เกิดกรณีใหม่สองกรณีของการฉ้อโกง Crypto

สองกรณีใหม่ของการฉ้อโกง crypto อยู่ในหนังสือ.

การฉ้อโกง Crypto เริ่มใหญ่เกินไป

คนแรกเกี่ยวข้องกับนักแสดงที่ไม่ดีสองคน คนหนึ่งคือ Randall V. Rule อายุ 71 ปีจากเมือง Reno รัฐเนวาดา คู่หูในการก่ออาชญากรรมของเขาคือ Gregory C. Nysewander อายุ 64 ปีจาก Irmo รัฐเซาท์แคโรไลนา ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร ทั้งคู่พยายามซ่อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านพอร์ทัล crypto

สำนักงานทนายความของสหรัฐกล่าวในแถลงการณ์ว่า:

จำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิดให้การเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการค้นพบลักษณะการฉ้อฉลของการฝาก การโอนเงิน และการโอนเงิน เช่น การให้คำแนะนำแก่ผู้สมรู้ร่วมคิดและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการระบุว่าการโอนเงินผ่านธนาคารเป็น 'การชำระคืนเงินกู้' และ ' การโฆษณา.'

ที่สอง กรณีของการฉ้อโกง crypto เกี่ยวข้องกับฝ่ายเดียว คนนี้เป็นชายชาวโอไฮโอชื่อ Rathnakishore Giri ซึ่งตรงกันข้ามกับคู่แรก เขาอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนในการหลอกลวง crypto ที่ทำให้ลูกค้าสูญเสียเงินรวมกว่า 10 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) Giri มีประวัติการฉ้อโกงการลงทุน และนี่น่าจะเป็นอีกแผนการในสายตาของเขา

มีการกล่าวหาว่า Giri สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเฉพาะแก่นักลงทุนทั้งหมด แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับประกันอะไรเลยก็ตาม นอกจากนี้เขายัง "ฉ้อฉล" โปรโมตตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน crypto โดยอ้างว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และเขาสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งกระดาน

เอกสารศาลระบุว่า:

ดังที่จำเลย Giri ทราบดี เขาเคยมีประวัติล้มเหลวในการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับนักลงทุน เหนือสิ่งอื่นใด จำเลย Giri ล้มเหลวในการชำระคืนเงินต้นของนักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องเงินต้นดังกล่าว

นอกจากนี้เขายังสามารถดึงดูดผู้คนให้สนใจด้วยการโอ้อวดเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หรูหราและความมั่งคั่งส่วนตัวของเขา สิ่งนี้ทำให้หลายคนประหลาดใจและทำให้พวกเขาคิดว่าคำพูดของเขาเป็นความจริง ล่อลวงให้พวกเขากระโดดขึ้นเรือ เชื่อกันว่าเขาขับรถหรูหลายคันรวมถึงเทสลา แลมโบกินี 8 คัน และออดี้ RXNUMX หนึ่งคัน

เอกสารเรียกร้องเพิ่มเติม:

แทนที่จะใช้เงินทุนของนักลงทุนทั้งหมดสำหรับการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลตามที่สัญญาไว้ จำเลย Giri ได้โอนเงินทุนของนักลงทุนบางส่วนไปยังวัตถุประสงค์อื่น เช่น การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเอง หรือการชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยจากการลงทุนก่อนหน้านี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับโครงการ Ponzi

โทษจำคุกที่อาจยาวนาน

นอกเหนือจากยานพาหนะแล้ว Giri ยังสวมนาฬิกาที่มีมูลค่าหลายแสนดอลลาร์อีกด้วย เขาบินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเช่าบ้านหรู เขาถูกตั้งข้อหาใช้ลวดถึงห้ากระทง การหลอกลวง.

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจใช้เวลาอีก 100 ปีในคุก เนื่องจากแต่ละกระทงมีโทษสูงสุด 20 ปีหลังจำคุก

คีย์เวิร์ด: สมรู้ร่วมคิด, การฉ้อโกง crypto, Randall V. กฎ