ตร.เกาหลีใต้ รวบ 16 คน ฐานละเมิดอัตราแลกเปลี่ยน

ทางการเกาหลีใต้จับกุมคน 16 คนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น รายงานของสื่อท้องถิ่น

ประมาณ 75% ของการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศจนถึงปีนี้เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โซลเดลินิวส์ รายงาน อาชญากรรมจำนวนมากเชื่อมโยงกับ “hwanchigi” ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างผิดกฎหมายระหว่างเกาหลีใต้และต่างประเทศ  

แนวทางปฏิบัติของ hwanchigi นั้นเชื่อมโยงกับ “กิมจิพรีเมียม” ซึ่งเป็นช่องว่างของราคา cryptocurrency ในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีกับการแลกเปลี่ยนทั่วโลก ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อ Bitcoin โซลเดลินิวส์อ้างถึงแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายนี้ใน รายงาน เมื่อวันอังคารที่ 

คนสองคนกำลังเผชิญกับการดำเนินคดีและปรับเจ็ดคน ในขณะที่อีกเจ็ดคนที่เหลือกำลังถูกสอบสวนเพิ่มเติม ข่าว และรายงานโซลเดลินิวส์ หนึ่งในผู้ถูกดำเนินคดีเรียกว่า “นาย. A” ถูกสงสัยว่าก่อตั้งบริษัทผีหลายแห่งเพื่อส่งเงินทุนไปต่างประเทศ ในความเป็นจริงนาย A กำลังนำเข้าสกุลเงินดิจิตอลจากต่างประเทศและขายต่อในตลาดเกาหลีใต้ในราคาที่สูงกว่า – เนื่องจากมีการหารือเกี่ยวกับกิมจิระดับพรีเมียม โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.  

ผู้ต้องสงสัยรายที่สอง “นาย... B” ได้รับ 400 พันล้านวอน (298.2 พันล้านดอลลาร์) จาก 70 คนที่ประสงค์จะซื้อสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นนายบีก็จะส่งเงินกลับต่างประเทศเพื่อดำเนินการค้านำเข้าผ่านบริษัทของเขาเอง  

การฟ้องร้องทั้งสองคดีเกิดจากการสอบสวนที่ดำเนินไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของกรุงโซล

ในปัจจุบัน ราคาของ bitcoin ในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ Upbit อยู่ที่ 20,263 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า Coinbase อย่างมาก ซึ่งอยู่ที่ 20,032 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ ข้อมูล.

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