ความลึกหนาบางของ Proof-of-Reserves

อ่านเวลา: 7 นาที

การระเบิดครั้งใหญ่ของ FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในลีกใหญ่ในอุตสาหกรรม ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนที่ดังก้องไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วิกฤตการณ์ในตลาดรุนแรงมากจนราคาของสกุลเงินดิจิทัลดิ่งลง โดยสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่น Bitcoin และ Ethereum ได้รับผลกระทบ 

เนื่องจากนักลงทุน crypto ตกตะลึงกับสถานการณ์ ทิศทางจะเป็นอย่างไร การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์พยายามแสวงหาความไว้วางใจจากสาธารณะกลับคืนมาหรือไม่ 

นั่นทำให้เรารู้ว่าทำไม การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์กำลังยอมรับที่จะพิสูจน์การสงวน เมื่อพิจารณาแล้วว่า หลักฐานการสำรอง

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>หลักฐานการสงวน ยกระดับความโปร่งใสของการแลกเปลี่ยน crypto ด้วยการจัดแสดงการถือครองสินทรัพย์ที่ตรงกับ หนี้สินนั่นทำให้น่าเชื่อถือหรือไม่?

บทความนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับหลักฐานการจองและวิธีแก้ปัญหาที่ดีเพียงใดในการได้รับความไว้วางใจกลับคืนมา การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ 

บทนำสู่หลักฐานการสำรอง

ผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินที่ถือครองเงินของลูกค้าในสกุลเงินดิจิทัลเสนอโปรแกรมหลักฐานการสำรอง ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยน crypto จึงแสดงให้เห็นว่าเงินฝากในทุนสำรองตรงกับหนี้สิน 

มันทำให้ผู้ใช้เชื่อว่าการถือครองเงินฝากของการแลกเปลี่ยนนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถในการชำระหนี้ให้กับลูกค้า 

หลักฐานการสำรองให้ยอดคงเหลือของการถือครอง crypto ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม และผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือร่วมกันได้ 

อนุมานเป็นสมการง่ายๆ

หลักฐานการสำรอง

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>หลักฐานการสำรอง + หลักฐานความรับผิด = หลักฐานการชำระหนี้

Ref: หลักฐานการสำรอง – นิค คาร์เตอร์

เข้าสู่รายละเอียด…

การแลกเปลี่ยน crypto หลายแห่งให้คำมั่นว่าจะรักษาความโปร่งใสโดยจัดตั้งขึ้น หลักฐานการสำรอง

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>หลักฐานการสงวน ในขณะที่ในความเป็นจริง ภาพรวมของมันคืออะไร?

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ใช้หลักฐานการสำรองเป็นสื่อกลางในการพิสูจน์ว่าการแลกเปลี่ยนนั้นมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะเริ่มการถอนเงินของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถติดตามดูเงินทุนของพวกเขาที่อยู่ในการแลกเปลี่ยนได้ 

แต่สิ่งนี้จะถูกนำไปใช้อย่างไร? มันเกี่ยวข้องกับการใช้ ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle ซึ่งสร้างโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถชี้ไปที่เงินทุนของตนได้ในสิ่งนี้ ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle โดยให้แฮชตามลำดับ

นี่หมายความว่าลูกค้าสามารถมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเงินของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนหรือไม่? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการแลกเปลี่ยนยืมเงินเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อหนี้สิน?

ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการว่าจ้างผู้สอบบัญชีบุคคลที่สามเพื่อยืนยันการถือครองแบบ on-chain หรือ off-chain ตรงกับเงินที่การแลกเปลี่ยนอ้างว่าถืออยู่ ผู้สอบบัญชีบุคคลที่สามตรวจสอบหนี้สินและยอดคงเหลือทำให้หลักฐานสำรองน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการตรวจสอบเงินสำรองในเนื้อเรื่องที่กำลังจะมาถึง 

ขั้นตอนการทำงานของหลักฐานการตรวจสอบเงินสำรอง

การแลกเปลี่ยนสามารถซ่อนภาระหนี้สินบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการถือครองสำรองและแสดงตนว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้ 

