Against Pandemics การสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งขึ้น และ PAC ของพรรคเดโมแครตหลายแห่ง
การบริจาคทางการเมืองของ Nishad Singh ซึ่งเกินกว่า 3 ล้านดอลลาร์นั้นมาจากบัญชีธนาคาร Alameda และ FTX Digital Markets โดยมีผู้รับรวมถึง PAC และกองทุนของแคมเปญจำนวนมาก Ryan Salame ซีอีโอของ FTX Digital Markets ก็ได้รับเงินบริจาคทางการเมืองเช่นเดียวกัน
คำแถลงสาธารณะและการตำหนิ
การฟ้องร้องยังได้นำ Eliora Katz อดีตผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนโยบายของรัฐบาลที่แผนก FTX ของสหรัฐฯ ขึ้นยืนเพื่อหารือเกี่ยวกับคำแถลงต่อสาธารณะบางส่วนของ SBF
Katz อ่านทวีตและคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ SBF จากการพิจารณาของรัฐสภาที่จัดขึ้นในปี 2021 และ 2022
ข้อความเหล่านี้บางส่วนขัดแย้งกับไทม์ไลน์การจ้างงานของเธอที่บริษัท โดยบอกว่า SBF ได้ทำการยืนยันต่อสาธารณะเกี่ยวกับ FTX ก่อนที่เธอจะเข้าร่วมอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2022
พยานอีกคนหนึ่งคือ Google Cory Gaddis ก็ยืนหยัดในช่วงสั้นๆ เช่นกัน แต่ผู้พิพากษาแคปแลนตำหนิเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญ ผู้พิพากษาตักเตือนทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยที่เสียเวลาศาล
ฝ่ายจำเลยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึง Adderall ของ SBF และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความสามารถของเขาในการมุ่งเน้น ทำให้เกิดคำถามว่าเขาจะให้การเป็นพยานหรือไม่ มีรายงานว่า SBF จะได้รับยาแบบขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.
ข้อสรุปเบื้องต้นน่าจะ
การพิจารณาคดีกำลังคืบหน้าก่อนกำหนด โดยฝ่ายโจทก์มีแนวโน้มที่จะสรุปคดีของตนในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้ฝ่ายจำเลยต้องตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับกลยุทธ์ของตน
คำให้การของอีสตันถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพิจารณาคดี เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในพยานของรัฐบาลคนสุดท้ายก่อนที่อัยการจะสรุปคดีของพวกเขาในสัปดาห์ที่สามของการดำเนินคดี คำให้การก่อนหน้านี้มีสมาชิกวงในของ SBF สามคน ได้แก่ แคโรไลน์ เอลลิสัน, แกรี หวัง และนิแชด ซิงห์ ซึ่งล้วนรับสารภาพและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
แม้ว่าฝ่ายจำเลยจะพยายามบ่อนทำลายบัญชีของพวกเขา แต่พยานเหล่านี้วาดภาพ Bankman-Fried ที่ถูกกล่าวหาว่าเตรียมการฉ้อโกงและทำการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดจะแจ้งข้อกังวลก็ตาม
การทดลองที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงดึงดูดผู้สังเกตการณ์ เนื่องจากได้เปิดเผยข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมทางการเงินและการสนับสนุนทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล หาก SBF ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาดังกล่าว เขาต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายที่สำคัญ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :เป็น
- :ที่ไหน
- $3
- $ 9 พันล้าน
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- การบัญชี
- บัญชี
- ที่ได้มา
- การครอบครอง
- การซื้อกิจการ
- การกระทำ
- นอกจากนี้
- กับ
- ก่อน
- alameda
- การวิจัยของอลาเมดา
- ทั้งหมด
- ข้อกล่าวหา
- นัยว่า
- เกือบจะ
- ด้วย
- an
- การวิเคราะห์
- และ
- เมษายน
- รอบ
- AS
- สินทรัพย์
- At
- ไม่ดี
- บาฮามาส
- ธนาคาร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร
- นายธนาคาร - ฟรีด
- การล้มละลาย
- บาร์บาร่า ฟรายด์
- BE
- ก่อน
- ระหว่าง
- พันล้าน
- ทั้งสอง
