ขณะนี้ UAE กำหนดให้ตัวแทนต้องรายงานธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการใช้สกุลเงินเสมือนเป็นการชำระเงิน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่าขณะนี้กำหนดให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า และสำนักงานกฎหมายต้องรายงานต่อธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Financial Intelligence Unit ที่ใช้สกุลเงินเสมือนเป็นการชำระเงิน ในทำนองเดียวกัน การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องรายงาน “เงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรมนั้นมาจากสินทรัพย์เสมือน” ด้วย

ต้องบันทึกเอกสารแสดงตนของคู่กรณีในการทำธุรกรรม

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่ากำลังเปิดตัวข้อกำหนดการรายงานใหม่สำหรับธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้สกุลเงินเสมือนเป็นวิธีการชำระเงิน ด้วยการแนะนำข้อกำหนดการรายงานใหม่เหล่านี้ UAE กำลังจัดแสดง "แนวทางที่ยั่งยืนและพัฒนาเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายทั่วโลก"

ตาม รายงาน เผยแพร่โดย WAM การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการรายงานเป็นไปตามการประชุมและการอภิปรายหลายครั้งซึ่งจัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ ความยุติธรรม และหน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (FIU) การอภิปรายมีศูนย์กลางอยู่ที่ว่าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า และสำนักงานกฎหมายควรยื่นรายงานการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ไปยัง FIU อย่างไร

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการรายงานใหม่ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ต้องรายงานธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่ "การจ่ายเงินสดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง [เท่ากับ] หรือสูงกว่า AED 55,000 [14,974]" ต่อ FIU ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ตัวแทนและนายหน้าจะต้องรายงานต่อ FIU เมื่อการชำระเงินรวมถึงการใช้สินทรัพย์เสมือน ควรทำเช่นเดียวกันเมื่อ “เงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม [เป็น] มาจากสินทรัพย์เสมือน”

ตามรายงานของ WAM กลไกการรายงานใหม่ในขณะนี้ “กำหนดให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นายหน้า และสำนักงานกฎหมายต้องได้รับและบันทึกเอกสารระบุตัวตนของคู่กรณีในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม” รายงานเสริมว่ากฎจะใช้ "กับทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น"

ข้อกำหนดในการรายงานเพื่อรับรองความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน

ในขณะเดียวกัน รายงานดังกล่าวกล่าวถึงรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายอับดุลลา บิน ตูก อัล มาร์รี ที่ยกย่องการยอมรับข้อกำหนดการรายงานใหม่ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงแต่รับประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้น แต่ยังต่อสู้กับการทุจริตของธุรกิจอีกด้วย ในส่วนของเขา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม อับดุลลาห์ สุลต่าน บิน เอาวาด อัล นูอามี แนะนำให้มีการนำข้อกำหนดการรายงานใหม่มาใช้ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลและภาคเอกชนทำงานร่วมกัน เขาพูดว่า:

การแนะนำกฎการรายงานสำหรับธุรกรรมบางอย่างในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของวิธีที่ UAE กำลังประสานงานทั่วทั้งรัฐบาลและกับภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างกรอบการทำงานระดับชาติสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้าย

Ali Faisal Ba'Alawi หัวหน้าของ FIU กล่าวว่าข้อกำหนดใหม่นี้จะช่วย “ปรับปรุงคุณภาพของข่าวกรองทางการเงินที่มีให้กับ FIU” ข้อกำหนดนี้จะช่วยให้ FIU ติดตามการโอนเงินหรือการลงทุนที่น่าสงสัย Ba'Alawi กล่าวเสริม

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เทอเรนซ์ซิมวารา

Terence Zimwara เป็นนักข่าว นักเขียน และนักเขียนที่ได้รับรางวัลในซิมบับเว เขาได้เขียนเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจของบางประเทศในแอฟริกาอย่างละเอียด รวมถึงวิธีที่สกุลเงินดิจิทัลสามารถช่วยให้ชาวแอฟริกันมีเส้นทางหลบหนีได้

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Cezary Wojtkowski / Shutterstock.com