เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรม fintech และ crypto และถูกไฟไหม้ด้วยเหตุผลหลายประการ ท่ามกลางแรงกดดันอื่นๆ บางทีแง่มุมที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเพียงประการเดียวที่จะออกมาในปีนี้คือกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างกว้างขวางที่กระทำโดยผู้หลอกลวงที่ถูกกล่าวหาในอุตสาหกรรม
ชื่ออย่าง Sam Bankman-Fried และ Gerald Cotten น่าเสียดาย กลายเป็นคำพ้องความหมาย โดยต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลและการหลอกลวง ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฉ้อโกงทั้งสองถูกกล่าวหาว่ารีดไถนักลงทุนจากเงินหลายล้านดอลลาร์ และเรื่องราวของพวกเขาทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยไปทั่วทั้งอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีและชื่อเสียงของพื้นที่เข้ารหัสลับที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่การระเบิดของฟองสบู่ดอทคอม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคนที่ดีและจริงจังจำนวนมากยังคงทำงานในอุตสาหกรรมนี้ แต่ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักมิจฉาชีพที่มักจะมองหาข้อได้เปรียบจากจุดอ่อนหรือ 'ช่องโหว่' ของระบบ
ต่อไปนี้คือรายชื่อนักต้มตุ๋นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักน้อยบางคนที่ถูกกล่าวหาและถูกตัดสินว่ามีความผิด
Sam Bank Friedman - FTX ตกจากพระคุณ
การพิจารณาคดีของ FTX CEO แซมแบงค์ - ฟรีด มีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2023 และคดีนี้อาจมีนัยยะสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี
Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามาสและ เรียกเก็บเงินกับ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน เหนือสิ่งอื่นใด หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 115 ปี เพื่อนร่วมงานของ Bankman-Fried ซึ่งเป็นนักต้มตุ๋น Caroline Ellison และ Gary Wang ก็สารภาพผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของอัยการในโครงการที่ถูกกล่าวหา
คดีนี้มุ่งเน้นไปที่การล่มสลายของ FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ต้องการมากที่สุด FTX ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 หลังจากนั้น มันถูกเปิดเผย ว่า Bankman-Fried ฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำได้โดยการส่งใบแจ้งหนี้เท็จและสูงเกินจริงสำหรับการชำระเงินโดยใช้เงินที่ได้รับจากการฉ้อโกงเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวและชำระเงินแบบ Ponzi ให้กับเหยื่อก่อนหน้านี้
Markus Braun – อัตราเงินเฟ้อของผลกำไรของ Wirecard
Markus Braun เป็นอดีตหัวหน้าของ Wirecardบริษัทชำระเงินสัญชาติเยอรมันที่เลิกกิจการไปแล้วซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2020 บริษัทประสบกับเรื่องอื้อฉาวทางบัญชีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรป
ในบริบทนี้ เบราน์และอดีตผู้บริหารอีกสองคน ได้แก่ Oliver Bellenhaus ซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาย่อยของ Wirecard ในดูไบ และ Stephan von Erffa หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเจ้าหนี้จำนวน 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการบัญชีเท็จตั้งแต่ปี 2015 จนกระทั่ง Wirecard ล่มสลาย ในปี 2020
ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้รายได้และกำไรของ Wirecard สูงเกินจริง เพื่อทำให้บริษัทดูมีค่ามากกว่าที่เป็นอยู่
ตามที่อัยการ Braun และผู้ต้องหาร่วมของเขาใช้แผนการที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรของ Wirecard พวกเขาถูกกล่าวหาว่าสร้างรายได้ปลอมจากบริการประมวลผลการชำระเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ปลอมแปลงสัญญากับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขามีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่
หลังจากลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บราวน์ เข้ามอบตัวโดยสมัครใจ ต่อเจ้าหน้าที่ในมิวนิกและยังคงถูกควบคุมตัวในชั้นศาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ศาลกำหนดให้มีการพิจารณาคดีทั้งหมด 100 วัน ซึ่งจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2023
Amit Bhardwaj – ราชาแห่งการหลอกลวง Bitcoin
อมิตร ภารทวาจ ผู้บรรเลง การหลอกลวง GainBitcoinเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเมื่อต้นปีนี้
