Tether ได้ระงับเงินจำนวน 435 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ DOJ, FBI และหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

Tether ได้ระงับเงินจำนวน 435 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ US DOJ, FBI และหน่วยสืบราชการลับ PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อายัดกระเป๋าเงิน 326 ใบที่มีมูลค่า Tether มูลค่า 435 ล้านดอลลาร์ (USDT) สำหรับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา บริษัทเน้นย้ำในก จดหมาย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ทรัพย์สินดังกล่าวถูกอายัดเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และหน่วยสืบราชการลับ

จดหมายที่ส่งถึงวุฒิสมาชิกซินเธีย เอ็ม. ลัมมิส และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ. เฟรนช์ ฮิลล์ ตามมาด้วยอีกฉบับหนึ่ง จดหมาย ถึงนักการเมืองเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน จดหมายทั้งสองฉบับถูกส่งเพื่อตอบสนองต่อจดหมายของ Lummis และ Hill ถึงอัยการสูงสุด Merrick Garland เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ซึ่งระบุถึงความกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับการใช้ Stablecoin สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

เปิดเผยจดหมายทั้งสองฉบับต่อสาธารณะ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether เด่น ว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะเป็น "หุ้นส่วนระดับโลก" ของสหรัฐฯ เพื่อ "ขยายอำนาจของดอลลาร์ไปทั่วโลก"

ความมุ่งมั่นของ Tether ที่จะป้องกันการใช้ USDT อย่างผิดกฎหมาย

ในจดหมายฉบับล่าสุด Tether เน้นย้ำว่าได้ใช้ “นโยบายการอายัดกระเป๋าเงิน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เพื่อช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับการใช้ Stablecoin อย่างผิดกฎหมาย Tether เรียกมันว่า “เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์” โดยกล่าวว่านโยบาย “ตรงไปตรงมาแต่มีผลกระทบ” เกี่ยวข้องกับการอายัดกระเป๋าเงินทั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อ Specially Designated Nationals (SDN) ของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)

Tether ตั้งข้อสังเกต:

“ด้วยการขยายการควบคุมการคว่ำบาตรของเราไปยังตลาดรอง เรากำลังสร้างแบบอย่างในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้นำด้วยการมองการณ์ไกลและความระมัดระวัง”

Tether กล่าวเสริมว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้นำหน่วยสืบราชการลับเข้าสู่แพลตฟอร์มของตน และกำลังดำเนินการเพื่อนำ FBI เข้ามาให้บริการ ผู้ออกเหรียญ stablecoin ยังช่วย DOJ “ขัดขวางนักแสดงที่ไม่ดีและช่วยเหลือการฟื้นตัวของเหยื่อ”

ในจดหมายประจำเดือนพฤศจิกายนความยาว 4 หน้า Tether ได้ระบุความพยายามอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเพื่อป้องกันการใช้ USDT ด้วยวิธีที่ชั่วร้าย ซึ่งรวมถึงการมีโปรแกรมการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่ "แข็งแกร่ง" และโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ซึ่งเทียบเท่ากับโปรแกรมที่พบใน "สถาบันการเงินที่มีความซับซ้อน" ตามจดหมาย

โปรแกรม KYC/AML ของ Tether ยังผ่านการตรวจสอบหัวข้อ 31 ที่ดำเนินการโดย Internal Revenue Service (IRS) ในนามของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) Tether ได้รับการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการทางการเงินกับ FinCEN

Tether กล่าวว่าทำงานร่วมกับบริการของบุคคลที่สาม เช่น Chainalysis และ WorldCheck เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะและตรวจสอบประวัติของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า นอกจากนี้ยังใช้บริการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข่าวสารและข้อมูลลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันตามจดหมาย

Tether เน้นย้ำว่าลูกค้าหลายพันรายส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการรับรอง บริษัทการค้า และสถาบัน เนื่องจากลูกค้ามีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับลูกค้าหลายล้านรายที่จัดการโดยการแลกเปลี่ยน crypto บางแห่ง Tether ดำเนินการ “ตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น” กับลูกค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ยังทำงานร่วมกับ Chainalysis เพื่อรักษาความปลอดภัยในการวิเคราะห์ธุรกรรม USDT ข้ามบล็อกเชนหลักอย่างอิสระอย่างครอบคลุม ตลอดจนสำรวจความสามารถในการติดตามแบบเรียลไทม์เพิ่มเติม

นอกจากนี้ Tether ยังกล่าวว่าใช้เครื่องมือ Reactor ของ Chainalysis ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งใช้เพื่อตรวจสอบธุรกรรมและระบุกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือน่าสงสัย ตัวอย่างเช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิกเซอร์หรือกระเป๋าสตางค์ที่ถูกคว่ำบาตรจะถูกทำเครื่องหมายว่ามีความเสี่ยงสูง

ความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลก

ตามจดหมายประจำเดือนพฤศจิกายน Tether ได้ทำงานร่วมกับเขตอำนาจศาล 19 แห่งทั่วโลก และให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง ในบางกรณีก็เสนอข้อมูลเชิงรุกแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

Tether ระงับ 800 ล้าน USDT ในที่อยู่ตลาดรองซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กและการโจรกรรม ตามจดหมาย บริษัทกล่าวว่าได้ช่วยเหลือ DOJ ในคำขอที่แตกต่างกัน 68 รายการโดยการแช่แข็งกระเป๋าเงิน 188 ใบที่ถือครองเงิน 70 ล้าน USDT

Tether ร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนทางการเงินต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอล NBCTF เพื่อระบุและอายัดกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสและองค์กรก่อการร้ายอื่น ๆ Tether กล่าวว่าความสัมพันธ์กับ NBCTF เริ่มต้นก่อนการโจมตีในเดือนตุลาคม และจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานต่อไปเพื่อป้องกันการใช้ USDT อย่างผิดกฎหมาย