ซิลเวอร์เกตเผชิญกับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์อีกฉบับ

ซิลเวอร์เกตเผชิญกับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มตามกฎหมายหลักทรัพย์อีกฉบับ

4D58F819F7AC349029AC583091D08CF7F203385A641FFA5E2790CF6DD364728F.jpg

เมื่อวันที่ 10 มกราคม มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Silvergate Capital ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Bank และเป็นผู้ดำเนินการของ Silvergate Exchange Network คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยอ้างว่าซิลเวอร์เกทละเมิดกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 คดีฟ้องร้องในนามของผู้ซื้อหลักทรัพย์ของซิลเวอร์เกตทั้งหมดระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2021 ถึง 5 มกราคม 2023 การฟ้องร้องถูกฟ้องเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2023

ในคดีนี้ จำเลยไม่เพียงแต่รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิลเวอร์เกต อลัน เลน แต่ยังรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อันโตนิโอ มาร์ติโนด้วย

โจทก์ในคดีกล่าวว่าเทคโนโลยีของซิลเวอร์เกทล้มเหลวในการระบุกรณีของการฟอกเงินเป็นจำนวนเงินมากกว่า 425 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทอยู่ในสถานะที่มีแนวโน้มที่จะถูกลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ จำเลยทราบว่าเอกสารสาธารณะและแถลงการณ์ที่ผลิตหรือเผยแพร่ในนามของบริษัทมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญและ/หรือเป็นการหลอกลวง

ทวีตที่ส่งโดย Marcus Aurelius Research เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นพื้นฐานสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทนี้มีส่วนพัวพันกับขบวนการฟอกเงินมูลค่า 425 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาใต้

การลดลงอย่างมากของราคาหุ้นของซิลเวอร์เกทอาจมีสาเหตุอย่างน้อยบางส่วนจากทวีตนั้นรวมถึงการตีพิมพ์จดหมายข่าว Bear Cave ลงวันที่ 17 พฤศจิกายนที่อ้างถึงปัญหาเดียวกัน

ราคาหุ้นตกลงมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยในแถลงการณ์ที่ออกโดย Silvergate ว่าเงินฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารลดลง 68% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 จาก 11.9 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์

คดีนี้โต้แย้งว่าสมาชิกกลุ่มอาจประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยหลายร้อยหรือหลายพันคน แต่ยังไม่พบชื่อของพวกเขา หุ้นของซิลเวอร์เกตจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซิลเวอร์เกทได้รับแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Silvergate สำหรับส่วนที่อ้างสิทธิ์ในการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ FTX ไปยัง Alameda Research

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ข่าว Blockchain