การหลอกลวง GainBitcoin เชื่อว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม cryptocurrency ของอินเดีย โดยมีรายงานระบุว่า Bhardwaj อาจรวบรวมเงินได้มากถึง 1 แสนล้านรูปี (15.38 พันล้านเหรียญสหรัฐ) จากนักลงทุน
ผู้ก่อตั้ง GainBitcoin และบริษัท cryptocurrency อื่น ๆ เช่น Amaze Mining และ Blockchain Research Limited ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Ponzi ที่รวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนแล้วใช้มันเพื่อชำระนักลงทุนก่อนหน้านี้ Amit บิดเบือนข้อมูลการลงทุนทั้งหมดและทำให้ตัวเลขสูงเกินจริงบนเว็บไซต์ของบริษัท
Ajay Bhardwaj น้องชายของ Amit Bhardwaj ยังเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีฉ้อโกง GainBitcoin พร้อมกับนักต้มตุ๋นอีกหลายคน
ไม่ถูกตัดสิน
Charlie Javice: Frank ฟ้องโดย JP Morgan
ชาร์ลี จาวิซ, the ผู้ก่อตั้งหนุ่ม ของ Frank ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการวางแผนของวิทยาลัย เลิกคิ้วเมื่อถูกเปิดเผยว่าบริษัทถูกจับได้ว่าหลอกลวง JPMorgan Chase มูลค่า 175 ล้านเหรียญสหรัฐ
ตอนนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เธอทำตามแผน — และมันก็เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม
ธนาคารกล่าวหา Olivier Amar อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตและการซื้อกิจการของ Javice และ Frank ว่าปลอมแปลงลูกค้าเกือบสี่ล้านราย ปรากฎว่าทั้งคู่มีส่วนร่วมในแผนการที่ซับซ้อนเพื่อทำรายการลูกค้าหลายล้านคนด้วยการปลอมแปลง นักต้มตุ๋นทำงานในลักษณะนี้: ชายวัย 30 ปีจ้างศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลปลอมโดยสร้างชื่อลูกค้าและอีเมลเกือบสี่ล้านรายการ
Hanad Hassan – Orfano การกุศล Crypto หลอกลวง
British Broadcasting Corporation (BBC) รายงานว่าชายวัย 20 ปีที่หนีจากสงครามโซมาเลียเพื่อสร้างเบอร์มิงแฮมเป็นบ้านของเขา สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์จากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเมื่อปีที่แล้ว
สถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะของอังกฤษจัดทำสารคดีความยาว 30 นาทีชื่อ We Are England: เศรษฐี Crypto ที่สร้างตัวเองในเบอร์มิงแฮม ก่อนหน้านั้น ยกเลิกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน มันถูกกำหนดให้ทำงาน - เนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาซ้อนขึ้น
โทเค็นเพื่อการกุศลปลอมที่ก่อตั้งโดย Hassan ถูกขนานนามว่า Orfano และเปิดตัวในเดือนเมษายน 2021 แนวคิดเบื้องหลังคริปโตคือการจัดสรรเงินสามเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนในโครงการให้กับโครงการการกุศล
อย่างไรก็ตาม Orfano หยุดดำเนินการกะทันหัน นำทรัพย์สินของทุกคนไปด้วย และไม่มีตัวเลือกการถอนสำหรับผู้ใช้ จากนั้น Hanad เรียก Orfano อีกครั้งเป็น OrfanoX และทำกลโกงเดิมซ้ำ
เจอรัลด์ คอตเทน – ยกเลิกการแลกเปลี่ยน cryptocurrency QuadrigaCX
ผู้ก่อตั้ง QuadrigaCX ผู้ล่วงลับไปแล้ว เจอรัลด์คอตเตนถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินของลูกค้าจำนวน 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Gerald Cotten มาสาย ผู้ก่อตั้ง QuadrigaCXการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่เลิกใช้แล้ว เขายังรับผิดชอบคีย์ส่วนตัวของ Cold Wallet ของบริษัท ซึ่งถือ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ของบริษัท
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ Cotten เสียชีวิตในเดือนธันวาคม 2018 โดยทิ้งหญิงม่ายไว้เบื้องหลังและบริษัทที่ไม่มีทางเข้าถึงหรือคืนเงินลูกค้าได้
หลังจากการเสียชีวิตของเขา มีการเปิดเผยว่า Cotten ยักยอกเงินจาก QuadrigaCX เพื่อผลประโยชน์ของเขาอย่างฉ้อฉล เขาได้เปิดบัญชีปลอมโดยใช้นามแฝง ให้เครดิตตัวเองด้วยสกุลเงินดิจิทัล และทำการซื้อขาย เมื่อการเดิมพันของเขาผิดพลาด Cotten ใช้เงินของลูกค้าเพื่อชดเชยการขาดทุนจากการซื้อขายและนำเงินที่ยักยอกไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเขา
Ruja Ignatova – One Coin และราชินีคริปโต
ในช่วงต้นปี 2016 สตรีปริศนานามว่า ดร. รุจา อิกนาโตวา ได้ขึ้นเวทีในงานที่หรูหราในลอนดอน เธออยู่ที่นั่นเพื่อโปรโมต OneCoin สกุลเงินดิจิทัลใหม่ของเธอ แต่ก่อนอื่น เธอต้องแสดงให้ฝูงชนเห็นว่าเธอคือตัวจริง
เธอเรียกตัวเองว่าราชินีแห่ง Crypto และบอกผู้คนว่าเธอได้คิดค้น cryptocurrency เพื่อแข่งขันกับ Bitcoin และ ชักชวนให้ลงทุนหลายพันล้าน.
