FBI เตือนผู้ค้า Crypto ถึงแอพปลอมหลายตัว

แอพซื้อขาย crypto ปลอมจำนวนมาก ได้รับความสนใจจาก สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ขณะนี้องค์กรกำลังออกคำเตือนให้กับผู้ค้าว่า พวกเขาจำเป็นต้องทำการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันการลงทุน crypto เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น

FBI สังเกตเห็นแอพ Crypto ปลอมจำนวนมาก

FBI กล่าวว่าตั้งแต่ต้นปี 2022 บุคคลเกือบ 30 รายต้องสูญเสียเงินเกือบ 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่พวกเขาถูกหลอกให้วางสินทรัพย์ดิจิทัลในแอปกระเป๋าเงินปลอม FBI ยังกล่าวอีกว่าแอปพลิเคชั่นเหล่านี้จำนวนมากถูกจัดเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่ถูกต้อง แม้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนพยายามนำเงินออกจากบัญชี มักจะมีเครื่องกีดขวางหลายอย่างที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำเช่นนั้น

ในแถลงการณ์ FBI อธิบายว่า:

เมื่อเหยื่อ 13 จาก 28 รายพยายามถอนเงินออกจากแอป พวกเขาได้รับอีเมลแจ้งว่าพวกเขาต้องจ่ายภาษีจากการลงทุนก่อนที่จะถอนเงิน

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้นที่เข้ารหัสลับถูกกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้รับการควบคุม ในขณะที่การแลกเปลี่ยนบางอย่างเกี่ยวข้องกับโปรโตคอลการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของพวกเขาคือสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าเป็นพวกเขา ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะตรวจสอบภูมิหลังของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อของกิจกรรมฉ้อโกงหากพวกเขาไม่ระวัง

หน่วยงานยังคงหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นพบว่ามีการขโมยเงินมากกว่า 5 ล้านเหรียญจากผู้ค้าสี่รายโดยใช้แอป YiBit หลังจากนำเงินไปลงทุนแล้ว พวกเขาได้รับแจ้งว่าพวกเขาจำเป็นต้องจ่ายภาษีจากการลงทุน แม้จะทำเช่นนั้น พวกเขาก็ยังถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงเงินของพวกเขา

นอกจากนี้ เหยื่อรายหนึ่งสูญเสียเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์จาก Supayos หรือที่รู้จักในชื่อ Supay ซึ่งเป็นแอปที่ใช้ชื่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของออสเตรเลียเพื่อให้ลูกค้าเห็นจริง ลูกค้าได้รับแจ้งว่า $900,000 เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการมีส่วนร่วมและเริ่มลงทุน เมื่อลูกค้าตอบว่า “ไม่” บริษัทโต้กลับโดยขู่ว่าจะระงับทรัพย์สินของเขา หากเขาไม่ได้ชำระเงินตามที่จำเป็น

Crypto Crime นั้นไม่ใหญ่มาก แต่มีความสำคัญ

Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนกล่าวว่าแนวโน้มของอาชญากรรมคริปโตในปี 2022 แสดงให้เห็นว่าในแง่ของมูลค่า กิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นอันตรายอยู่ที่จุดสูงสุด แต่ก็ยังมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของกิจกรรมโดยรวมในพื้นที่

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา FBI ได้ประกาศ ได้ก่อตั้ง แผนกใหม่ที่ทุ่มเททั้งหมดเพื่อยุติการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานที่รู้จักกันในชื่อ Virtual Asset Exploitation Unit นำโดย Eun Young Choi อดีตผู้ช่วยทนายความของสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน ซึ่งท้ายที่สุดได้ช่วยตัดสินจำคุก 12 ปีให้กับพลเมืองรัสเซียที่เข้าร่วมในแคมเปญการแฮ็กที่กำหนดเป้าหมายทางการเงินหลายอย่าง สถาบันรวมทั้ง JPMorgan Chase

คีย์เวิร์ด: Chainalysis, แอพ crypto ปลอม, เอฟบีไอ