อัยการเกาหลีใต้บุกธนาคารเพื่อธุรกรรม FX ที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

อัยการของเกาหลีใต้ดำเนินการ “ค้นหาและยึด” ในสำนักงานใหญ่ของธนาคาร Woori เพื่อตรวจสอบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ crypto หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) กำลังสืบสวนธนาคารพาณิชย์มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย โด ควอน ผู้ก่อตั้ง Terra ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนเรื่องการฟอกเงินในเกาหลีใต้และเขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ

อัยการสอบสวนธนาคาร Woori สำหรับธุรกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมาย

ฝ่ายสืบสวนต่อต้านการทุจริตของสำนักงานอัยการเขต Daegu ดำเนินการค้นหาและยึดในสำนักงานใหญ่ของธนาคาร Woori รายงาน สื่อท้องถิ่น Yonhap เมื่อวันที่ 22 กันยายน สำนักงานอัยการยังได้สอบสวนพนักงานธนาคารและผู้จัดการสำหรับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายของ cryptocurrencies

ก่อนหน้านี้อัยการจับกุมบุคคลสามคนจาก Woori Bank ในข้อกล่าวหาเรื่องการตั้งบริษัทปลอม ดำเนินการซื้อขาย crypto โดยไม่มีการรายงาน การส่งข้อมูลทางการเงินที่เป็นเท็จไปยังธนาคาร และ 302 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย อัยการเชื่อว่าอดีตผู้จัดการสาขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ผิดกฎหมาย

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) และ Financial Supervisory Service กำลังสืบสวนการฟอกเงิน crypto ผ่านธนาคารระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 หน่วยงานกำกับดูแลได้เปิดเผย 3.4 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ธนาคาร Woori และธนาคาร Shinhan

อัยการยังได้ตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto และบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับความผิดพลาดของ Terra-LUNA รวมถึงการฟอกเงิน Do Kwon และ Daniel Shin ผู้ก่อตั้ง Terra ก็ถูกสอบสวนด้วยเช่นกัน การฟอกเงินไปยังบัญชีต่างประเทศในสิงคโปร์ ผ่านบริษัทเชลล์

นอกจากนี้ เกาหลีใต้ได้กลายเป็นตลาด crypto ชั้นนำในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ ตามข้อมูลของรัฐบาล 75% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ในประเทศมีการเชื่อมโยงแบบเข้ารหัสลับ

อัยการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดควอน

สำนักงานอัยการเกาหลีใต้สอบสวนเหตุการณ์ Terra-LUNA ตก วอนอินเตอร์โพลให้โดควอนขึ้นบัญชีแดง. อัยการเชื่อว่าเขากำลังหลบหนีหลังจากตำรวจของสิงคโปร์ยืนยันว่าโดควอนไม่ได้อยู่ในนครรัฐอีกต่อไป

อัยการพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดควอนไปยังเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับ ออกหมายจับ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ตลาดทุน.

ในขณะเดียวกัน Terra (LUNA) และ Terra Classic (LUNC) ราคาพุ่งต่อเนื่อง หลังจากที่เกาหลีใต้ออกหมายจับโดควอนและอีกห้าคน