ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange ของตุรกีถูกจับกุม

ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange ของตุรกีถูกจับกุม

ประทับเวลา: 22 เมษายน 2023 4:31 น
ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange ของตุรกี จับกุม PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของตุรกี Thodex, Faruk Fatih Ozer ได้ถูกจับกุมในที่สุดหลังจากหลบหนีไปสองปี Ozer ถูกควบคุมตัวโดยกรมตำรวจสนามบินอิสตันบูลเมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากที่เขามาถึงสนามบินอิสตันบูลจากเมืองหลวงติรานาของแอลเบเนีย วัย 27 ปีกำลังเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออกที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency มูลค่าอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจาก Thodex

มหากาพย์ของการแลกเปลี่ยน Thodex เริ่มขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2021 เมื่อแพลตฟอร์มหยุดการซื้อขายและถอนเงินกะทันหันท่ามกลางรายงานการบุกค้นของตำรวจที่สำนักงาน สื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นคาดการณ์ว่าการระงับเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงทางออกที่เกี่ยวข้องกับ Ozer ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลบหนีจากตุรกีพร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไป องค์การตำรวจสากลได้ออกประกาศสีแดงสำหรับ Ozer ซึ่งมีรายงานว่าวิ่งไปที่แอลเบเนีย

ประมาณหนึ่งปีหลังจาก Thodex ล่มสลาย Ozer ถูกจับในแอลเบเนียในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2022 และทางการตุรกีได้ออกหมายจับเพื่อส่งตัวเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดน หลังจากดำเนินการทางกฎหมายหลายเดือน ในที่สุด Ozer ก็ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังตุรกีเพื่อดำเนินคดี ผู้ก่อตั้งที่ถูกคุมขังคาดว่าจะเข้ารับการตรวจสุขภาพและจากนั้นจะถูกนำตัวไปที่กรมตำรวจอิสตันบูลเพื่อสอบปากคำ

หลังจากการล่มสลายของ Thodex ตำรวจตุรกีได้ควบคุมตัวบุคคล 62 คนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออก รวมถึงพี่น้องของ CEO ที่หายตัวไปบางส่วน ผู้ถูกคุมขังถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ทางการตุรกีได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อติดตามเงินที่หายไป ซึ่งมีรายงานว่าอยู่ในบัญชีและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลต่างๆ

เทพนิยาย Thodex เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับยังคงพัฒนาอยู่ การล่มสลายของ Thodex และการจับกุม Ozer ในเวลาต่อมาได้จุดประกายการถกเถียงในตุรกีเกี่ยวกับความจำเป็นในการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่มากขึ้นของอุตสาหกรรม cryptocurrency มีรายงานว่ารัฐบาลตุรกีกำลังดำเนินการเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลใหม่สำหรับ cryptocurrencies ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้

โดยสรุปแล้ว การจับกุม Faruk Fatih Ozer ผู้ก่อตั้ง Thodex ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออกที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของตุรกี ในขณะที่การกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปยังคงเป็นงานที่ท้าทาย แต่การจับกุม Ozer ได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังผู้ฉ้อโกง cryptocurrency รายอื่น ๆ ว่าพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงความยุติธรรมได้อย่างไม่มีกำหนด

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ข่าว Blockchain