กระทรวงการคลังสหรัฐชี้แจงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการคว่ำบาตรเงินสดทอร์นาโด

หนึ่งเดือนหลังจากที่เพิ่ม Tornado Cash ลงในรายการคว่ำบาตรเป็นครั้งแรก กรมธนารักษ์รับทราบว่าโปรโตคอลนี้ไม่ได้ถูกใช้โดยอาชญากรไซเบอร์เท่านั้น

คำแนะนำใหม่สำหรับผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ในที่สุดกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ตอบคำถามบางข้อที่เกิดจากการสั่งห้ามเงินสดทอร์นาโด

กระทรวงการคลัง เว็บไซต์ ได้รับการแก้ไขในวันนี้เพื่อรวมคำชี้แจงเกี่ยวกับการคว่ำบาตรต่อ Tornado Cash เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม แนวทางใหม่นี้กล่าวถึงความกังวลของพลเมืองสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโต้ตอบกับโปรโตคอลเป็นหลัก

Tornado Cash เป็นโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวบน Ethereum ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างความสับสนในการทำธุรกรรมบนบล็อคเชน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับความนิยมในหมู่ผู้ฟอกเงิน อาชญากรไซเบอร์ และองค์กรแฮ็กข้อมูลของเกาหลีเหนือ เช่น Lazarus Group ที่เพิ่ม โปรโตคอลไปยังรายการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม อุตสาหกรรม crypto ได้ปฏิบัติตามอย่างรวดเร็ว: Circle, Github, Infura และ Alchemy เป็นกลุ่มแรกที่ บัญชีดำ ที่อยู่ Ethereum ที่โต้ตอบกับ Tornado Cash และการแลกเปลี่ยนที่สำคัญเช่น Coinbase และ Kraken ตามมาในไม่ช้า

ตามคำแนะนำใหม่ พลเมืองสหรัฐฯ ที่เริ่มทำธุรกรรมกับ Tornado Cash ก่อนวันที่ 8 สิงหาคม และไม่ได้ถอนเงินก่อนการประกาศคว่ำบาตร อาจต้องใช้ การอนุญาต จาก OFAC เพื่อมีส่วนร่วมกับโปรโตคอลอีกครั้งเพื่อปลดบล็อกเงินของพวกเขา ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ที่อยู่กระเป๋าเงิน แฮชธุรกรรม การประทับเวลา และจำนวนเงินในสกุลเงิน OFAC อ้างว่าจะมี "นโยบายการออกใบอนุญาตที่ดี" ซึ่งบ่งชี้ว่าแผนกนี้น่าจะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับผู้สมัคร

กระทรวงการคลังยังกล่าวถึงปัญหาของ "การปัดฝุ่น" กระเป๋าเงิน Crypto ไม่สามารถป้องกันกระแสขาเข้าได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ร้ายสามารถส่ง cryptocurrencies จาก Tornado Cash ไปยังกระเป๋าเงินที่เป็นของผู้อื่นได้ พิธีกรรายการโทรทัศน์ Jimmy Fallon, ผู้สร้าง Ethereum Vitalik Buterin และ Brian Armstrong CEO ของ Coinbase มาแล้ว ได้รับความเดือดร้อน จากการจู่โจมแบบปัดฝุ่น เป็นต้น OFAC ระบุว่าแม้กฎระเบียบในทางเทคนิคจะใช้กับธุรกรรมเหล่านี้ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยฝุ่นสามารถยื่นรายงานระบุว่าพวกเขาได้รับทรัพย์สินที่ถูกบล็อก นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจะไม่จัดลำดับความสำคัญในการบังคับใช้กับรายงานที่ล่าช้า (ซึ่งปกติจะต้องยื่นภายใน 10 วัน)

สุดท้าย OFAC ระบุว่าในขณะที่ทำธุรกรรมกับโปรโตคอล Tornado Cash นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดภายใต้กฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ การโต้ตอบกับรหัสโอเพนซอร์ซนั้นไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าการคัดลอกรหัสของโปรโตคอล แบ่งปันทางออนไลน์ รวมทั้งในสิ่งพิมพ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการสอนเกี่ยวกับมันยังคงเป็นไปได้สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ กระทรวงการคลังเสริมว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Tornado Cash นั้นไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้าม

กระทรวงการคลังอ่อนตัวลง (เล็กน้อย)

คำแนะนำใหม่ของกระทรวงการคลังให้คำชี้แจงที่น่ายินดีสำหรับผู้ใช้โปรโตคอล Tornado Cash ที่ปฏิบัติตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือยอมรับโดยปริยายว่าโปรโตคอล สามารถ, อันที่จริงใช้ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายจากท่าทีเริ่มต้นของ OFAC: รัฐมนตรีต่างประเทศ Anthony Blinken อ้างบน Twitter ว่า Tornado Cash เป็น "กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ DPRK" เมื่อมีการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม อย่างไรก็ตาม ทวีตดังกล่าวถูกลบออกอย่างรวดเร็ว คำชี้แจงยอมรับความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ Tornado Cash บางรายไม่ได้ใช้โปรโตคอลในการฟอกเงินและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเห็นว่าเงินของพวกเขาถูกระงับเนื่องจากการคว่ำบาตร

เป็นไปได้ว่าการชี้แจงเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับต่อการแบน Circle CEO Jeremy Allaireคราเคนซีอีโอ Jesse Powellและ CEO ของ Coinbase Brian Armstrong เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การคว่ำบาตรอย่างรุนแรง Coinbase ยังประกาศอีกว่าเป็นการระดมทุนในคดีฟ้องร้องกับ Treasury โดยผู้ใช้ Tornado Cash ที่ถูกต้องตามกฎหมายหกราย 

อย่างไรก็ตาม แนวทางใหม่นี้ยังไม่สามารถตอบคำถามที่สำคัญได้ ในฐานะสมาชิกสภาคองเกรส Tom Emmer (R-MN) ชี้ให้เห็นการห้ามเงินสดของ Tornado เป็น "ความแตกต่างจากแบบอย่างของ OFAC" ในแง่ที่ว่ามันกำหนดเป้าหมายชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซและไม่ใช่บุคคลหรือนิติบุคคล Armstrong ตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการเคลื่อนไหวดังกล่าว เช่นเดียวกับกลุ่มผู้สนับสนุนคริปโต เช่น Coin Center นอกจากนี้ Alexey Pertsev ผู้พัฒนา Tornado Cash ยังคง ติดคุก ในเนเธอร์แลนด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Pertsev อาจถูกจับเพียงเพราะมีส่วนร่วมในโปรโตคอลที่กระทรวงการคลังรับทราบในขณะนี้อาจให้กรณีการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ในขณะที่เขียน ผู้เขียนชิ้นนี้เป็นเจ้าของ BTC, ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ อีกมากมาย