ก.ล.ต. ไม่สามารถค้นหาผู้ก่อตั้ง BitConnect – Satish Kumbhani

ก.ล.ต. ไม่สามารถหาผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม BitConnect Satish Kumbhani ซึ่งถูกฟ้องในข้อหาระดมทุนและหลอกลวงนักลงทุนจาก 2 พันล้านดอลลาร์ดังนั้นเรามาอ่านเพิ่มเติมในข่าวล่าสุดวันนี้ ข่าวการเข้ารหัสลับ

ผู้ก่อตั้ง Bitconnect ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนจาก 2 พันล้านดอลลาร์และเปิดตัว Ponzi Scheme ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแพลตฟอร์ม BitConnect ถูกฟ้องโดย สหรัฐ DOJ, Kumbhani ยังคงไม่ถูกติดตามและสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถหาผู้ก่อตั้งได้ ในการยื่นฟ้องของศาลเมื่อวันจันทร์ ก.ล.ต. กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบที่อยู่ของ Kumbhani และตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่สุดท้ายที่รู้จักของเขาอยู่ในอินเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา แต่ก็ยังคงไม่ถูกติดตามเนื่องจากผู้ส่งเสริมโครงการ Ponzi ถูกตั้งข้อหาโดย SEC สำหรับการฉ้อโกงนักลงทุน มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อตั้งที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดหนีไปต่างประเทศและตำแหน่งของกุมพานียังไม่ทราบ และคณะกรรมาธิการไม่สามารถระบุได้เมื่อความพยายามในการหาตัวเขาจะประสบความสำเร็จ ผู้ก่อตั้งถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายที่ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการสมรู้ร่วมคิดสามประการ เช่น การบิดเบือนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การฟอกเงินระหว่างประเทศ และการฉ้อโกงทางสาย

เรื่องราวเกี่ยวกับ BitConnect ย้อนกลับไปในยุค ICO และเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดและมีการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการในขณะนั้น โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และได้รับความนิยมไปทั่วโลกในปี 2017 และระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลกหลายพันล้านคน โครงการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีโครงการให้กู้ยืมโดยอิงจากบอทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์และซอฟต์แวร์ที่มีความผันผวนซึ่งสามารถให้รายได้ 10% แก่นักลงทุนผ่านโทเค็น BCC DOJ เรียกเก็บเงินจาก Kumbhani ในการดำเนินโครงการ Ponzi ซึ่งโครงการสามารถระบายเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนและโทเค็น BCC ดั้งเดิมได้รับราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 463.31 ดอลลาร์ที่จุดสูงสุดของความตื่นเต้นในตลาดในปี 2017

พรมของผู้ก่อตั้งดึงโครงการในปี 2018 และทำให้ราคาโทเค็นตกต่ำจนเกือบเป็นศูนย์ และทำให้นักลงทุนขาดทุนมหาศาล DOJ กล่าวหา Kumbhani ในการสร้างตลาดปลอมสำหรับโทเค็นของเขาเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่ไม่สงสัยให้มากขึ้นด้วยโครงการที่กลายเป็นโครงการปิรามิดขนาดใหญ่และให้ผู้สร้างใช้เงินทุนในช่วงต้นเพื่อชำระนักลงทุนเก่าที่วิ่งหนีหลังจากรวบรวมพันล้านตาม ICO ความบ้าคลั่ง

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/