สองคนถูกจับกุมในเอสโตเนียในข้อหาฉ้อโกง crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับกุมพลเมืองเอสโตเนีย 18 คนในเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าวางแผนหลายชั้นโดยอ้างอิงจากบริษัทเชลล์ที่ใช้ในการฟอกเงินจากการฉ้อโกง คำฟ้อง XNUMX กระทง ผลรวม $ 575 ล้าน

Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin วัย 37 ปี ทำสัญญาเช่าอุปกรณ์หลอกลวงสำหรับบริการขุดคริปโตที่เรียกว่า HashFlare และนำเหยื่อไปลงทุนในธนาคารคริปโตปลอมที่ชื่อว่า Polybius Bank ซึ่งไม่จ่ายเงินปันผลให้กับลูกค้า ผู้คนหลายแสนคนตกเป็นเหยื่อของแผนการดังกล่าว เอกสารของศาลแสดงให้เห็น

HashFlare เปิดใช้งานระหว่างปี 2015 ถึง 2019 และถูกกล่าวหาว่าส่งผลให้ได้รับรายได้ที่คุ้มค่า 550 ล้านเหรียญสหรัฐ เห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ขุดขุด bitcoin น้อยกว่า 1% ของกำลังการประมวลผลที่อ้างว่ามี Polybius ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และระดมทุนได้ 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารอื่นและกระเป๋าเงินคริปโตที่จำเลยเป็นเจ้าของ

“พวกเขาพยายามปกปิดผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างมิชอบในทรัพย์สินของเอสโตเนีย รถยนต์หรู และบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินเสมือนทั่วโลก” ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าว “ทางการสหรัฐฯ และเอสโตเนียกำลังดำเนินการเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ และใช้ประโยชน์จากอาชญากรรมเหล่านี้” 

แผนการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน 75 รายการ รถยนต์หรูหรา XNUMX คัน และเครื่องขุด cryptocurrency นับพันเครื่อง ตามคำแถลง

Turõgin และ Potapenko ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 20 พ.ย. และถูกตั้งข้อหา “สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทงของการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และอีก XNUMX กระทงในการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน” ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม 

เอฟบีไอกำลังสืบสวนคดีนี้อยู่ หากทั้งคู่ถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจได้รับโทษจำคุก 20 ปี สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลางที่จะปกครอง 

© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