นั่นเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบบุคคลที่สามทำการตรวจสอบความเป็นจริงโดยการประเมินแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่ 

กระบวนการตรวจสอบมีดังนี้:

• ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทจะส่งบันทึกการถือครองเงินสำรองและเงินฝากของผู้ใช้ทั้งหมด 
• ผู้สอบบัญชีตรวจสอบการถือครองในเครือข่ายและนอกเครือข่ายเท่ากับการอ้างสิทธิ์ของทุนสำรองทั้งหมดของบริษัท 
• ผู้ตรวจสอบตรวจสอบยอดคงเหลือของผู้ใช้โดยการแฮชด้วย ID เฉพาะของพวกเขา และตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่โดยทำธุรกรรมจำนวนเงินแบบสุ่มไปยังบัญชี
• การเข้ารหัส ต้นไม้ Merkle
  ต้นไม้ Merkle เรียกอีกอย่างว่าต้นไม้แฮช ซึ่งใช้แฮชเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลในบล็อกเชน สำหรับทุกอินพุตที่กำหนด จะมีเอาต์พุตเฉพาะซึ่งถูกกำหนดเป็นแฮช การใช้แฮชนี้ทำให้สามารถระบุข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างง่ายดาย

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle เป็นการบูรณาการโครงสร้างข้อมูล แฮชจะถูกรวมเข้ากับ ต้นไม้ Merkle

  ต้นไม้ Merkle เรียกอีกอย่างว่าต้นไม้แฮช ซึ่งใช้แฮชเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลในบล็อกเชน สำหรับทุกอินพุตที่กำหนด จะมีเอาต์พุตเฉพาะซึ่งถูกกำหนดเป็นแฮช การใช้แฮชนี้ทำให้สามารถระบุข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างง่ายดาย

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle ซึ่งสร้างราก Merkle 

• ความถูกต้องของยอดคงเหลือของผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้โดยการชี้ไปที่แฮชเฉพาะของผู้ใช้ใน ต้นไม้ Merkle
  ต้นไม้ Merkle เรียกอีกอย่างว่าต้นไม้แฮช ซึ่งใช้แฮชเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลในบล็อกเชน สำหรับทุกอินพุตที่กำหนด จะมีเอาต์พุตเฉพาะซึ่งถูกกำหนดเป็นแฮช การใช้แฮชนี้ทำให้สามารถระบุข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างง่ายดาย

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle 

• และสุดท้ายหากยอดคงเหลือทั้งหมดพร้อมที่อยู่ที่เกี่ยวข้องจาก ต้นไม้ Merkle
  ต้นไม้ Merkle เรียกอีกอย่างว่าต้นไม้แฮช ซึ่งใช้แฮชเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลในบล็อกเชน สำหรับทุกอินพุตที่กำหนด จะมีเอาต์พุตเฉพาะซึ่งถูกกำหนดเป็นแฮช การใช้แฮชนี้ทำให้สามารถระบุข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างง่ายดาย

  ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle ตรงกับข้อเรียกร้องของผู้ดูแล ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบแพลตฟอร์ม 

ข้อกังวลที่สนับสนุนเกี่ยวกับหลักฐานการตรวจสอบสำรอง

การแลกเปลี่ยนสามารถโกงโดยการซ่อนหนี้สินบางอย่างไม่ให้ใครเห็น ดังนั้น แต่ละบุคคลสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือของตนร่วมกันโดยการตรวจสอบตำแหน่งแฮชของตนใน ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าทุนสำรองของบริษัทจะเพียงพอที่จะสำรองเงินทุนของพวกเขา

การพิสูจน์การควบคุมการถือครองกองทุนบนเครือข่ายนั้นค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากการแลกเปลี่ยนสามารถปลอมแปลงได้โดยการกู้ยืมเงินในระยะสั้น นอกจากนี้ ทุนสำรองแลกเปลี่ยนที่ให้ดูบนแดชบอร์ด Nansan.ai นั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงและไม่ได้อิงตามเวลาจริง

และถ้าผู้สอบบัญชีเห็นพ้องต้องกันกับเงินสำรอง ก็อาจให้ความรู้สึกผิดได้ ความปลอดภัย. นั่นทำให้ผู้ใช้ไว้วางใจในการตรวจสอบเพื่อยืนยันยอดคงเหลือสำรองสำหรับคำถาม

สิ่งเหล่านี้คือข้อกังวลอื่น ๆ บางประการในการไว้วางใจอย่างเต็มที่ในหลักฐานการสำรองที่เปิดเผยโดยบริษัท 

CEXs เปิดเผยหลักฐานการสำรองของพวกเขา - จากจุดเริ่มต้นทั้งหมด?

