การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ DeFi – ใครบ้างที่มีความเสี่ยง?

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ DeFi นั้นได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของสภาพคล่องจำนวนมากในตลาด ใครก็ตามในปัจจุบันสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ในการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเหรียญโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ KYC/AML ใดๆ ให้เสร็จสิ้น ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพสูง และคอยดูการลงทุนที่เติบโตขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ใช้สามารถสร้างกระเป๋าเงินและเริ่มซื้อขายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กระบวนการสามารถบีบเป็นสูตรสั้น ๆ ได้ - แลกเปลี่ยน ลงทุน และรับรางวัล

DeFi และเทคโนโลยีสามารถเปิดโอกาสมากมายให้กับทั้งผู้เล่นในตลาดที่ซื่อสัตย์และผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ ผู้กระทำผิดทำหน้าที่ในการฟอก 'เงินสกปรก' และทำให้ผู้กระทำดีและกิจกรรมทางการเงินมีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกัน ผู้มีบทบาทที่ดีที่เพิ่มมูลค่าที่จับต้องได้ให้กับการสร้างระบบการเงินโลกขึ้นใหม่ สามารถติดต่อและปฏิเสธกิจกรรมเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ DEX หรือป้องกันไม่ให้ FATF จัดหาสภาพคล่องให้กับกลุ่มสภาพคล่อง

จากข้อมูลของ OKEx Insights ปริมาณการซื้อขาย DEX รายเดือนโดยรวมของ Q1 2021 เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2020 (25 พันล้านดอลลาร์)

ปริมาณการค้า DEX เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 0.71 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.26 พันล้านดอลลาร์ - เพิ่มขึ้นเป็นรายไตรมาส 318% Uniswap ซึ่งเป็น DEX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ มีปริมาณมากกว่า Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของตลาด crypto ทั้งหมด

ในบริบทนี้ FATF ได้ประกาศต่อ G20 ว่าเขตอำนาจศาลต้องปรับปรุงข้อกำหนดเพื่อใช้การลด AML/CFT มาตรการ. นอกจากนี้ ร่างใหม่ของคณะกรรมาธิการยุโรป MiCa อาจจำกัดพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ให้เข้าถึงโครงการ DeFi -อย่างน้อยหากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับทางกฎหมายที่เข้มงวดที่เสนอ

Chainalysis สรุปว่าการฟอกเงินผ่าน DeFi กำลังเพิ่มขึ้น - ธุรกรรม DeFi ประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ดำเนินการโดยผู้กระทำความผิด การคาดการณ์แบบเชน และคาดการณ์การเติบโตแบบทวีคูณของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาด DeFi ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งของตลาด - DEX ถูกมองว่าเป็นอันตรายจากนักลงทุนสถาบันและผู้เล่นทางการเงินที่น่าเชื่อถือทั่วโลก

ตามข้อมูลนี้ คุณมีความเสี่ยงหลายประการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

อะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริง?

• ผู้ใช้กลุ่มสภาพคล่อง - ยูจะไม่เต็มใจรับความเสี่ยงสูงในการไปขโมยเงินที่ 'สกปรก' ของคนอื่น เมื่อพวกเขาตัดสินใจถอนสินทรัพย์ของตน
• ผู้ประกอบการกลุ่มสภาพคล่อง - ฮการทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้หมายถึงการรับผิดชอบต่อเงินทุนที่กลุ่มมีอยู่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์จะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเมื่อไม่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด เป็นการยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สอดคล้องกับการฟอกเงินและกฎระเบียบ KYC ของรัฐบาล
• เทรดเดอร์ DEX - ทไม่มีทางที่คุณจะจำแนกเหรียญได้ด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก หากไม่มีการเก็บประวัติการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง คุณจะไม่สามารถปกป้องได้ว่าคุณรู้ว่าการซื้อหรือขายนั้น 'สะอาด'

โดยสรุป ทางออกที่ฉลาดที่สุดในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากร่องรอย 'เงินสกปรก' ที่อาจเกิดขึ้นคือการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่สามารถรับประกันความปลอดภัยของคุณได้

Slava Demchuk ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรม crypto และเป็นสมาชิกของ Blockchain Ukrainian Association ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ AML ปลอดภัย, AMLBot และ PureFi.io.

เนื้อหานี้ได้รับการสนับสนุนและควรถือเป็นสื่อส่งเสริมการขาย ความคิดเห็นและข้อความที่แสดงในที่นี้เป็นของผู้เขียนและไม่สะท้อนความคิดเห็นของ The Daily Hodl Daily Hodl ไม่ได้เป็น บริษัท ลูกของ ICO, blockchain startups หรือ บริษัท ที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มของเรา นักลงทุนควรดำเนินการเนื่องจากความขยันของพวกเขาก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน ICOs, blockchain startups หรือ cryptocurrencies โปรดรับทราบว่าการลงทุนของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter Facebook Telegram

วันที่ออก ประกาศล่าสุดของอุตสาหกรรม  

ที่มา: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/