ก.ล.ต. เปิดเผยโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) มี ตั้งข้อหา 11 คน สำหรับบทบาทของพวกเขาในโครงการ crypto Ponzi ที่ถูกกล่าวหาซึ่งอาจใช้เงินมากถึง 300 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

โครงการ Crypto Ponzi ถูกปิดตัวลง

โครงการ Ponzi ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อ Forsage ได้ดำเนินการมานานกว่าสองปีในขณะที่มีการฟ้องร้อง ผู้ก่อตั้งพร้อมกับบุคคลหลายคนที่ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ก่อการ ถูกสอบสวนอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

เปิดตัวในเดือนมกราคมปี 2020 Forsage อธิบายผ่านเว็บไซต์ว่าอยู่ในธุรกิจที่ให้โอกาสแก่นักลงทุนรายย่อยในการเข้ารหัสลับที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ สำเนาเว็บไซต์อ้างว่าองค์กรพยายามที่จะให้นักลงทุนมีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสัญญาอัจฉริยะที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum, TRON และ Binance นักลงทุนสามารถสร้างรายได้ผ่านโปรแกรมแนะนำของบริษัท โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่พยายามจะสมัครบัญชีใหม่

เช่นเดียวกับโครงการ Ponzi ทั่วไป เชื่อว่า Forsage ได้ใช้เงินทุนของนักลงทุนใหม่เพื่อชำระผู้เล่นเก่าภายใต้หน้ากากว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนและผลกำไร Carolyn Welshhans - รักษาการหัวหน้าสินทรัพย์เข้ารหัสลับของ SEC และหน่วยไซเบอร์ - อธิบายในการสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้:

Forsage เป็นโครงการพีระมิดหลอกลวงที่เปิดตัวในขนาดมหึมาและทำการตลาดกับนักลงทุนอย่างจริงจัง ผู้ฉ้อโกงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยเน้นที่แผนการของพวกเขาในสัญญาอัจฉริยะและบล็อคเชน

ผู้เข้าร่วมหรือผู้สนับสนุนของบริษัทเชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น จอร์เจีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย ในขณะที่เขียน ผู้ต้องหาหลายคนไม่ออกมาเปิดเผย แม้ว่าบุคคลสามคน – โดยไม่ปฏิเสธหรือยอมรับความผิด – ได้ระบุว่าพวกเขาจะตกลงกับ ก.ล.ต. และจ่ายค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา

แผนคริปโตเช่นนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้วันนี้ ข่าว Bitcoin สด ตีพิมพ์บทความที่คล้ายกันพูดคุย เกี่ยวกับบุคคลสองคน ซึ่งตั้งอยู่ในออเรนจ์เคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งถูกตัดสินจำคุกสองและสามปีตามลำดับสำหรับบทบาทของพวกเขาในการหลอกลวง crypto ที่ขโมยเงินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง?

ชายทั้งสองหลอกล่อนักลงทุนภายใต้หน้ากากว่าด้วยการซื้อโทเค็น DROP พวกเขาจะสามารถเข้าถึง Dex ซึ่งเป็นบอทซื้อขายอัลกอริธึมพิเศษที่จะนำพวกเขาไปสู่ความโชคดีและผลตอบแทนทางการเงิน ในความเป็นจริง Dex ไม่ได้ทำกำไรได้ใกล้เคียงอย่างที่ผู้ชายอ้าง และเงินของนักลงทุนส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อชำระเงินให้กับผู้ก่อตั้งทั้งสองหรือผู้ร่วมธุรกิจของพวกเขา

เมื่อถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหา ผู้กระทำความผิดทั้งสอง - ตามที่อัยการรัฐบาลกลาง - แสดงความสำนึกผิดอย่างมากต่อการกระทำของพวกเขาและยอมรับชะตากรรมของพวกเขาด้วยการต่อสู้เพียงเล็กน้อย มันถูกกล่าวหาในเอกสารของศาลว่าพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม crypto ที่กำลังเติบโตและไม่ได้พิจารณาถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขา

คีย์เวิร์ด: Forsage, โครงการ Ponzi, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.