ความเร่งด่วนของการปฏิบัติตาม AML/CFT
การอัปเดตล่าสุดจาก Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก ได้วางฟิลิปปินส์ไว้ภายใต้เลนส์ที่สำคัญ เนื่องจากใกล้ถึงเส้นตายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2024 สำหรับการเพิกถอนออกจาก “บัญชีสีเทา” ของ FATF ประเทศเผชิญกับความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF) อย่างเข้มงวด
ในฐานะประเทศที่อยู่ในบัญชีเทา ฟิลิปปินส์ได้รับการยอมรับว่าเป็นเขตอำนาจศาลภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำงานอย่างแข็งขันกับ FATF เพื่อจัดการกับข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่กระจาย
เฮนรี เจมส์ บานายัต เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Bitshares Labs Inc. (BLINC) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์และโซลูชั่นบล็อคเชน ในขณะที่ Henry มีส่วนร่วมในการซื้อขาย crypto ความเชี่ยวชาญหลักของเขาอยู่ที่การศึกษาด้านไอที ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในสาขาธุรกิจต่างๆ ภายใต้การนำของเขา BLINC ได้กลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในเวที Web3 โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการมีส่วนร่วมของชุมชน
(การเปิดเผยข้อมูล: Bitshares Labs รองรับ BitPinas ในตอนออกอากาศทางเว็บ)
(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FATF บน BitPinas: กฎการเดินทางของ FATF เกี่ยวกับ Cryptocurrency คืออะไร? และ FATF, Cryptocurrencies และฟิลิปปินส์)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคสกุลเงินดิจิทัล
ภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อาจเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ หากประเทศยังคงอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF โดยมีวิธีการดังนี้:
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเงินทุนไหลเข้า: การยังคงอยู่ในรายชื่อสีเทาอาจกัดกร่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคการเข้ารหัสลับของฟิลิปปินส์ การลดลงนี้อาจชะลอการเติบโตและนวัตกรรมที่อุตสาหกรรมกำลังประสบอยู่
- การตรวจสอบกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในท้องถิ่นและธุรกิจอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การรวมตลาดที่ซึ่งมีเพียงองค์กรที่ใหญ่กว่าและมีไหวพริบมากกว่าเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้
- ความตึงเครียดในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ: ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนอาจมีความซับซ้อนและถูกตรวจสอบมากขึ้น พันธมิตรระหว่างประเทศอาจลังเลที่จะมีส่วนร่วมกับธุรกิจ crypto ของฟิลิปปินส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบูรณาการทั่วโลกของอุตสาหกรรม
การจัดการกับข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์
FATF ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญ 18 ประการจาก XNUMX รายการแผนปฏิบัติการที่ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องจัดการ ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่ทางการเงิน การควบคุม AML/CFT ที่เกี่ยวข้องกับการรวมคาสิโน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ถูกต้องและทันสมัย ประเด็นสำคัญอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มการสอบสวนและการดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการเสริมสร้างความพยายามในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
บทบาทของ AMLC และการสนับสนุนด้านกฎหมาย
สภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ของฟิลิปปินส์มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อออกจากบัญชีสีเทาของ FATF ความเป็นผู้นำของ AMLC ในคณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายแห่งชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน และภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ การสนับสนุนจากมาตรการทางกฎหมาย เช่น ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายความลับของธนาคารและพระราชบัญญัติต่อต้านการหลอกลวงบัญชีทางการเงิน (AFASA) ก็มีความสำคัญเช่นกัน
มองไปข้างหน้า: ความท้าทายและโอกาส
ในขณะที่ฟิลิปปินส์มุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง AML/CFT ภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลจะต้องเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ยังนำเสนอโอกาสสำหรับภาคส่วนนี้ในการเสริมสร้างกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีส่วนร่วมในความพยายามระดับชาติในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ด้วยการทำเช่นนั้น ฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความคาดหวังของ FATF เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงอีกด้วย