แต่มีปัญหาหนึ่ง OneCoin ไม่เคยมีการซื้อขายอย่างแข็งขัน และไม่สามารถใช้เหรียญเพื่อซื้ออะไรได้ ดร. รุจาไม่ได้ขายอะไรมากไปกว่าลมร้อน แต่แผนการที่เธอสร้างขึ้นนั้นฉลาดมาก และเธอก็โกหกอย่างน่าเชื่อว่าสามารถหลอกลวงผู้คนนับล้านจากเงินออมของพวกเขาได้ เธอ หายไปในเดือนตุลาคม 2017 และเป็นหนึ่งในนักต้มตุ๋น crypto คนแรกที่เป็น ถูกเพิ่มเข้าไปใน 10 รายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI.
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://fintechnews.sg/69013/crypto/seven-biggest-fintech-frauds-of-recent-years-who-got-caught/
- 1
- 10
- 100
- 11
- 2016
- 2018
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 7
- a
- เกี่ยวกับเรา
- อย่างฉับพลัน
- เข้า
- การบัญชี
- บัญชี
- ผู้ถูกกล่าวหา
- การครอบครอง
- อย่างกระตือรือร้น
- อยากทำกิจกรรม
- ความได้เปรียบ
- หลังจาก
- ผลพวง
- กับ
- AIR
- ต่ำที่สุดที่เคยมีมา
- ข้อกล่าวหา
- ถูกกล่าวหา
- นัยว่า
- เสมอ
- ในหมู่
- และ
- ปรากฏ
- เมษายน
- จับกุม
- แง่มุม
- สินทรัพย์
- โจมตี
- เจ้าหน้าที่
- ใช้ได้
- บาฮามาส
- ธนาคาร
- นายธนาคาร - ฟรีด
- การล้มละลาย
- ธนาคาร
- บีบีซี
- เริ่ม
- หลัง
- เชื่อว่า
- เดิมพัน
- ที่ใหญ่ที่สุด
- พันล้าน
- Bitcoin
- blockchain
- British
- บรอดคาสติ้ง
- ฟองสบู่
- ที่เรียกว่า
- หมวก
- แคโรไลน์ เอลลิสัน
- กรณี
- จับ
- ศูนย์
- ผู้บริหารสูงสุด
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- การกุศล
- การไล่ล่า
- หัวหน้า
- หัวหน้าแผนกบัญชี
- ไคลเอนต์
- ลูกค้า
- เหรียญ
- เหรียญ
- ล่มสลาย
- ทรุดตัวลง
- วิทยาลัย
- อย่างไร
- บริษัท
- บริษัท
- บริษัท
- ซับซ้อน
- สิ่งแวดล้อม
- ต่อ
- สัญญา
- บริษัท
- ได้
- ศาล
- หน้าปก
- สร้าง
- ที่สร้างขึ้น
- เจ้าหนี้
- ฝูงชน
- การเข้ารหัสลับ
- อุตสาหกรรมการเข้ารหัส
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- อุตสาหกรรม Cryptocurrency
- การดูแล
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- ลูกค้า
- เป็นอันตราย
- ข้อมูล
- วิทยาศาสตร์ข้อมูล
- วัน
- จัดการ
- ความตาย
- ธันวาคม
- เสียชีวิต
- รายละเอียด
- เสียชีวิต
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- สารคดี
- ดอลลาร์
- ดอทคอม
- สงสัย
- ดูไบ
- ขนานนามว่า
- ก่อน
- ก่อน
- รายได้
- ทำอย่างละเอียด
- เอลลิสัน
- อีเมล
- อีเมล
- กากกะรุน
- หมั้น
- ประเทศอังกฤษ
- ทั้งหมด
- จำเป็น
- ทวีปยุโรป
- แม้
- เหตุการณ์
- ทุกคน
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- ผู้บริหารระดับสูง
- รายจ่าย
- ใบหน้า
- เทียม
- ตก
- รูป
- ทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- Fintech
- ธรรมชาติ
- ชื่อจริง
- ปลอม
- อดีต
- ผู้สร้าง
- การหลอกลวง
- fraudsters
- ฉ้อโกง
- เป็นมิตร
- ราคาเริ่มต้นที่
- FTX
- FTX ซีอีโอ
- กองทุน
- เงิน
- ได้รับ
- แกรี่
- แกรี่วัง
- ภาษาเยอรมัน
- Go
- การเจริญเติบโต
- ผิด
- หัว
- มุ่งหน้าไป
- หัวใจสำคัญ
- หัวใจวาย