การล่มสลายของ FTX กระตุ้นให้ CEXs เปิดเผย หลักฐานการสำรอง

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>หลักฐานการสงวนเพื่อความโปร่งใสที่ดีขึ้น

สัมผัสประวัติศาสตร์ของ FTX- เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความเดือดดาลทั้งหมดกันเถอะ!

เส้นเวลาของเหตุการณ์ที่ FTX ล่มสลาย

2017 – Sam Bankman-Fried (SBF) ก่อตั้ง Alameda Research บริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล 

2019 – Sam Bankman-Fried ก่อตั้ง FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ซึ่งออกโทเค็น FTT ของตัวเอง FTX คือการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่

2021 – SBF ส่งเสริมเทรดเดอร์จากงานวิจัยของ Alameda ให้เป็นซีอีโอร่วม และหันความสนใจไปที่แพลตฟอร์ม FTX

จนกระทั่งมีการเผยแพร่รายงานของ CoinDesk ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 เชื่อว่า FTX นั้นไปได้สวย มาดูชุดเหตุการณ์ต่อจากนี้กัน 

2 พ.ย. 22: CoinDesk รายงานเกี่ยวกับงบดุลที่มีปัญหาของ Alameda ซึ่งทำให้เกิดการเก็งกำไรเนื่องจากเผยให้เห็นว่า Alameda พึ่งพาโทเค็น FTT ของการแลกเปลี่ยน FTX

6 พ.ย. 22: Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance ทวีตเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาที่จะขายโทเค็น FTT ที่ Binance ถือครองอยู่ โดยอ้างถึงบทความของ CoinDesk เกี่ยวกับ FTX และกองทุนที่เบลอของ Alameda 

ในขณะเดียวกัน ความสงสัยเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องในการสนับสนุนธุรกรรมของผู้ใช้บน FTX เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากทวีตของ CZ และผู้ใช้เริ่มถอนเงิน SBF โพสต์ทวีตในวันเดียวกันโดยบอกว่าแพลตฟอร์มเห็นการถอนเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 

8 พ.ย. 22: ซีอีโอของ Binance และ FTX ทำข้อตกลงลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีข้อผูกมัดเพื่อซื้อการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มเหลวและบรรเทาความตื่นตระหนกของตลาด 

FTX ระงับการถอนเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่คำสั่ง SBF ทวีตเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่อง FTX พร้อมขอโทษ 

9 พ.ย. 22: ต้องบอกว่าเสร็จสิ้น “การตรวจสอบสถานะองค์กร” แล้ว Binance ก็ถอนแผนการซื้อการแลกเปลี่ยน FTX

11 พ.ย. 22: FTX ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีล้มละลายในบทที่ 11 โดยสมัครใจสำหรับ FTX, FTX.US และ Alameda

11 พ.ย. 22: ในตอนเย็นของวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน กระเป๋าเงิน FTX และ FTX.US ถูกแฮกไปมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ FTX เผยแพร่ข้อความบน Telegram โดยระบุว่าแอป FTX เป็นมัลแวร์ และขอให้ผู้ใช้หยุดการโต้ตอบใด ๆ กับแพลตฟอร์ม

การตอบสนองการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในการปลุก FTX ขัดข้อง

หลังจากการระเบิดของ FTX CZ ซีอีโอของ Binance ได้เสนอให้เผยแพร่ Merle-tree หลักฐานการสำรอง

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>หลักฐานการสงวนโดยการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อลดความตื่นตระหนกที่แพร่หลายไปทั่วอุตสาหกรรม 

