ทางการสหรัฐเรียกหมายเรียก Binance-Associated Hedge Funds

กองทุนป้องกันความเสี่ยงของอเมริกาที่จัดการกับการแลกเปลี่ยน crypto Binance กำลังถูกสอบสวนโดยอัยการของรัฐบาลกลาง

ใน 7 ม.ค. รายงาน ราคาเริ่มต้นที่ วอชิงตันโพสต์ แหล่งข่าวที่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวเปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของโคลัมเบียได้ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยขอให้พวกเขาส่งมอบบันทึกการติดต่อสื่อสารกับ Binance มีรายงานว่าหมายเรียกดังกล่าวได้รับการออกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางกฎหมายในวงกว้างเกี่ยวกับบริษัท

Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานะของการสอบสวนที่ดำเนินอยู่ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อสิ่งพิมพ์, แต่กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto กำลังเจรจากับ “หน่วยงานกำกับดูแลแทบทุกแห่งทั่วโลกในแต่ละวัน”

เมื่อเดือนที่แล้ว รอยเตอร์ส รายงาน อัยการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาผู้บริหาร Binance รวมถึง CEO Changpeng Zhao ในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางอาญาและข้อหาฟอกเงิน รายงานระบุว่าอัยการได้หารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับที่ปรึกษากฎหมายของ Binance

Binance ปฏิเสธการ รอยเตอร์ส รายงานบน Twitter ว่าเป็นการโจมตีทีมบังคับใช้กฎหมาย

 โฆษกของ Binance กล่าวว่าบริษัท “ไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ”

“ในช่วงหนึ่งปี ทีมรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ทำให้อาชญากรต้องตกใจอย่างมาก ได้เพิ่มจำนวนพนักงานมากกว่า 500%” Tigran Gambaryan รองประธานฝ่ายข่าวกรองระดับโลกและการสืบสวนของ Binance กล่าวในเดือนธันวาคม . 12 โพสต์บล็อก.

ถึงกระนั้น การตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยงานกำกับดูแลก็เป็นสิ่งที่ Zhao จาก Binance คาดหวังไว้ เขาพูดที่งาน Indonesia Fintech Summit 2022 กล่าวว่า ผลกระทบของการระเบิดของ FTX เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมจะรู้สึกได้ในอีกหลายปีข้างหน้า

“ผมคิดว่าโดยพื้นฐานแล้วเราย้อนกลับไปได้ไม่กี่ปีแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้องจะตรวจสอบอุตสาหกรรมนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ดีถ้าพูดตามตรง” Zhao กล่าว

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/