สหรัฐระเบิดตู้ ATM Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย

TL; DR รายละเอียด

• กระทรวงยุติธรรมแคลิฟอร์เนียระเบิดผู้ให้บริการ Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย
• Mohammed ดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างไร

พื้นที่ แคลิฟอร์เนีย กระทรวงยุติธรรมได้จับกุม Kais Mohammad ซึ่งดำเนินการตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย ท่ามกลางอาชญากรรมอื่นๆ และต่อมาได้ตัดสินให้เขาจำคุกสองปี

โมฮัมเหม็ดยังสารภาพว่าฟอกเงิน Bitcoin และเงินสดระหว่าง 15 ล้านดอลลาร์ถึง 25 ล้านดอลลาร์

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงธันวาคม 2019 ดำเนินการ “Herocoin” และใช้ชื่อเล่น “Superman29” เพื่อโฆษณาธุรกิจของเขาทางออนไลน์ โดยมีลูกค้าซื้อและ ขาย Bitcoin สำหรับเงินสดในการทำธุรกรรมสูงถึง $ 25,000

นอก Herocoin โมฮัมเหม็ดยังมีตู้เอทีเอ็ม Bitcoin และตู้ขายของผิดกฎหมายที่เขาขายและซื้อ Bitcoin โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการระบุตัวตนที่จำเป็น

ไม่ชัดเจนว่าเครื่องเหล่านี้แตกต่างจากตู้ ATM เข้ารหัสลับมาตรฐานอย่างไร นอกจากนี้ เขายังอนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมหลายรายการติดต่อกันได้สูงถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อรายการ

แม้จะรู้ว่าลูกค้าของเขาบางรายดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย แต่เขาก็ช่วยพวกเขาในการฟอกเงินจากการก่ออาชญากรรม เขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาดำเนินการนั้นมาจากเว็บมืด

แหวน Bitcoin ATM ที่ผิดกฎหมาย: โมฮัมเหม็ดหลีกเลี่ยงระบบอย่างไร

Ciaran McEvoy โฆษกอัยการสหรัฐฯ เปิดเผย นักโทษเคยเป็นนายธนาคารและน่าจะทราบว่าเขาจำเป็นต้องลงทะเบียนกิจกรรมของเขากับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN)

แต่เธอตั้งข้อสังเกตว่าเขาใช้ความรู้ของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและผลกำไรด้วยการทำให้ธุรกิจของเขามีประสิทธิภาพ ไม่ถูกตรวจสอบ และแทบไม่เปิดเผยตัวตน

McEvoy กล่าวว่า Mohammed ควรตระหนักว่ากิจกรรมของเขาอยู่ภายใต้กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงความจำเป็นในการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงิน ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้า และยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าเกิน 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งเขารู้หรือมีเหตุผลที่ต้องสงสัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญา

เขาเลือกที่จะอยู่เงียบๆ กับกิจกรรมทั้งหมดนี้ ซึ่งทำให้เขาต้องติดคุก

เมื่อถึงจุดหนึ่ง โมฮัมเหม็ดได้จดทะเบียนธุรกิจของเขากับหน่วยงานกำกับดูแล แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจนกว่าจะได้รับโทษ

ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/