- จัดขึ้น
- ประวัติ
- หน้าแรก
- ร้อน
- ชั่วโมง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTML
- HTTPS
- ความคิด
- Ignatova
- ผลกระทบ
- การระเบิดเข้าข้างใน
- สำคัญ
- in
- เงินได้
- ชาวอินเดีย
- สกุลเงินดิจิทัลของอินเดีย
- อุตสาหกรรม
- พอง
- เงินเฟ้อ
- ข้อมูล
- สถาบัน
- การประดิษฐ์คิดค้น
- ลงทุน
- การลงทุน
- การสอบสวน
- การลงทุน
- นักลงทุน
- การมีส่วนร่วม
- IT
- JPMorgan
- jpmorgan ไล่ล่า
- กุญแจ
- พระมหากษัตริย์
- ที่รู้จักกัน
- ใหญ่ที่สุด
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- ปลาย
- เปิดตัว
- และปราบปรามการฟอก
- การออกจาก
- น้อยกว่า
- วิถีการดำเนินชีวิต
- ถูก จำกัด
- รายการ
- ลอนดอน
- การสูญเสีย
- ต่ำ
- ทำ
- ทำ
- การทำ
- มนุษย์
- การจัดการ
- หลาย
- ความกว้างสูงสุด
- ล้าน
- ล้าน
- การทำเหมืองแร่
- หายไป
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- MSN
- ชื่อ
- เกือบทั้งหมด
- ใหม่
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม
- เจ้าหน้าที่
- มะกอก
- ONE
- OneCoin
- เปิด
- การดำเนินการ
- ตัวเลือกเสริม (Option)
- อื่นๆ
- ชำระ
- การชำระเงิน
- การประมวลผลการชำระเงิน
- การชำระเงิน
- รูปแบบไฟล์ PDF
- คน
- ที่รับรู้
- เปอร์เซ็นต์
- บางที
- ส่วนบุคคล
- สถานที่
- การวางแผน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- Ponzi
- โครงการ Ponzi
- การปฏิบัติ
- สำคัญ
- พิมพ์
- คุก
- ส่วนตัว
- คีย์ส่วนตัว
- ปัญหา
- เงินที่ได้
- การประมวลผล
- ศาสตราจารย์
- กำไร
- โครงการ
- ส่งเสริม
- อัยการ
- สาธารณะ
- ซื้อ
- QuadrigaCX
- ยก
- จริง
- เรื่องจริง
- เหตุผล
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- รับรู้
- คืนเงินให้
- ที่เกี่ยวข้อง
- ยังคงอยู่
- จำ
- มีชื่อเสียง
- ซ้ำแล้วซ้ำอีก
- รายงาน
- รายงาน
- ชื่อเสียง
- การวิจัย
- ลาออก
- รับผิดชอบ
- กลับ
- เปิดเผย
- รายได้
- คู่แข่ง
- รุจา อิกนาโตวา
- วิ่ง
- วิ่ง
- แซม
- แซมแบงค์ - ฟรีด
- เดียวกัน
- เงินออม
- การหลอกลวง
- เรื่องอื้อฉาว
- ที่กำหนดไว้
- โครงการ
- วิทยาศาสตร์
- หลักทรัพย์
- การฉ้อโกงหลักทรัพย์
- Selling
- ประโยค
- บริการ
- บริการ
- ชุด
- เจ็ด
- หลาย
- เงา
- โชว์
- สำคัญ
- ตั้งแต่
- เดียว
- So
- บาง
- ระยะ
- การเริ่มต้น
- ยังคง
- จำนวนชั้น
- เรื่องราว
- บริษัท สาขา
- อย่างเช่น
- ฟ้อง
- พิรุธ
- ระบบ
- เอา
- การ
- เทคโนโลยี
- พื้นที่
- บาฮามาส
- เหรียญ
- ของพวกเขา
- สิ่ง
- ของบุคคลที่สาม
- ในปีนี้
- สาม
- ตลอด
- ไปยัง
- โทเค็น
- รวม
- ซื้อขาย
- ธุรกิจการค้า
- เทรด
- ซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล
- การทดลอง
- ภายใต้
- ผู้ใช้
- มีคุณค่า
- มูลค่า
- ต่างๆ
- ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
- โดยสมัครใจ
- ของ
- กระเป๋าสตางค์
- อยาก
- Website
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- แพร่หลาย
- จะ
- ลวด
- ลวดฉ้อโกง
- ถอนเงิน
- หญิง
- ทำงาน
- การทำงาน
- ผิด
- ปี
- ปี
- ลมทะเล