- สั้น
- นำ
- การก่อสร้าง
- แต่
- by
- รณรงค์
- ความจุ
- เมืองหลวง
- น่ารัก
- แคโรไลน์ เอลลิสัน
- กรณี
- หมวดหมู่
- ผู้บริหารสูงสุด
- โหลด
- การกุศล
- วงกลม
- ปิดหน้านี้
- บริษัท
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- สรุป
- ข้อสรุป
- รัฐสภา
- ผลที่ตามมา
- เสมอต้นเสมอปลาย
- อย่างต่อเนื่อง
- อย่างต่อเนื่อง
- ผลงาน
- ความร่วมมือ
- วิกฤติ
- สำคัญมาก
- การเข้ารหัสลับ
- การเข้ารหัสลับสินทรัพย์
- cryptocurrency
- CryptoSlate
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- วัน
- การตัดสินใจ
- ป้องกัน
- ประชาธิปัตย์
- แม้จะมี
- รายละเอียด
- ดิจิตอล
- กำกับการแสดง
- ผู้อำนวยการ
- สนทนา
- แสดง
- การแบ่ง
- บริจาค
- ปริมาณ
- สอง
- ก่อน
- ความพยายาม
- เอลลิสัน
- การจ้าง
- นับถือ
- แม้
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ดำเนินการ
- ชำนาญ
- ความชำนาญ
- ผู้เชี่ยวชาญ
- แสดง
- กว้างขวาง
- ใบหน้า
- เอฟบีไอ
- ตัวเลข
- สุดท้าย
- ทางการเงิน
- ให้เงิน
- ผลการวิจัย
- กระแส
- โฟกัส
- สำหรับ
- ทางกฎหมาย
- อดีต
- ข้างหน้า
- พบ
- ฐานราก
- การหลอกลวง
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- ตลาดดิจิทัล FTX
- แลกเปลี่ยน FTX
- กองทุน
- เงิน
- อนาคต
- แกรี่
- แกรี่วัง
- แหล่งกำเนิด
- ทุนปฐมกาล
- กำหนด
- รัฐบาล
- Guardians of Fire & Ice
- ผิด
- มี
- he
- กั้น
- กองทุนป้องกันความเสี่ยง
- จัดขึ้น
- เธอ
- มีความเสี่ยงสูง
- ของเขา
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ส่งผลกระทบ
- in
- ลึกซึ้ง
- รวม
- รวมทั้ง
- ของอุตสาหกรรม
- ข้อมูลเชิงลึก
- เข้าไป
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- กองทุนรวมนักลงทุน
- IT
- ITS
- มกราคม
- มกราคม
- JOE
- เข้าร่วม
- jpg
- ผู้พิพากษา
- ตัดสินแคปแลน
- KYC
- ไม่มี
- การออกจาก
- นำ
- กฎหมาย
- เบา
- น่าจะ
- ที่เชื่อมโยง
- เงินกู้
- เงินให้กู้ยืม
- ทำ
- หลัก
- การทำ
- โดดเด่น
- ตลาด
- พบ
- สมาชิก
- พิถีพิถัน
- ล้าน
- การมั่วสุม
- ขณะ
- มากที่สุด
- หลาย
- ถัดไป
- สัปดาห์หน้า
- ณิชาด ซิงห์
- มากมาย
- พันธบัตร
- ผู้สังเกตการณ์
- ตุลาคม
- of
- อย่างเป็นทางการ
- on
- ONE
- ต่อเนื่อง
- เพียง
- ต้นตอ
- ออก
- การระบาด
- พ่อแม่
- โดยเฉพาะ
- การจ่ายเงินรางวัล
- ส่วนบุคคล
- พีเตอร์
- ภาพ
- การวาง
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- นโยบาย
- ทางการเมือง
- การบริจาคทางการเมือง
- ส่วน
- ที่มีศักยภาพ
- สำคัญ
- Prime Trust
- กิจการ
- ศาสตราจารย์
- กำลังคืบหน้า
- โดดเด่น
- คุณสมบัติ
- ดำเนินคดี
- อัยการ
- ให้
- สาธารณะ
- วัตถุประสงค์
- คำถาม
- ยก
- การยก
- อ่าน
- ที่ได้รับ
- ผู้รับ
- เกี่ยวกับ
- ความสัมพันธ์
- ชำระคืน
- การวิจัย
- แหล่งข้อมูล
- เปิดเผย
- เผย
- หมุนเวียน
- ลวก
- ไรอัน
- ไรอัน ซาลามี
- s
- ซาลามี่
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF)
- เอสบีเอฟ
- SBF's
- กำหนด
- การพิจารณา
- เจ็ด
- เธอ
- เพิง
- น่า
- สำคัญ
- เหมือนกับ
- น้องสาว
- สะพานลอยฟ้า
- สกายบริดจ์ แคปิตอล
- บาง
- ที่มา
- ส่าย
- เดิมพัน
- ยืน
- งบ
- หยุด
- กลยุทธ์
- แข็งแกร่ง
- เป็นกอบเป็นกำ
- ควร
- ที่เหนือกว่า
- TAG
- เอา
- บอก
- พยานหลักฐาน
- ที่
- พื้นที่
- บาฮามาส
- ของพวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- ที่สาม
- ของบุคคลที่สาม
- สาม
- ตลอด
- เวลา
- ไทม์ไลน์
- ไปยัง
- บอก
- เอา
- ไปทาง
- ติดตาม
- การถ่ายโอน
- การทดลอง
- วางใจ
- ทวีต
- บ่อนทำลาย
- หนุน
- มหาวิทยาลัย
- จนกระทั่ง
- เปิดตัว
- us
- มือสอง
- ผู้ใช้
- การใช้ประโยชน์
- มูลค่า
- ต่างๆ
- คือ
- สัปดาห์
- คือ
- เมื่อ
- ว่า
- WHO
- จะ
- กับ
- พยาน
- เขียน
- ของคุณ
- ลมทะเล