การปฏิวัติการเข้ารหัสลับกำลังเปลี่ยนแปลงระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน เร่งการโอนย้าย และนำความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบมาสู่ธุรกรรมทางการเงิน สิ่งเหล่านี้เป็นการปรับปรุงที่น่าทึ่ง เพื่อรักษาศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ที่มีการกระจายอำนาจนี้ สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันผู้ไม่หวังดีที่ใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนความรุนแรงและก่อให้เกิดอันตราย blockchainblockchain—เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง bitcoin และ c... More การวิเคราะห์เป็นหนทางหนึ่งในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มากขึ้นของอิสรภาพทางการเงินที่เกิดจากเทคโนโลยีบล็อคเชนและ cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More เศรษฐกิจ.
การวิเคราะห์บล็อคเชนทำอะไร
Blockchain Analytics ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในบล็อคเชนสาธารณะเพื่อระบุแหล่งที่มาของการเงินที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่น่าสงสัย ผู้ใช้ของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนคือธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT)
กฎระเบียบ AML/CFT มีไว้เพื่อปกป้องผู้คนจากการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เช่น การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ และแก๊งค้ายา หากธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคาร การแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน และแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ (dapps) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ AML/CFT พวกเขาจะถูกปรับและอาจถูกจำคุก การออกแบบที่กระจายอำนาจของบล็อคเชนสาธารณะนำเสนอความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งหลายบริษัทไม่พร้อมที่จะจัดการด้วยตนเอง
ยกตัวอย่างเช่น Travel Rule ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เผยแพร่โดย Financial Action Task Force (FATF)ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง AML ระดับโลกและผู้กำหนดมาตรฐาน กำหนดให้ธุรกิจใดๆ ที่ทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัลผ่านเกณฑ์บางอย่างจะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับ นักวิจารณ์กฎการเดินทางและแนวทางของ FATF เกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้กับธุรกรรมสินทรัพย์เสมือน รู้สึกว่ากฎดังกล่าวบ่อนทำลายค่านิยมหลักของความเป็นส่วนตัวที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล ขั้นแรก ธุรกรรมบนบล็อคเชนจะถูกบันทึกเป็นแฮชที่เข้ารหัสอย่างโปร่งใสในบัญชีแยกประเภทที่ไม่เปลี่ยนรูป ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มากกว่าเงินสด นอกจากนี้ การวิเคราะห์บล็อคเชนสามารถจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับธุรกิจเพื่อยืนยันว่าพวกเขากำลังทำธุรกรรมกับนิติบุคคลอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อแบ่งปันข้อมูลกฎการเดินทางที่จำเป็นอย่างปลอดภัยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย AML
เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การชี้แจงว่า FATF กำหนดมาตรฐาน แต่ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งในการออกกฎหมายและบังคับใช้ระเบียบที่นำมาตรฐาน FATF ไปใช้ตามแนวทางที่เกี่ยวข้องของ FATF ระดับต่างๆ ของการยอมรับแนวทาง FATF ทั่วโลกนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า “ปัญหาพระอาทิตย์ขึ้น” นี่เป็นการเพิ่มความท้าทายอีกประการหนึ่งให้กับธุรกิจ cryptocurrency ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายมากมายขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่พวกเขาดำเนินการ การวิเคราะห์บล็อคเชนช่วยแก้ปัญหาพระอาทิตย์ขึ้นโดยส่งเสริมธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลให้สอดคล้องกับโลก คำแนะนำกฎการเดินทางซึ่งบังคับใช้แล้วในประเทศเศรษฐกิจสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสวิตเซอร์แลนด์
เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจใช้มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าเมื่อพูดถึงธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ดิ เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในสหรัฐอเมริกา เช่น เสนอให้ลดเกณฑ์ดังกล่าวลง โดยที่ธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎการเดินทางจาก $3000 ถึง $250 ซึ่งจะมีเหตุการณ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกามากกว่าสองเท่า อีกครั้งในฤดูร้อนปี 2021 FinCEN เน้นย้ำเป็นสองเท่า โดยการรวมสกุลเงินดิจิทัลไว้เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในการป้องกันการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ใช้จุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล รัฐบาลทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น เพื่อลดการใช้ในทางที่ผิดโดยอาชญากร
การวิเคราะห์บล็อคเชนคืออะไรและไม่ใช่
การวิเคราะห์บล็อคเชนใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบซึ่งมีอยู่ในการออกแบบของบล็อคเชนเพื่อระบุธุรกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในการเงินที่ผิดกฎหมาย เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายอำนาจของ Blockchain แสดงถึงระบบประชาธิปไตยแบบไม่มีตัวตน ดำเนินการโดยฉันทามติ ซึ่งป้องกันการฉ้อโกง และสามารถเปิดใช้งานการสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลในลักษณะการรักษาความเป็นส่วนตัว ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่แจ้งการวิเคราะห์บล็อคเชนนั้นใช้นามแฝง (โดยที่ข้อมูลที่ระบุผู้ใช้ถูกลบหรือแทนที่) โดยใช้คู่คีย์สาธารณะและคีย์ลับ ดังนั้นในขณะที่การวิเคราะห์บล็อคเชนสามารถใช้เพื่อระบุธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง แต่ก็ไม่ได้ระบุผู้กระทำผิดที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกง
หากไม่มีการวิเคราะห์ Blockchain เราจะอยู่ที่ไหน?
เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นกระแสหลักและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก กฎระเบียบ AML/CFT จะถูกนำไปใช้กับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมมูลค่าตามคำสั่ง และจะมีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับบริษัทที่ทำธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกเหล่านี้และ กฎหมาย การวิเคราะห์บล็อคเชนและหน่วยสืบราชการลับของสกุลเงินดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทเหล่านี้สามารถบรรลุมาตรฐานการปฏิบัติตามที่จำเป็นและดำเนินการธุรกรรมได้อย่างปลอดภัยเพื่อคงการดำเนินงานและการเติบโตของเศรษฐกิจการเข้ารหัสลับที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- กิจกรรม
- ที่อยู่
- การนำมาใช้
- สูง
- อัลกอริทึม
- แล้ว
- AML
- การวิเคราะห์
- อื่น
- ป้องกันการฟอกเงิน
- การใช้งาน
- รอบ
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- Bitcoin
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- ธุรกิจ
- ธุรกิจ
- แคนาดา
- เงินสด
- ท้าทาย
- ความท้าทาย
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- เอกฉันท์
- ต่อ
- อาชญากรรม
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- ธุรกิจ cryptocurrency
- ข้อกำหนดของ Cryptocurrency
- เงินตรา
- DApps
- ข้อมูล
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- แอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจ
- ออกแบบ
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิตอล
- เศรษฐกิจดิจิตอล
- กระเป๋าสตางค์ดิจิตอล
- ลง
- ยาเสพติด
- เศรษฐกิจ
- เพิ่มขีดความสามารถ
- เหตุการณ์
- ตัวอย่าง
- แลกเปลี่ยน
- ใบหน้า
- FATF
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน
- บริการทางการเงิน
- ฟินเซ็น
- ชื่อจริง
- ปฏิบัติตาม
- การหลอกลวง
- เสรีภาพ
- กองทุน
- เหตุการณ์ที่
- ทั่วโลก
- รัฐบาล
- การเจริญเติบโต
- แนวทาง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- มนุษยชาติ
- แยกแยะ
- การดำเนินการ
- สำคัญ
- รวมทั้ง
- ข้อมูล
- Intelligence
- IT
- คุก
- ประเทศญี่ปุ่น
- เขตอำนาจศาล
- คีย์
- ที่รู้จักกัน
- เกาหลี
- กฏหมาย
- กฎหมาย
- บัญชีแยกประเภท
- เลฟเวอเรจ
- Line
- หลัก
- สำคัญ
- การทำ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เครือข่าย
- การดำเนินงาน
- อื่นๆ
- รูปแบบไฟล์ PDF
- คน
- นโยบาย
- นำเสนอ
- การป้องกัน
- ความเป็นส่วนตัว
- ปัญหา
- ป้องกัน
- ให้
- สาธารณะ
- ระเบียน
- กฎระเบียบ
- แสดงให้เห็นถึง
- บริการ
- การตั้งค่า
- Share
- สิงคโปร์
- So
- แก้
- ภาคใต้
- เกาหลีใต้
- ไฟฉายสว่างจ้า
- มาตรฐาน
- สหรัฐอเมริกา
- ฤดูร้อน
- ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ระบบ
- ระบบ
- กำลังงาน
- เทคโนโลยี
- ลัทธิก่อการร้าย
- โลก
- เวลา
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- การค้า
- แบบดั้งเดิม
- การเงินแบบดั้งเดิม
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- การเปลี่ยนแปลง
- ความโปร่งใส
- การเดินทาง
- กฎการเดินทาง
- เป็นเอกลักษณ์
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- ผู้ใช้
- ความคุ้มค่า
- เสมือน
- วิสัยทัศน์
- กระเป๋าสตางค์
- อะไร
- ความหมายของ
- โลก
- คุ้มค่า