ก.ล.ต., CFTC เปิดตัวการสอบสวนกองทุน Crypto ล้มละลาย Three Arrows Capital: รายงาน

มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลหลักสองแห่งของสหรัฐกำลังสืบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการเข้ารหัสลับที่ล้มละลายอย่าง Three Arrows Capital (3AC)

ตามแหล่งที่ไม่ระบุชื่อรายงานโดย บลูมเบิร์ก, สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอนนี้กำลังดูอยู่ ไม่ว่ากองทุนจะ "ละเมิดกฎโดยทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของงบดุลและไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงาน"

กองทุนในสิงคโปร์ซึ่งเริ่มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างแข็งขันในปี 2017 เป็นหนึ่งในกองทุน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่จะยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 15 ในวันที่ 1 กรกฎาคมโดยอ้างว่า เป็นหนี้เจ้าหนี้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการล่มสลาย

บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Nansen ประมาณการว่ามีประมาณ 10 เหรียญ พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2022

การล่มสลายของ 3AC เกิดจากการสัมผัสกับ โทเค็น Luna ของ Terra (LUNA) และโทเค็น terraUSD (UST)เช่นเดียวกับ Bitcoin Trust ของ Grayscale (GBTC).

ราคาของโทเค็นของ Terra ร่วงลงในเดือนพฤษภาคม ทำให้เกิดความทุกข์ยากทางการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่เพียงแต่สำหรับ 3AC แต่สำหรับผู้เล่นรายใหญ่อื่นๆ ในพื้นที่ crypto เช่น ผู้ให้กู้ที่ล้มละลายในขณะนี้ เซลเซียส และ ผู้เดินทาง. 

ไม่ใช่แค่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เท่านั้นที่ยุ่งอยู่กับการเจาะลึกด้านการเงินของ Three Arrows ด้วยเช่นกัน บริษัทกำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในสิงคโปร์อยู่แล้ว

ยื่น โดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) กล่าวหาว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ อาจล้มเหลวในการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่เท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งกรรมการและการถือหุ้น รวมถึงการทำผิดต่อสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (เกณฑ์ AUM) เป็นเวลานาน

Three Arrows Capital การชำระบัญชี

การชำระบัญชีทรัพย์สินของ Three Arrows กำลังดำเนินไปด้วยดี

เดือนตุลาคม ของสะสมแพงๆ NFTS ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในความครอบครองของ Teneo บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่เป็นผู้นำกระบวนการล้มละลายในบทที่ 15 ซึ่ง รวม ชิ้นจากคอลเลกชันที่มีมูลค่าสูงเช่น CryptoPunks ของ Yuga Labs

การสอบสวนมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Zhu Su ผู้ก่อตั้ง 3AC และ Kyle Davies ผู้ก่อตั้งกองทุนในปี 2012 หลังจากศึกษาร่วมกันที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

ความไม่พร้อมของพวกเขาทำให้ผู้พิพากษาในสิงคโปร์ต้องออกหมายเรียกผ่าน Twitter และส่งอีเมลถึงผู้ก่อตั้งกองทุน

ดูเหมือนว่าสำนักงาน ก.ล.ต. อาจมีมือเต็มที่เมื่อพูดถึงกระบวนการล้มละลายของ crypto ในช่วงปลายปี