ตำรวจสเปนปิดปฏิบัติการหลอกลวงการลงทุน

เผยแพร่เมื่อ: November 30, 2022

ตำรวจแห่งชาติสเปนปิดองค์กรอาชญากรไซเบอร์เมื่อวันอังคารที่ใช้ไซต์การลงทุนหลอกลวงเพื่อขโมยเงินกว่า 12.3 ล้านยูโร (12.8 ล้านดอลลาร์) จากเหยื่อ 300 รายทั่วยุโรป

ผู้คุกคามจะสร้างไซต์การลงทุน cryptocurrency ปลอมที่มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงและถูกกฎหมายเพื่อหลอกลวงเหยื่อ

จากนั้นพวกเขาฟอกเงินที่ขโมยมาโดยโอนจากธนาคารสเปนไปยังหน่วยงานการเงินต่างประเทศ ซึ่งอาชญากรหวังว่าเงินดังกล่าวจะอยู่ห่างจากการตรวจสอบหรือติดตามของทางการ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสเปนเริ่มดำเนินการสอบสวนหลังจากตัวแทนทางกฎหมายของกลุ่มการเงินที่แอบอ้างได้รายงานปัญหาดังกล่าวต่อตำรวจ

หลังการสืบสวน สมาชิก XNUMX คนขององค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ถูกจับกุมในกรุงมาดริดและบาร์เซโลนา และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และแย่งชิงสถานภาพการสมรส

เหยื่อมักจะลงเอยที่ไซต์ฉ้อฉลโดยคลิกลิงก์ที่ฝังอยู่ในอีเมลฟิชชิ่ง ผู้คุกคามมุ่งเป้าไปที่เหยื่อในหลายประเทศในยุโรป แต่ส่วนใหญ่เป็นพลเมืองฝรั่งเศสและแอบอ้างเป็นสถาบันการเงินของฝรั่งเศส

เหยื่อถูกบอกเท็จว่าพวกเขากำลังลงทุนในเว็บไซต์เหล่านี้ แต่เงินของพวกเขาถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของอาชญากรไซเบอร์โดยตรง

“วิธีการฉ้อฉลที่กลุ่มอาชญากรใช้ประกอบด้วยการเสนอลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านเว็บไซต์หลอกลวง ความเป็นไปได้ในการดำเนินการทางการเงินต่างๆ เช่น การทำสัญญาผลิตภัณฑ์การลงทุน (รายได้ผันแปร ฟิวเจอร์ส และสกุลเงินดิจิทัล) และการทำสัญญาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ” ตำรวจสเปนกล่าวในการแปลโดย Google คำสั่ง เมื่อวันอังคารที่

เงินที่ดึงออกมาถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้คุกคามในสเปน โปรตุเกส โปแลนด์ และฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกฟอกผ่านหน่วยงานต่างประเทศ หลังจากโอนเงินไปทั่วเพื่อปกปิดร่องรอย ในที่สุดอาชญากรไซเบอร์ก็ย้ายพวกเขากลับไปที่บัญชีภาษาสเปน

การสืบสวนของตำรวจสเปนระบุว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ส่งไปยังปลายทางสุดท้ายของอาชญากรไซเบอร์คือ 12,345,731 ยูโร (12.8 ล้านดอลลาร์)