การแลกเปลี่ยนชั้นนำเช่น Kraken และ Gate.io ได้เปิดเผยหลักฐานการสำรองที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ตรวจสอบบัญชี ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>ต้นไม้ Merkle สำหรับการตรวจสอบผู้ใช้  

ในขณะที่บริษัทอื่นๆ เช่น Coinfloor และ HBTC จะให้หลักฐานยืนยันการจองด้วยตนเองกับ ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>แนวทาง Merkle tree สำหรับผู้ใช้ในการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

การแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ หลายแห่งรวมถึง Huobi, Poloneix และ Crypto.com ได้ประกาศที่จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ทุนสำรองของพวกเขาสู่มุมมองสาธารณะ 

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชั้นนำของโลก – Binance นำเส้นทางสู่ความโปร่งใสที่มากขึ้น!

ตามความมุ่งมั่นของ Binance ในเรื่องความโปร่งใส บริษัทได้เปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินเย็นและการถือครอง cryptos ที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

Binance สงวนไว้ 475,000 BTC, 4.8M Ether, 17.6B USDT, 601M USDC, 58M BNB และ 21.7B ของ Stablecoin ดั้งเดิม BUSD

นอกจากนี้ CZ ยังทวีตเกี่ยวกับการสร้างอีกด้วย ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>หลักฐานทางการเงินของ Merkle Tree ที่จะแบ่งปันกับชุมชนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า 

การครุ่นคิดถึงเงินสำรองของบริษัท – ถอนหายใจด้วยความโล่งอก! 

แม้ว่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าการพิสูจน์การสงวนไม่ตรงกับความโปร่งใสที่การกระจายอำนาจมีให้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนมีความระแวดระวังต่อเงินทุนของผู้ฝากเกี่ยวกับความสามารถในการละลาย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงเงินทุนสำรอง ซึ่งรับประกันความต่อเนื่องของโครงการกับการแลกเปลี่ยน 
• ทำงานเป็นมาตรการกำกับดูแลตนเองที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยนจึงเปิดเผยการถือครองทุนสำรองต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการเปิดกว้างเกี่ยวกับกฎที่ดำเนินการโดยการแลกเปลี่ยน
• การรับรอง PoR ตามปกติทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซ่อนเศษส่วนสำรอง

การตรวจสอบ PoR เพื่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น

โดยมีข้อความสรุปว่า ต้นไม้ Merkle

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree Proof of Reserve อาจมีการปรับปรุง แต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ ถือเป็นเครื่องยืนยันที่ดีสำหรับลูกค้าที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนของตนโดยไม่ต้องควบคุมพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ 

และเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง QuillAudits นำเสนอใน “Web3 recommend” เพื่อนำชุมชนมารวมกันเพื่อรับข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการสงวนโดยการแลกเปลี่ยน 

https://web3suggest.xyz/

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ PoR ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราที่ QuillAudits เพียงคลิกเดียว: https://t.me/quillaudits_official

คำถามที่พบบ่อย

การรับรอง PoR คืออะไร?

หลักฐานการสำรองให้ยอดคงเหลือของการถือครอง crypto ทั้งหมดที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม และผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือร่วมกันได้ ผู้สอบบัญชีบุคคลที่สามทำการรับรอง PoR เพื่อทบทวนยอดคงเหลือในทุนสำรองเป็นระยะ

สินทรัพย์สำรองมีอะไรบ้าง?

สินทรัพย์ที่มีสถานะสภาพคล่องสูง เช่น Bitcoin (BTC), Ether (ETH) และ Stablecoins เช่น Binance (BUSD), dai (DAI) และ USD Coin (USDC) 

การตรวจสอบเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบเงินสำรองของบริษัทหรือไม่?

การรับรองของบุคคลที่สามยืนยันความโปร่งใสของทุนสำรองของบริษัทดีกว่าการรับรองด้วยตนเอง ในขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญคือผู้รับฝากทรัพย์สินต้องจัดเตรียมแฮชเข้ารหัสให้กับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือในเงินสำรอง

PoR จะได้รับความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์หรือไม่? 

แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าการจัดทำหลักฐานการสำรองไม่ตรงกับความโปร่งใสที่การกระจายอำนาจมีให้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย อ่านบทความเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

8 เข้าชม