กระทรวงยุติธรรมสหรัฐพิจารณาเรียกเก็บเงินจาก Binance จากการละเมิดการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น: รายงาน

มีรายงานว่าอัยการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้แยกฟ้อง Binance และผู้บริหารเกี่ยวกับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางอาญาที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: ราคาของ Crypto ฟื้นตัวท่ามกลางแผนของ Binance และอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือโครงการเงินสดระยะสั้นหลังจาก FTX ล้มเหลว

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

• อัยการรัฐบาลกลางอย่างน้อย XNUMX คนเชื่อว่าหลักฐานที่รวบรวมได้จนถึงขณะนี้สามารถยื่นฟ้องทางอาญาต่อ Binance และผู้บริหารรายบุคคล รวมถึง CEO Changpeng Zhao แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อ XNUMX คนบอก รอยเตอร์ส.
• การสืบสวนเริ่มขึ้นในปี 2018 เกี่ยวกับการปฏิบัติของ Binance ต่อกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
• แม้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินอย่างเป็นทางการ แต่การแลกเปลี่ยนกำลังถูกสอบสวนสำหรับการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา
• แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อกล่าวว่าทนายความฝ่ายจำเลยของ Binance ที่สำนักงานกฎหมาย Gibson Dunn ของสหรัฐฯ มีการประชุมหลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ DOJ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดย Binance โต้แย้งว่าการฟ้องร้องทางอาญาจะสร้างความเสียหายต่อตลาด crypto ซึ่งอยู่ในภาวะตกต่ำอยู่แล้ว
• “รอยเตอร์ทำผิดอีกแล้ว” โพสต์ บัญชี Twitter ที่ผ่านการยืนยันของ Binance ซึ่งเสริมว่า “เราไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในของ [DOJ]” และว่า “ทีมอาชญากรรมทางการเงินของเราซึ่งมีการสอบสวนประมาณ 300 คนกำลังทำงานในแนวหน้าเพื่อปกป้องผู้ใช้จากผู้กระทำผิดกฎหมาย…”
• ข้อกล่าวหาทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้สถานะของ Binance อ่อนแอลงในฐานะการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การล่มสลายของ FTX.

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: Binance กล่าวว่าจะจัดตั้งกองทุนกู้คืน crypto ซึ่งเป็นกลุ่มมาตรฐานอุตสาหกรรม