SEC Freezes Assets Of DEBT Box In $50 Million Crypto Fraud Case

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

SEC Freezes Assets of DEBT Box in $50 Million Crypto Fraud Case PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) มี ที่ได้รับ a temporary asset freeze, restraining order, and other emergency relief against Digital Licensing Inc., a Utah-based entity operating as “DEBT Box,” along with its four principals and 13 other defendants. The action is in connection with an alleged fraudulent scheme involving the sale of crypto asset securities, as announced in a press release dated July 28, 2023.

ตามคำฟ้องของ ก.ล.ต. ซึ่งได้รับการเปิดผนึกในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตยูทาห์ จำเลยมีส่วนร่วมในโครงการต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 เพื่อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเรียกว่า “ใบอนุญาตโหนด” ผ่านวิดีโอออนไลน์ โพสต์โซเชียลมีเดีย และกิจกรรมนักลงทุน DEBT Box และผู้บริหารอ้างว่าใบอนุญาตเหล่านี้จะสร้างโทเค็นสินทรัพย์ crypto ผ่านกิจกรรมการขุด crypto และธุรกิจที่สร้างรายได้ในภาคส่วนต่าง ๆ จะผลักดันมูลค่าของโทเค็น ส่งผลให้ ในผลกำไรที่สำคัญสำหรับนักลงทุน

ก.ล.ต. อ้างว่า "ใบอนุญาตโหนด" เป็นเรื่องหลอกลวง สร้างขึ้นโดย DEBT Box ทันทีโดยใช้รหัสบน blockchainและว่าบริษัทและผู้บริหารโกหกเกี่ยวกับสาระสำคัญแทบทุกด้านของการเสนอขายที่ไม่ได้จดทะเบียนของพวกเขา การร้องเรียนระบุว่า “เรากล่าวหาว่า DEBT Box และหลักการโกหกต่อนักลงทุนเกี่ยวกับเนื้อหาแทบทุกด้านของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงการกล่าวเท็จว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการขุดสินทรัพย์ crypto” ตามรายงานของ Tracy S. Combs ผู้อำนวยการ ของสำนักงานภูมิภาคซอลท์เลคของ ก.ล.ต.

มีรายงานว่าแผนการฉ้อฉลสามารถระดมทุนได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์พร้อมกับ Bitcoin และ Ether ที่ไม่ได้ระบุจำนวน โดยรวมแล้ว จำเลย 18 คนถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยมีข้อหาเพิ่มเติมสำหรับการละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางต่อจำเลยบางคน

ผู้พิพากษาผู้ทรงเกียรติ โรเบิร์ต เจ. เชลบี ผู้พิพากษาเขตประจำเขตยูทาห์ของสหรัฐฯ มีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 กำหนดให้มีคำสั่งควบคุมชั่วคราว การอายัดทรัพย์สิน และการผ่อนปรนอื่นๆ Josias N. Dewey จากสำนักงานกฎหมาย Holland & Knight LLP ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับโอน DEBT Box ชั่วคราวเพื่อจัดการสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ของนักลงทุน

นักลงทุนที่เชื่อว่าตนได้รับผลกระทบจากการเสนอขาย DEBT Box สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของผู้รับหรือโดยการโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด

การดำเนินการของ ก.ล.ต. ต่อ DEBT Box เน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในพื้นที่สินทรัพย์ crypto และปกป้องนักลงทุนจากแผนการฉ้อโกง การสอบสวนยังดำเนินอยู่ และ ก.ล.ต. ได้จัดเตรียมแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในสินทรัพย์ดิจิทัลและข้อเสนอที่ไม่ได้จดทะเบียน

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock