สรุป Crypto: 27 มีนาคม 2024 | CryptoCompare.com

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ร่วมกับ Homeland Security Investigations (HSI) ได้ประกาศเปิดผนึกคำฟ้องต่อบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคน Chun Gan (หรือที่รู้จักในชื่อ “Michael”) และ Ke Tang (หรือที่เรียกว่า “Eric”) สำหรับการละเมิดกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐอเมริกาอย่างร้ายแรง

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ข้อกล่าวหาต่อบุคคลและนิติบุคคลนั้นรวมถึงการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต และไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอ

อัยการสหรัฐฯ Damian Williams เน้นย้ำถึงการกระทำโดยเจตนาของ KuCoin และผู้ก่อตั้ง เพื่อปกปิดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในสหรัฐฯ บนแพลตฟอร์มของพวกเขา โดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าจำนวนมากนี้เพื่อเติบโตเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามข่าวประชาสัมพันธ์ การขาดนโยบายป้องกันการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน ช่วยให้ KuCoin กลายเป็นช่องทางในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุนที่น่าสงสัยและอาชญากรมากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของ KuCoin โดยเน้นย้ำถึงการที่บริษัทไม่คำนึงถึงภาระผูกพันภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน ตามการเปิดเผย แม้จะทราบถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเหล่านี้แล้ว KuCoin พร้อมด้วยบุคคล Gan และ Tang ก็เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์วิพากษ์วิจารณ์ KuCoin ที่ไม่ได้ดำเนินโครงการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) อย่างเพียงพอจนถึงเดือนกรกฎาคม 2023 โดยไม่สามารถยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใดๆ และไม่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นของสหรัฐอเมริกา

อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่า “คำฟ้องในวันนี้ควรส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังบริษัทแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ: หากคุณวางแผนที่จะให้บริการลูกค้าในสหรัฐฯ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เรียบง่ายและตรงไปตรงมา”

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/