ก.ล.ต. ฟ้อง BitConnect ขายโทเค็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์—สามปีต่อมา

Bitconnect แพลตฟอร์ม crypto ที่ถูกปล้นโดยชุมชน crypto หลังจากถูกกล่าวหาว่าเรียกเก็บเงิน 2 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน ถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาหลังจากปิดตัวลงเป็นเวลาสามปี

ก.ล.ต. ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะ BitConnect และ Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง แต่ยังเป็นผู้สนับสนุน Glenn Arcaro และบริษัท Future Money ของเขาสำหรับการละเมิดกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนในสหรัฐอเมริกาต้องลงทะเบียนกับ SEC

ก.ล.ต. เมื่อต้นปีนี้ฟ้องผู้สนับสนุน BitConnect สามคนซึ่งได้รับโทเค็น BCC เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ให้เข้าร่วมโครงการ ในเดือนสิงหาคม จำเลย Joshua Jeppesen, Michael Noble และ Laura Mascola ตัดสินกับ ก.ล.ต. สำหรับ 190 Bitcoin (มูลค่า 9.25 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเงินสด 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่เป็นการดำเนินการครั้งแรกของสหรัฐฯ ต่อการจัดการของ BitConnect

BitConnect ซึ่งเปิดตัวในปี 2016 อ้างว่าเป็นโปรแกรมการให้ยืมแบบเข้ารหัสลับ ผู้ใช้จะฝาก Bitcoin และรับเงินกู้จากเหรียญ BCC ดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม ในขณะที่บอทซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์จะลงทุนใหม่และคายผลตอบแทนรายเดือนเป็นตัวเลขสองหลัก เท่านั้นไม่มีบอท ก.ล.ต. กล่าว. จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Ponzi โดยหลอกเงินทุนของนักลงทุนไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลของพวกเขาเอง และใช้เงินใหม่เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรายแรกๆ 

และไม่ใช่แค่เงินเพียงเล็กน้อย แพลตฟอร์มดังกล่าวระดมทุนได้ 325,000 Bitcoin จากนั้นมีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ (ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์)

หน่วยงานกำลังขอให้ศาลแขวงสหรัฐในเขตภาคใต้ของนิวยอร์กสั่งให้จำเลยคืนเงินทั้งหมดและชำระค่าปรับทางแพ่ง

BitConnect ปิดแพลตฟอร์มการให้ยืมในเดือนมกราคม 2018 หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัสและนอร์ทแคโรไลนาออกคำสั่งหยุดและหยุด และหลายคนเริ่มมองว่าเป็นการหลอกลวง แม้ว่า BitConnect สาบานว่าโทเค็นจะใช้งานได้ในการแลกเปลี่ยน crypto แต่ก็ประกาศว่าจะโอนเงินใด ๆ ในกระเป๋าเงินให้ยืมของผู้ใช้ไปยังกระเป๋าเงิน BCC ของพวกเขาในอัตรา 363.62 ดอลลาร์ต่อ BCC โดยเฉลี่ยของราคาปิด 15 วัน ณ จุดนั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่น่าแปลกใจเลยที่โทเค็นของแพลตฟอร์มที่ถูกต่อสู้นั้นมีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว และนักลงทุนต้องการถอน BCC ในกระเป๋าเงินของพวกเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาได้รับ ในวันเดียวกันของการประกาศ มูลค่าการแลกเปลี่ยนของ BCC ลดลงเหลือ $29; มันสูงถึง 425 ดอลลาร์เมื่อ 10 วันก่อน

แม้ว่า BitConnect เช่นเดียวกับการหลอกลวงโทเค็นอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าจางหายไปจากหน่วยความจำยอดนิยม ก.ล.ต. ก็ยังไม่ลืม มันมี นำการกระทำ ในปีนี้เทียบกับโครงการโทเค็นและการเสนอเหรียญเริ่มต้นซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับโครงการ cryptocurrency ในการหาเงินสดในปี 2017 และ 2018

ที่มา: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later