การเดินทางข้างหน้าสู่ภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์ถือเป็นหัวใจสำคัญ การตอบสนองของประเทศต่อการเรียกร้องให้ดำเนินการของ FATF และความสามารถในการแก้ไขข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์จะกำหนดอนาคตของระบบนิเวศทางการเงินดิจิทัล ด้วยความพยายามร่วมกันจากรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล ฟิลิปปินส์สามารถเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นเส้นทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและความน่าเชื่อถือระดับสากลในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสกุลเงินดิจิทัล
บทความนี้สนับสนุนโดย Henry Banayat ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกบน Substack และเผยแพร่ซ้ำบน BitPinas: รายการ FATF Grey และผลกระทบต่อภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิตอลของฟิลิปปินส์
คำออกตัว:
- ก่อนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ คุณจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณเองและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งเฉพาะของคุณก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ
- BitPinas นำเสนอเนื้อหาสำหรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การกระทำของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้น และจะไม่อ้างสิทธิ์ในการระบุแหล่งที่มาสำหรับผลกำไรของคุณ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- 11
- 2024
- a
- ความสามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- ถูกต้อง
- กระทำ
- การกระทำ
- การปฏิบัติ
- อย่างกระตือรือร้น
- ที่อยู่
- คำแนะนำ
- น่าสงสาร
- กับ
- หน่วยงานที่
- ก่อน
- ด้วย
- an
- และ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- ใด
- เหมาะสม
- เป็น
- พื้นที่
- สนามกีฬา
- บทความ
- AS
- การประเมินผล
- ถอย
- ธนาคาร
- BE
- กลายเป็น
- รับ
- ก่อน
- เป็นประโยชน์
- บิทพินาส
- blockchain
- โซลูชั่น blockchain
- ร่างกาย
- ธุรกิจ
- ธุรกิจ
- แต่
- by
- โทรศัพท์
- CAN
- เมืองหลวง
- พกพา
- คาสิโน
- ความท้าทาย
- ข้อเรียกร้อง
- การต่อสู้
- มุ่งมั่น
- ชุมชน
- บริษัท
- ซับซ้อน
- การปฏิบัติตาม
- ร่วมกัน
- ความมั่นใจ
- การรวบรวม
- เป็น
- เนื้อหา
- สนับสนุน
- ส่วน
- การควบคุม
- ประสานงาน
- ค่าใช้จ่าย
- ได้
- สภา
- ตอบโต้
- ประเทศ
- ความน่าเชื่อถือ
- วิกฤติ
- ข้ามพรมแดน
- สำคัญมาก
- การเข้ารหัสลับ
- ภาค crypto
- การซื้อขายแบบ crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ตลาด cryptocurrency
- เส้นตาย
- การตัดสินใจ
- ลดลง
- เพิกถอน
- หน่วยงาน
- พัฒนาการ
- ดิจิตอล
- ความขยัน
- ขันแข็ง
- ผู้อำนวยการ
- การเปิดเผย
- ทำ
- การทำ
- ลง
- สอง
- พลวัต
- ระบบนิเวศ
- การศึกษา
- มีประสิทธิภาพ
- ความพยายาม
- โผล่ออกมา
- การบังคับใช้
- ว่าจ้าง
- มีส่วนร่วม
- หมั้น
- ที่เพิ่มขึ้น
- การเสริมสร้าง
- การสร้างความมั่นใจ
- หน่วยงาน
- จำเป็น
- แลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- ทางออก
- ความคาดหวัง
- ประสบการณ์
- ประสบ
- ความชำนาญ
- กว้างขวาง
- ประสบการณ์ที่กว้างขวาง
- ใบหน้า
- ใบหน้า
- FATF
- สาขา
- ฟิลิปปินส์
- ทางการเงิน
- หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- ห้า
- โฟกัส
- สำหรับ
- บังคับ
- ต่างประเทศ
- อุปถัมภ์
- กรอบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- อนาคต
- กําไร
- เหตุการณ์ที่
- รัฐบาล
- บัญชีกลุ่ม
- การเจริญเติบโต
- มี
- เฮนรี่
- ลังเล
- ไฮไลต์
- ของเขา
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- if
- ผลกระทบ
- การดำเนินการ
- ผลกระทบ
- in
- อิงค์
- ประกอบด้วย
- เพิ่มขึ้น
- ที่เพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรม
- ของอุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- เกี่ยวกับข้อมูล
- นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด
- บูรณาการ
- International
- เข้าไป
- การสืบสวน
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- ปัญหา
- IT
- รายการ
- ITS
- เจมส์
- มกราคม
- การเดินทาง
- jpg
- อำนาจศาล
- คีย์
- พื้นที่สำคัญ
- ห้องปฏิบัติการ
- ภูมิประเทศ
- ที่มีขนาดใหญ่
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- ความเป็นผู้นำ
- ชั้นนำ
- นิติบัญญัติ
- ตั้งอยู่
- รายการ
- ในประเทศ
- looming
- การสูญเสีย
- การทำ
- การจัดการ
- กรรมการผู้จัดการ
- ตลาด
- ความกว้างสูงสุด
- อาจ..
