กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวน Binance CZ สำหรับการฟอกเงิน Crypto

พื้นผิวจดหมายขอใหม่ระบุว่า Binance และ CZ อยู่ภายใต้การสอบสวนคดีฟอกเงิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรายงานว่าได้สอบสวน Binance บริษัทแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผู้ก่อตั้งบริษัท Changpeng Zhao (CZ) สำหรับการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

อ้างถึงจดหมายขอเป็นลายลักษณ์อักษรปลายปี 2020 รอยเตอร์ระบุ วันนี้อัยการของรัฐบาลกลางได้ร้องขอเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฟอกเงินของ Binance 

รายละเอียดของหนังสือ

กระทรวงยุติธรรมยังขอให้การแลกเปลี่ยนส่งการสื่อสารภายในระหว่าง CZ กับผู้บริหารระดับสูงและหุ้นส่วน 12 แห่งของแพลตฟอร์มการซื้อขาย  

เจ้าหน้าที่มีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการอภิปรายเกี่ยวกับการตรวจหาธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของการแลกเปลี่ยนและการปฐมนิเทศลูกค้าในสหรัฐอเมริกา 

ทางการยังขอบันทึกอื่นๆ ที่มีคำสั่งว่า “เอกสารจะถูกทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือลบออกจากไฟล์ Binance” 

ตามที่คนสี่คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ คำขอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ของ Binance 

แหล่งที่ไม่ระบุชื่อยืนยันจดหมาย

ตามแหล่งข่าว ทางการกำลังตรวจสอบว่า Binance ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารหรือไม่ ซึ่งกำหนดให้แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ทั้งหมดที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินภาคบังคับ และลงทะเบียนกับกรมธนารักษ์ด้วย 

พระราชบัญญัติความลับของธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องภาคการเงินของสหรัฐอเมริกาจากกิจกรรมฉ้อฉล โดยผู้กระทำความผิดจะถูกจำคุกไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่มีการร้องขอเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว Reuters ไม่สามารถยืนยันได้ว่า Binance ตอบสนองอย่างไรในขณะนั้น 

Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Binance บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับจดหมาย: 

“หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังเข้าถึงการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญทุกแห่งเพื่อทำความเข้าใจอุตสาหกรรมของเราให้ดีขึ้น นี่เป็นกระบวนการมาตรฐานสำหรับองค์กรที่ได้รับการควบคุม และเราทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำเพื่อตอบคำถามที่พวกเขาอาจมี” 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ Binance

Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบกฎระเบียบอย่างกว้างขวางในหลายส่วนของโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา 

ปีที่แล้ว US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) เริ่มการสอบสวนการดำเนินงานของ Binance สำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นไปได้  

ตามที่รายงานโดย TheCryptoBasic ทางการปากีสถานได้ออกประกาศไปยัง Binance ภายหลังการฉ้อโกง 100 พันล้านรูปี

- โฆษณา -