สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บเงินสี่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหา $ 295,000,000 Crypto Ponzi Scheme

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังฟ้องร้องบุคคลสี่รายที่หน่วยงานกำกับดูแลอ้างว่าสนับสนุนโครงการ Ponzi crypto จำนวน 295 ล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. อ้างว่า Trade Coin Club (TCC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มสมาชิกการซื้อขาย crypto ได้ระดมทุนมากกว่า 82,000 Bitcoin (BTC) จากนักลงทุนมากกว่า 100,000 รายทั่วโลกระหว่างปี 2016 ถึง 2018

การลากดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่า 295 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น จะมีมูลค่ามากกว่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

ก.ล.ต. ตั้งข้อหาบุคคลสี่คนสำหรับการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหารวมถึงผู้ก่อตั้ง TCC Douver Torres Braga และผู้ก่อการในสหรัฐอเมริกาสามคน: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor และ Jonathan Tetreault

Braga และ Paradise ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนด้วยสัญญาเท็จว่าบอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto ทำ “ธุรกรรมขนาดเล็กหลายล้านรายการ” ทุกวินาทีและจะให้ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.35% ทุกวัน

ในความเป็นจริง กองทุนนักลงทุนได้เสริมสร้าง Braga และเครือข่ายของผู้สนับสนุน TCC ตามรายงานของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กดปล่อย.

David Hirsch หัวหน้าหน่วย Crypto Assets และ Cyber ​​Unit ของ SEC Enforcement Division กล่าว

“เรากล่าวหาว่า Braga ใช้ Trade Coin Club เพื่อขโมยเงินหลายร้อยล้านจากนักลงทุนทั่วโลก และเสริมสร้างตัวเองด้วยการใช้ประโยชน์จากความสนใจของพวกเขาในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดของเรายุติธรรมและปลอดภัย เราจะยังคงใช้เครื่องมือติดตามและวิเคราะห์บล็อคเชนต่อไปเพื่อช่วยเราในการไล่ตามบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์”

คำร้องของสำนักงาน ก.ล.ต. เรียกร้องให้มีคำสั่งห้าม การถอดถอน และบทลงโทษทางแพ่ง Tetreault ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของ TCC ได้ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาของ SEC โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา ตามข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus