ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินผู้สนับสนุน BitConnect กว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากการขายโทเค็น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้แจ้งข้อหากับบุคคล XNUMX คนที่ถูกกล่าวหาว่าส่งเสริม BitConnect ซึ่งเป็นโครงการการลงทุนด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่คาดว่าจะเป็นจุดเด่นของโครงการ Ponzi

ก.ล.ต. โต้แย้งว่า BitConnect เป็นหลักทรัพย์ระดับโลกที่ไม่ได้จดทะเบียน โครงการดังกล่าวสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่าได้ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์โดยใช้เครือข่ายผู้สนับสนุน 

“ เรากล่าวหาว่าจำเลยเหล่านี้ขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างผิดกฎหมายโดยการส่งเสริมโครงการให้กู้ยืม BitConnect แก่นักลงทุนรายย่อย” Lara Shalov Mehraban รองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของสำนักงานประจำภูมิภาคนิวยอร์กของ SEC กล่าวใน คำสั่ง. “ เราจะพยายามรับผิดชอบต่อผู้ที่แสวงหาผลกำไรอย่างผิดกฎหมายโดยใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ของสาธารณชนในสินทรัพย์ดิจิทัล”

Trevon Brown (aka Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen และ Michael Noble (หรือที่เรียกว่า Michael Crypto) เป็นผู้ก่อการที่ถูกกล่าวหาตามที่ SEC กำหนดเป้าหมายไว้ Joshua Jeppesen จำเลยอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่าง BitConnect และผู้สนับสนุนและเป็นตัวแทนของ BitConnect ในการประชุมและกิจกรรมส่งเสริมการขายก็ได้รับการตั้งชื่อโดย ก.ล.ต. 

BitConnect เดิมคือ ถือว่า เป็นโครงการ Ponzi เมื่อเปิดตัวในปี 2017 โดยใช้ปิรามิดที่มีระดับแยกกันเพื่ออธิบายวิธีการทำงานและให้รางวัลแก่นักลงทุนตามจำนวนคนที่พวกเขานำเข้ามาในโปรแกรม BCC โทเค็นของตัวเองเป็นหนึ่งใน 20 เหรียญที่มีค่าที่สุดในเวลานั้นและมีมูลค่าตลาดมากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ 

BitConnect สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันร้อยละ 1,000 ความสามารถในการเปลี่ยน 36,000 ดอลลาร์เป็น XNUMX ดอลลาร์ในหนึ่งปี

มันพังทลายลงในปี 2018 เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเข้าสู่โครงการและบังคับให้ปิดแพลตฟอร์ม นักลงทุนได้รับ BCC ของพวกเขา แต่เมื่อถึงจุดนั้นเหรียญก็ทรุดตัวลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $ 500 เหลือน้อยกว่า $ 1

ที่มา: https://decrypt.co/72271/sec-sues-bitconnect-promoters-2-billion-token-sale