- มาตรการ
- พบ
- อาจ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การตรวจสอบ
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- ต้อง
- ตั้งไข่
- ประเทศชาติ
- แห่งชาติ
- เนชั่น
- จำเป็นต้อง
- ความต้องการ
- โดดเด่น
- of
- on
- เพียง
- โอกาส
- แต่เดิม
- อื่นๆ
- ออก
- ของตนเอง
- การเป็นเจ้าของ
- พาร์ทเนอร์
- ทางเดิน
- ฟิลิปปินส์
- สกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์
- ฟิลิปปินส์
- ภาพถ่าย
- เป็นจุดสำคัญ
- แผนการ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ผู้เล่น
- ตำแหน่ง
- เป็นไปได้
- อาจ
- ที่อาจเกิดขึ้น
- นำเสนอ
- การกด
- ความดัน
- ประถม
- ส่วนตัว
- ภาคเอกชน
- มืออาชีพ
- เสนอ
- ให้
- การตีพิมพ์
- วัตถุประสงค์
- อ่าน
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- ได้รับการยอมรับ
- การลดลง
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ที่เกี่ยวข้อง
- ที่เหลืออยู่
- ซากศพ
- ผลกระทบ
- มีชื่อเสียง
- แก้ไข
- มั่งคั่ง
- คำตอบ
- ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบ
- ขึ้น
- ความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- แข็งแรง
- บทบาท
- กฎ
- scamming
- ภาค
- แสวงหา
- รูปร่าง
- สำคัญ
- สถานการณ์
- ช้า
- So
- เพียงผู้เดียว
- โซลูชัน
- ความเชี่ยวชาญ
- โดยเฉพาะ
- ขั้นตอน
- ยังคง
- ยุทธศาสตร์
- เสริมสร้าง
- เข้มงวด
- มุ่งมั่น
- อย่างเช่น
- การดูแล
- สนับสนุน
- รองรับ
- รอด
- ที่ยั่งยืน
- การเติบโตอย่างยั่งยืน
- งาน
- กำลังงาน
- ผู้ก่อการร้าย
- การเงินของผู้ก่อการร้าย
- ที่
- พื้นที่
- ก้าวสู่อนาคต
- ฟิลิปปินส์
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- นี้
- ไปยัง
- เทรด
- การทำธุรกรรม
- การเดินทาง
- กฎการเดินทาง
- กลับ
- ภายใต้
- ทันเหตุการณ์
- บันทึก
- การเร่งรีบ
- ต่างๆ
- จำเป็น
- สุนัขเฝ้าบ้าน
- เว็บ
- การพัฒนาเว็บ
- Web3
- Website
- ในขณะที่
- จะ
- กับ
- การทำงาน
- กลุ่มทำงาน
- โลก
- คุณ
- ของคุณ
- ลมทะเล