ด้านมืดของตลาด NFT

เมื่อกรณีการใช้งาน NFT ใหม่และน่าตื่นเต้นเกิดขึ้น ศักยภาพในการละเมิดก็เช่นกัน เปิดเผย รายงานล่าสุดโดย Chainalysis.

บริษัทวิจัยและวิเคราะห์บล็อคเชน (blockchain) ได้ตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสองรูปแบบในตลาด NFT ได้แก่ การค้าขายและการฟอกเงิน ซึ่งเผยให้เห็นสถิติที่น่าเป็นห่วง

ผู้ค้าล้างทำเงินได้ 8.9 ล้านดอลลาร์

การซื้อขายแบบล้างหมายถึงการขายที่สมมติขึ้นโดยที่ผู้ขายอยู่ทั้งสองด้านของธุรกรรม ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงตลาด หรือที่เรียกว่าผู้ซื้อที่มีศักยภาพสูง ให้เชื่อว่ามีความต้องการสินทรัพย์สูงซึ่งทำให้ราคาสูงเกินจริง

ผู้ค้าล้าง NFT ทำให้ของสะสมดิจิทัลของพวกเขาดูมีค่ามากขึ้นโดยการขายให้กับกระเป๋าเงินใหม่ซึ่งพวกเขาจัดหาเงินเอง

ดังที่ Chainalysis ชี้ให้เห็น แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการค้าโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกระเป๋าเงินของพวกเขา โดยไม่ต้องระบุตัวตนเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้เกิดการละเมิดรูปแบบนี้ได้อย่างมาก

รายงานดังกล่าวเจาะลึกถึงการขาย NFT ไปยังที่อยู่ที่ได้รับเงินด้วยตนเอง และพบว่าผู้ขาย NFT บางรายดำเนินการซื้อขายล้างข้อมูลหลายร้อยรายการ

สามารถติดตามการซื้อขาย NFT Wash ได้โดยการวิเคราะห์การขายของ NFT ไปยังที่อยู่ที่ได้รับทุนจากตนเอง ซึ่งได้รับทุนจากที่อยู่ขายหรือที่อยู่ที่ให้ทุนกับที่อยู่ขาย 

การใช้การวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ระบุผู้ใช้ 262 รายที่ขาย NFT ให้กับกระเป๋าสตางค์ด้วยตนเองมากกว่า 25 ครั้ง กำไรโดยรวมของพวกเขาถูกคำนวณเพิ่มเติมโดยการลบจำนวนเงินที่พวกเขาใช้ไปกับค่าธรรมเนียมน้ำมันออกจากจำนวนเงินที่พวกเขาขาย NFT

“ผู้ค้าล้าง NFT ส่วนใหญ่ไม่ได้กำไร แต่ผู้ค้าล้าง NFT ที่ประสบความสำเร็จมีกำไรมากจนโดยรวมแล้ว กลุ่ม 262 กลุ่มนี้มีกำไรอย่างมากโดยรวม” อ่านรายงาน

การวิเคราะห์ที่ประยุกต์ใช้จับเฉพาะการซื้อขายที่ทำใน Ethereum และ Wrapped Ethereum ชี้ให้เห็นถึง Chainalysis และเสริมว่าการประเมินการซื้อขายแบบ Wash ถือได้ว่าเป็นแบบอนุรักษ์นิยม

ผู้ค้าล้างที่ทำกำไรได้ 110 รายรวบรวมกำไรได้เกือบ 8.9 ล้านดอลลาร์ ทำให้ขาดทุน 416,984 ดอลลาร์จากผู้ค้าล้างไม่ทำกำไร 152 ราย

“ที่แย่กว่านั้นคือ 8.9 ล้านดอลลาร์น่าจะมาจากการขายให้กับผู้ซื้อที่ไม่สงสัยซึ่งเชื่อว่า NFT ที่พวกเขากำลังซื้อนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยขายจากนักสะสมที่แตกต่างกันรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง” รายงานสรุป

ข้อมูลและการวิเคราะห์บล็อคเชนช่วยอำนวยความสะดวกในการระบุประเภทของการละเมิดนี้ และตามที่ Chanalysis ชี้ให้เห็น "ตลาดอาจต้องการพิจารณาการแบนหรือบทลงโทษอื่นๆ สำหรับผู้กระทำผิดที่เลวร้ายที่สุด"

มีการใช้ NFT มากขึ้นในการฟอกเงิน

แม้ว่าจะไม่มีความสำคัญเท่ากับการซื้อขายแบบล้างข้อมูล แต่การใช้ NFT เพื่อการฟอกเงินกำลังเพิ่มขึ้น เปิดเผยส่วนที่สองของรายงาน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากองทุนที่ผิดกฎหมายเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อ NFT มากขึ้น โดยมูลค่าที่ส่งไปยังตลาดกลางของ NFT โดยที่อยู่ที่ถูกตั้งค่าสถานะเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สามของปี 2021 ทะลุ 1 ล้านดอลลาร์

มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสที่สี่ โดยแตะระดับเกือบ 1.4 ล้านดอลลาร์

ในทั้งสองไตรมาส กิจกรรมส่วนใหญ่มาจากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ซึ่งส่งเงินไปยังตลาดกลาง NFT เพื่อซื้อสินค้า

ทั้งสองไตรมาสยังเห็นเงินที่ถูกขโมยจำนวนมากส่งไปยังตลาด

ในขณะเดียวกัน ที่จัดการกับความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรก็เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่ P2P Chatex ซึ่งถูกฟ้องร้องและ ตามทำนองคลองธรรม สำหรับการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการแรนซัมแวร์

แม้ว่าจะเพิ่มขึ้น กิจกรรมนี้ยังคงแสดงถึง "การลดลงในถัง" เมื่อเทียบกับมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ของการฟอกเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล การติดตาม ใน 2021

“อย่างไรก็ตาม การฟอกเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโอนเงินจากธุรกิจคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่ถูกคว่ำบาตร ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในการสร้างความไว้วางใจใน NFT และควรได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากตลาด หน่วยงานกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย” รายงานสรุป

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/