Tether เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการเติมเชื้อเพลิงให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: การเจาะลึกรายงานของ UN

Tether เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการเติมเชื้อเพลิงให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: การเจาะลึกรายงานของ UN

ประทับเวลา: 23 มกราคม 2024 12:00 น
Tether เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการเติมเชื้อเพลิงให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: การเจาะลึกรายงานของ UN PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.
  • Tether ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเหรียญ stablecoin ชั้นนำของโลก พบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล ดังที่รายงานของ UN เน้นย้ำ
  • โทเค็นดิจิทัลของ Tether ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความเสถียรซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้การทำธุรกรรมบนบล็อกเชนรวดเร็วและไม่สามารถย้อนกลับได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาชญากร
  • Tether ได้ออกมาตอบโต้อย่างแข็งแกร่ง โดยท้าทายการค้นพบนี้ และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

ในขณะที่อาณาจักรสกุลเงินดิจิทัลพัฒนาไป มันก็นำมาซึ่งด้านมืดที่เพิ่งเข้ามาอยู่ภายใต้สปอตไลท์ Tether (USDT) ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ได้กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับผู้หลอกลวง ทำให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มที่น่าตกใจนี้ ซึ่งเน้นในรายงานล่าสุดโดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านสกุลเงินดิจิทัล การหลอกลวงเพื่อความมั่นใจจำนวนมากยังใช้ Tether ในการทำธุรกรรมของพวกเขาด้วย

การเพิ่มขึ้นของ Tether ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Tether ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเหรียญ stablecoin ชั้นนำของโลก พบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล ดังที่เน้นย้ำโดย รายงานของสหประชาชาติ. กลยุทธ์ "การแล่เนื้อหมู" ที่น่าอับอาย ซึ่งเป็นวิธีการที่นักต้มตุ๋นสร้างความสัมพันธ์อันโรแมนติกจอมปลอมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อทั้งทางอารมณ์และทางการเงิน กำลังเพิ่มมากขึ้น การจัดการอารมณ์นี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของปัญหาที่กว้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Tether ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากมาย

"การฆ่าหมู” กลยุทธ์ที่กล่าวถึงในบริบทของบทความหมายถึงแผนการบิดเบือนที่นักต้มตุ๋นใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อทางอารมณ์และทางการเงิน แม้ว่าคำนี้อาจดูผิดปกติ แต่เป็นการแสดงออกเชิงเปรียบเทียบสำหรับการฉ้อโกงประเภทใดประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อันเป็นคู่รักจอมปลอมกับการหลอกลวงบุคคล

ในบริบทของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของ Tether กลยุทธ์ "การแล่หมู" น่าจะเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่สร้างความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมกับบุคคลที่ไม่สงสัย นักต้มตุ๋นเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับเหยื่อ ได้รับความไว้วางใจ และอาจชักจูงให้พวกเขาทำธุรกรรมทางการเงิน เมื่อความผูกพันทางอารมณ์เกิดขึ้นแล้ว นักต้มตุ๋นอาจใช้ข้อแก้ตัวหรือเรื่องราวปลอมต่างๆ เพื่อชักชวนเหยื่อให้ส่งเงิน ซึ่งมักจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล เช่น Tether (USDT)

คำว่า "การแล่เนื้อหมู" อาจเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงธรรมชาติของการหลอกลวงที่โหดเหี้ยมและหลอกลวง ซึ่งบุคคลถูกบงการทางอารมณ์และแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน เป็นเครื่องเตือนใจว่ากลโกงในยุคดิจิทัลมักแสวงหาประโยชน์จากความเปราะบางทางการเงินและทางอารมณ์ โดยใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและความปรารถนาดีของบุคคลที่ไม่สงสัย

แผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนยังพบว่ามีการเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ Tether การทำธุรกรรมที่รวดเร็วและไม่สามารถย้อนกลับได้ข้อเสนอ Stablecoin นี้ทำให้เครือข่ายอาชญากรสามารถสร้างระบบธนาคารแบบคู่ขนานได้ ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งที่ UN เตือนว่าเป็นระบบนิเวศทางอาญาที่อัดแน่นเกินไป บทความ Financial Times ที่อ้างถึงรายงานของ UN เน้นย้ำถึงความตื่นตระหนกที่เพิ่มขึ้นในหมู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในขอบเขตดิจิทัล

แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์และบทบาทของ Tether

รายงานของสหประชาชาติให้ความกระจ่างในมิติอื่นของปัญหา โดยเน้นความโดดเด่นของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผิดกฎหมาย ในฐานะเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล โทเค็นดิจิทัลของ Tether ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความเสถียรซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้การทำธุรกรรมบนบล็อกเชนรวดเร็วและไม่สามารถย้อนกลับได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาชญากร

Erin West อัยการคดีอาญาของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของ Tether ทำให้ Tether เป็นกลไกยอดนิยมสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การไม่สามารถเพิกถอนธุรกรรมทำให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับการบังคับใช้กฎหมายในการติดตามและกู้คืนเงินทุนที่ผิดกฎหมาย สิ่งนี้ได้สร้างสถานการณ์ที่ Tether ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการหลอกลวงเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชญากร รวมถึงคาสิโนบางแห่งที่เชี่ยวชาญในการจัดการธุรกรรม Tether

ความล่าช้าด้านกฎระเบียบและการแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มอาชญากร

Jeremy Douglas จากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเน้นย้ำประเด็นสำคัญ – ความไม่เพียงพอของกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัล เขาตั้งข้อสังเกตว่ากฎระเบียบเหล่านี้ล้าหลังอย่างมีนัยสำคัญหลังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies หรือแทบไม่มีอยู่จริง กลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์จากช่องว่างด้านกฎระเบียบเหล่านี้ โดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนและจุดอ่อนภายในระบบ แม้จะมีความพยายามบังคับใช้มากขึ้นทั่วโลก แต่ Tether ยังคงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่กลุ่มอาชญากรในการเคลื่อนย้ายเงินทุน

ความต้องการเร่งด่วนสำหรับกฎระเบียบ Cryptocurrency ที่แข็งแกร่ง

ในขณะที่ Tether ยังคงเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้ความท้าทาย รายงานของ UN เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ความเชื่อมโยงอันมืดมนระหว่าง Tether และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน้นย้ำถึงภาพรวมอาชญากรรมทางการเงินที่กำลังพัฒนา โดยเรียกร้องให้มีการตอบสนองด้านกฎระเบียบที่รวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่กระจายของการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้ารหัสลับ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ได้เห็นแรงผลักดันต่อกฎระเบียบของ crypto โดยมุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพทางการเงิน การคุ้มครองผู้บริโภค และมาตรการป้องกันการฟอกเงิน แม้ว่ากฎเฉพาะและขอบเขตจะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ แต่ก็ชัดเจนว่ารัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศกำลังให้ความสนใจและมีเป้าหมายที่จะสร้างกรอบการทำงานในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่นำเสนอโดยสินทรัพย์ crypto

การตอบสนองของ Tether ต่อรายงานของ UN: การเรียกร้องให้มีความร่วมมือและความโปร่งใส

จากรายงานของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ USDT ของ Tether ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Tether ได้ออกการตอบสนองที่แข็งแกร่งซึ่งท้าทายการค้นพบนี้ และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน คำตอบดังกล่าวซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มกราคม ไม่เพียงแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเท่านั้น แต่ยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือ ความโปร่งใส และความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของ Stablecoin ในระบบนิเวศทางการเงินทั่วโลก

ข้อค้นพบที่ท้าทายของ UN: เพิกเฉยต่อการตรวจสอบย้อนกลับและความร่วมมือ

Tether เริ่มตอบโต้ด้วยการท้าทายรายงานของ UN โดยยืนยันว่าการวิเคราะห์ “เพิกเฉยต่อการตรวจสอบย้อนกลับ” ของ USDT บริษัท Stablecoin เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับรู้ถึงการตรวจสอบย้อนกลับของธุรกรรมที่ทำโดยใช้ Tether ซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ Tether ยังตอกย้ำประวัติความร่วมมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก คำตอบดังกล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงิน และการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงิน

ความพยายามในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: การอายัดกองทุนที่ผิดกฎหมาย

ในการเปิดเผยครั้งสำคัญ Tether เปิดเผยบทบาทเชิงรุกในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ stablecoin ของตน บริษัทรายงานว่ามีการแช่แข็ง USDT มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินจำนวน 225 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2023 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับองค์กรค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำโดยทางการสหรัฐอเมริกา มาตรการเชิงรุกของ Tether นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ และกำหนดให้บริษัทเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาที่อำนวยความสะดวกโดยสกุลเงินดิจิทัล

บทบาทของ USDT ในการพัฒนาเศรษฐกิจ: นอกเหนือจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Tether แย้งว่าการประเมินของ UN ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาของ USDT ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ล้มเหลวในการรับรู้ถึงบทบาทเชิงบวกที่มีเสถียรภาพในประเทศกำลังพัฒนา บริษัทยืนยันว่าเหรียญ stablecoin เช่น USDT มีศักยภาพในการช่วยเหลือและยกระดับตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมักถูกละเลยโดยอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลก เนื่องจากการรับรู้ว่าไม่สามารถทำกำไรได้ ด้วยการเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่ถูกมองข้ามต่อเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา Tether พยายามที่จะขยายมุมมองของ Stablecoins และผลกระทบของพวกเขา นอกเหนือจากความสัมพันธ์เชิงลบที่เน้นในรายงานของ UN

เรียกร้องให้มีการทำงานร่วมกันและการศึกษาบล็อคเชน: เส้นทางสู่ความโปร่งใส

ในการดำเนินการเชิงรุก Tether เรียกร้องให้ร่วมมือกับประชาคมโลกและสหประชาชาติ บริษัท Stablecoin กระตุ้นให้เกิดความพยายามร่วมกันในการขยายการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยเน้นศักยภาพในการเพิ่มการตอบสนองต่ออาชญากรรมทางการเงิน

คำยืนยันของ Tether ที่ว่าการติดตามโทเค็น USDT ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ให้การตรวจสอบที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งเหนือกว่าระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ตอกย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อระบบนิเวศทางการเงินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ Tether: กฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนได้และอนาคตของการเงิน

ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับ Tether (USDT) ในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเน้นในรายงานของ UN เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงกฎระเบียบในภูมิทัศน์ทางการเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนา การเพิ่มขึ้นของ Tether ในการหลอกลวงและการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล

การตอบสนองของ Tether ท้าทายการค้นพบของ UN โดยเน้นการตรวจสอบย้อนกลับและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย Stablecoin ยืนยันการใช้งานเชิงบวกในประเทศกำลังพัฒนา และเรียกร้องให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของ Stablecoin แบบรวมศูนย์ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน มาตรการเชิงรุกของ Tether ในการอายัดกองทุนที่ผิดกฎหมายและการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในบล็อกเชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ กรณีดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนได้ และกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับเหรียญ stablecoin กฎระเบียบ และเทคโนโลยีในการกำหนดรูปแบบระบบการเงินในอนาคต

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก เว็บ 3 แอฟริกา