ก.ล.ต.: บุคคล 375 รายถูกดำเนินคดีในคดีหลอกลวงการลงทุน | บิทพินาส

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขยายความพยายามในการต่อต้านการประพฤติมิชอบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันดำเนินคดีบุคคล 375 ราย จากทั้งหมด 56 คดี
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนของ Rigen Wellness Product Marketing ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจากบริษัท estafa ตามคำสัญญาด้านการลงทุนที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่บทลงโทษมูลค่ากว่า 2 ล้านเปโซ
• ในการดำเนินการร่วมกับ PNP-ACG ก.ล.ต. ประสบความสำเร็จในการกำหนดเป้าหมายและยกเลิกการดำเนินการให้กู้ยืมออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลแปดคนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เพิ่มการรณรงค์ต่อต้านกิจกรรมการให้กู้ยืมโดยไม่ได้รับอนุญาตและการหลอกลวงการลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับแจ้งและผู้หลอกลวงจะถูกลงโทษ 

ในอีเมลล่าสุดที่ส่งถึง BitPinas ก.ล.ต. กล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังดำเนินคดีกับบุคคล 375 รายใน 56 คดีสำหรับการละเมิด ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ตลอดจนคดีฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญาฉบับปรับปรุง XNUMX คดี

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ Rigen ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต

ในการพัฒนาครั้งหนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีของ Rigen Wellness Product Marketing, Rico John Colorines Garcia และ King Paul Bryan เพิ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยศาลพิจารณาคดีภูมิภาค Tagum City สาขา 2 ในข้อหาก่ออาชญากรรมเอสตาฟาที่รวบรวมไว้

Rigen Marketing ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงถึง 400% ภายใน 30 วัน ถือว่าศาลไม่ยั่งยืน เป็นผลให้พวกเขาถูกสั่งให้จ่ายค่าเสียหายตามจริง 2.01 ล้านเปโซ ค่าเสียหายทางศีลธรรม 120,000 เยน และดอกเบี้ยเพิ่มอีก 6% ต่อปี

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 ก.ล.ต ออกคำเตือนที่ปรึกษาต่อ Rigen Marketing. Rigen Marketing ตามรายงานของ SEC อ้างว่าเป็น “ระบบที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้คนธรรมดามีรายได้เพิ่มเติมที่มั่นคง” อย่างไรก็ตาม การสอบสวนของคณะกรรมาธิการเปิดเผยว่าโอกาสการลงทุนของ Rigen Marketing ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมาย เนื่องจากบริษัทขาดใบอนุญาตที่จำเป็นในการชักชวนการลงทุนจากสาธารณะ

ก.ล.ต. เร่งรัดการรณรงค์ต่อต้านผู้ให้กู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ในการดำเนินกิจการร่วมกับ กลุ่มต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (PNP-ACG) ก.ล.ต. สามารถขอหมายจับจากผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services ในเมืองปาซิก ปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลแปดรายที่เกี่ยวข้องกับ Realm Shifters/FESL การปราบปรามนี้บ่งบอกถึงการรณรงค์ของ ก.ล.ต. ในการควบคุมภาพรวมการให้กู้ยืมออนไลน์และรับรองการดำเนินการทางกฎหมาย

บทลงโทษใหม่ภายใต้ FCPA เน้นโดย SEC

ก.ล.ต. ยังเตือนถึงบทลงโทษใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณรัฐหมายเลข 11765 หรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (FCPA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการติดตามทวงหนี้อย่างไม่เหมาะสม การละเมิดบทบัญญัติของ FCPA อาจนำไปสู่การปรับสูงสุด 2 ล้านเปโซ จำคุกห้าปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะนี้คณะกรรมาธิการกำลังดำเนินคดีบุคคล 375 รายใน 56 คดีฐานละเมิดประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ และ XNUMX คดีฐานละเมิดประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข

เราสนับสนุนให้นักลงทุนและผู้กู้ยืมตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ให้บริการทางการเงินโดยไปที่ส่วน "บริษัทให้กู้ยืมและจัดหาเงินทุน" บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SEC

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: บุคคล 375 รายเผชิญการดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงการลงทุน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• การสร้างอนาคตโดย Adryenn Ashley เข้าถึงได้ที่นี่.
• ซื้อและขายหุ้นในบริษัท PRE-IPO ด้วย PREIPO® เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/