กระทรวงการคลังสอบสวน Kraken ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ: NYT

แหล่งข่าวรายงานว่า Kraken ยังคงให้บริการผู้ใช้ในอิหร่าน ซีเรีย และคิวบาต่อไป แม้ว่าสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรทั้งสามประเทศก็ตาม 

รายงาน Kraken เผชิญกับการสืบสวนของกระทรวงการคลัง 

กรมธนารักษ์กำลังตรวจสอบว่า Kraken ละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯหรือไม่ นิวนิวยอร์กไทม์ ได้รายงาน 

ตามที่ รายงานวันอังคาร อ้างจากคนห้าคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Kraken อนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่าน ซีเรีย และคิวบาเปิดบัญชีและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของตน โดยไม่คำนึงถึงการห้ามของรัฐบาลในการทำธุรกิจกับทั้งสามประเทศ 

รายงานระบุว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ตรวจสอบ Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 และมีแนวโน้มที่จะมอบค่าปรับให้กับบริษัทแลกเปลี่ยน ตามรายงาน OFAC ได้หันความสนใจไปที่การแลกเปลี่ยนข้อตกลงกับพลเมืองอิหร่าน และแหล่งข่าวอ้างว่า Kraken ได้ให้บริการในซีเรียและคิวบาด้วย รายงานอ้างว่า Jesse Powell CEO ของ Kraken แชร์สเปรดชีตผ่าน Slack ของบริษัทในเดือนมิถุนายน ระบุว่าให้บริการลูกค้า 1,522 รายในอิหร่าน 149 รายในซีเรีย และ 83 รายในคิวบา 

รายงานอ้างว่าก่อนหน้านี้พาวเวลล์พูดกับเพื่อนร่วมงานของเขาว่าบริษัทต้องประเมินว่าเป็น “คุ้มค่าที่จะเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย” และการละเมิดกฎหมายนั้น “ต้องได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือกเสมอ” โดยไม่อธิบายว่าเขากำลังพูดถึงสถานการณ์เฉพาะใดๆ หรือไม่ คราเคนเคยเป็น โดนปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์ จาก Commodity Futures Trading Commission ในปี 2021 หลังจากล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าฟิวเจอร์ส 

การเข้ารหัสและการคว่ำบาตร 

การคว่ำบาตรเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่คริปโตเคอเรนซีในปีนี้หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกอื่นๆ ได้ออกบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซีย ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีปูตินถอนทหารของเขา Cryptocurrency กลายเป็นศูนย์กลางของการสนทนาเมื่อนักการเมืองเตือนว่าผู้มีอำนาจของรัสเซียอาจหันไปใช้ Bitcoin หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร 

หลังจากการรุกรานของรัสเซีย Mykhailo Fedorov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการแปลงดิจิทัลของยูเครน เรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อห้ามผู้ใช้ชาวรัสเซีย พาวเวลล์เป็นหนึ่งในหัวหน้าการแลกเปลี่ยนของ พูดออกมา ตามการโทร โดยบอกว่า Kraken จะไม่ห้ามผู้ใช้ชาวรัสเซียเว้นแต่กฎหมายกำหนด 

Powell ซึ่งเป็นผู้ใช้ Bitcoin ในยุคแรกๆ และก่อตั้ง Kraken ในปี 2011 เป็นที่รู้จักจากมุมมองที่เฉียบแหลมแบบเสรีนิยมของเขาในอดีต พาวเวล ประณามรัฐบาลแคนาดา ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau ตัดสินใจระงับบัญชีเงินฝากธนาคารและติดตามกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ประท้วง Trucker Convoy "คุณเห็นที่นี้ที่จะไป? กรุณาอย่าให้ทุนจากสาเหตุโดยตรงจากกระเป๋าเงินคุมขัง ฉันแน่ใจว่าคำสั่งแช่แข็งกำลังมา ถอนตัวออกจากการไม่คุมขังก่อนส่ง” พาวเวลล์ทวีตหลังจากแคนาดาแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายของแคนาดาท่ามกลางการประท้วง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอของแคนาดารายงานทวีตของเขาต่อตำรวจในภายหลัง 

ในขณะที่เหตุการณ์ล่าสุดในแคนาดาและยูเครนเน้นย้ำถึงประโยชน์ของ crypto ว่าเป็นทางเลือกที่ไร้พรมแดนแทนเงิน fiat ผู้นำส่งเสียงเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประเภทสินทรัพย์ที่อาจทำให้เกิดการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร 

Kraken คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ ล่าสุดระดมทุนได้ 65 ล้านดอลลาร์เพื่อเปิดตัวกองทุนร่วมลงทุนแห่งแรกในเดือนธันวาคม 2021 และพาวเวลล์บอกเป็นนัยเมื่อปีที่แล้วว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเผยแพร่สู่สาธารณะในปี 2022 (แม้ว่าการลดลงล่าสุดของตลาดอาจทำให้แผนเหล่านั้นถูกระงับ)

การบรรยายสรุป Crypto เอื้อมมือออกไปให้ Kraken เพื่อแสดงความคิดเห็นและตัวแทนกล่าวว่า บริษัท “ไม่แสดงความคิดเห็นในการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะ” พวกเขาเสริมว่า Kraken “ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิด และโดยทั่วไป รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น”