กระทรวงการคลังสหรัฐออกคำเตือน NFTs อาจถูกใช้เพื่อฟอกเงิน

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังออกคำเตือนแก่นักลงทุนว่าสามารถใช้โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) เพื่อฟอกเงิน

ในการศึกษาใหม่ หน่วยงานกล่าวว่าความสามารถในการถ่ายโอน NFT ทันทีทั่วโลกโดยใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ภาค crypto ที่พึ่งเกิดขึ้นเป็นผู้สมัครหลักสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

“ตลาดศิลปะออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่อาจนำเสนอความเสี่ยงใหม่ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและสิ่งจูงใจของกิจกรรมบางอย่างในภาคส่วนของตลาดนี้ (เช่น การซื้อโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้)

ความสามารถในการถ่ายโอน NFT บางส่วนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางทางภูมิศาสตร์และข้ามพรมแดนเกือบจะในทันที ทำให้ศิลปะดิจิทัลอ่อนไหวต่อการแสวงหาประโยชน์จากผู้ที่ต้องการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายมูลค่าได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน กฎระเบียบ หรือ ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนของการขนส่งทางกายภาพ”

แผนกพบว่าวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการฟอกเงินโดยใช้ NFT คือเมื่อหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินทรัพย์ระหว่างการทำธุรกรรม เพื่อสร้างบันทึกการขายบนบล็อคเชน

ผู้กระทำผิดจะขายสินทรัพย์ให้กับผู้ซื้อที่ไม่สงสัยเพื่อรับเงินที่สะอาดตามรายงานของกรมธนารักษ์

“NFT สามารถใช้เพื่อดำเนินการฟอกเงินได้ ซึ่งอาชญากรอาจซื้อ NFT ด้วยเงินทุนที่ผิดกฎหมายและดำเนินการธุรกรรมกับตัวเองเพื่อสร้างบันทึกการขายบนบล็อคเชน จากนั้น NFT ก็สามารถขายให้กับบุคคลที่ไม่รู้ตัวซึ่งจะชดเชยอาชญากรด้วยเงินสะอาดที่ไม่ผูกติดอยู่กับการก่ออาชญากรรมครั้งก่อน”

กรมธนารักษ์ยังกล่าวอีกว่าความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่มาพร้อมกับ NFT คือการทำธุรกรรมนั้นมีการปกปิดตัวตนในระดับหนึ่ง

“นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะมีการทำธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer โดยตรงของศิลปะดิจิทัลที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วย NFT โดยไม่ต้องมีตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง และธุรกรรมเหล่านี้อาจถูกบันทึกหรือไม่ก็ได้ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะ

ทรัพย์สินทางศิลปะดิจิทัลเหล่านี้โดยเนื้อแท้แล้วสามารถถ่ายโอนระหว่างฝ่ายที่ทำธุรกรรมได้ง่ายกว่าศิลปะแบบดั้งเดิม เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ ฝ่ายต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายงานศิลปะหรือชำระค่าบริการจัดส่ง เช่น การประกันภัย การขนส่ง หรือภาษีศุลกากร แม้ว่าผู้ใช้อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม ธุรกรรม ค่าธรรมเนียม”

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

 
ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/