ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน 4 คนในโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 295 ล้านเหรียญทั่วโลกที่หลอกล่อนักลงทุนกว่า 100,000 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เรียกเก็บเงินสี่คนสำหรับบทบาทของพวกเขาในโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิตอลระดับโลกที่หลอกล่อนักลงทุนมากกว่า 100,000 รายทั่วโลก โครงการดังกล่าวระดมทุน bitcoin ได้มากกว่า 295 ล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. กล่าวว่า 'Trade Coin Club' เป็นโครงการ Crypto Ponzi

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลสี่รายสำหรับบทบาทของพวกเขาในโครงการ Ponzi ที่หลอกลวงเมื่อวันศุกร์

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor และ Jonathan Tetreault ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใน Trade Coin Club “โครงการ crypto Ponzi หลอกลวงที่ระดมทุนมากกว่า 82,000 bitcoin มูลค่า 295 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น จากนักลงทุนมากกว่า 100,000 รายทั่วโลก ” ก.ล.ต. อธิบาย

Braga สร้างและควบคุม Trade Coin Club ผู้ควบคุมอธิบายเพิ่มเติมว่าโปรแกรมการตลาดแบบหลายระดับสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.35% ต่อวัน “จากกิจกรรมการซื้อขายของบอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่อ้างว่าเป็น” สังเกตว่าโครงการดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 ถึงปี 2018 ก.ล.ต. ให้รายละเอียด:

Braga ถูกกล่าวหาว่าเลิกใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของเขาเอง และเพื่อจ่ายให้กับเครือข่ายผู้สนับสนุน Trade Coin Club ทั่วโลก รวมถึง Paradise, Taylor และ Tetreault

ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Braga ได้รับอย่างน้อย 8,396 bitcoins ของจำนวนเงินที่ลงทุน Paradise ได้รับ 238 bitcoins Taylor ได้รับ 735 bitcoins และ Tetreault ได้รับ 158 bitcoins

David Hirsch หัวหน้าหน่วย Crypto Assets และ Cyber ​​Unit ของ SEC Enforcement Division กล่าวว่า:

เรากล่าวหาว่า Braga ใช้ Trade Coin Club เพื่อขโมยเงินหลายร้อยล้านจากนักลงทุนทั่วโลกและเสริมสร้างตัวเองด้วยการใช้ประโยชน์จากความสนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

“เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดของเรายุติธรรมและปลอดภัย เราจะยังคงใช้เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์บล็อคเชนต่อไปเพื่อช่วยเราในการไล่ตามบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์” เขากล่าวเน้น

ก.ล.ต. กล่าวหาว่าบรากาและพาราไดซ์ละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ พาราไดซ์ยังละเมิดข้อกำหนดการลงทะเบียนนายหน้าตัวแทนจำหน่ายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน เทย์เลอร์ได้ละเมิดข้อกำหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์และนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย การร้องทุกข์เรียกร้องคำสั่งห้าม การถอดถอน และบทลงโทษทางแพ่ง

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ยังได้ยื่นคำร้องครั้งที่สองโดยกล่าวหาว่า Tetreault ละเมิดข้อกำหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์และนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา เขาตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหา

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง