บริษัท cryptocurrency ในสหราชอาณาจักรยังห่างไกลจากการปฏิบัติตาม AML

บริษัท cryptocurrency หลายแห่งในสหราชอาณาจักรไม่ปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ ตาม FCA

เมื่อวานนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรระบุว่าบริษัท crypto ในประเทศส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ระบุ Financial Conduct Authority (FCA) ชี้ให้เห็นว่าภาคส่วนนี้ยังคงเต็มไปด้วยการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ดี

พื้นที่คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูงของประเทศในภาคเทคโนโลยีทางการเงิน ภาพลักษณ์ของพื้นที่ยัง บางครั้ง เสียโดยฝ่ายที่ไร้ยางอายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา สิ่งนี้ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบและการปฏิบัติตามมาตรฐาน

เมื่อต้นปี FCA ในสหราชอาณาจักรบังคับใช้กฎที่กำหนดให้บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลภายในประเทศก่อนที่จะดำเนินการทางธุรกิจใดๆ การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

"ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2020 บริษัทที่ดำเนินกิจกรรม cryptoasset เฉพาะในสหราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและการโอนเงิน (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระเงิน) ประจำปี 2017 (MLR) ที่แก้ไขแล้ว และลงทะเบียนกับ FCA".

บริษัทสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่จดทะเบียนของ FCA หน้าอย่างไรก็ตาม พบว่ามีเพียง XNUMX บริษัทเท่านั้นที่ลงทะเบียน ห้ากลุ่ม ได้แก่ Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe และ Ziglu

"ธุรกิจจำนวนมากมีนัยสำคัญไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน ส่งผลให้มีธุรกิจจำนวนมากที่ถอนใบสมัครเป็นประวัติการณ์” ผู้เฝ้าระวังทางการเงินเปิดเผย

บริษัทอีก 90 แห่ง รวมถึง eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut และ Paybis มี การลงทะเบียนชั่วคราว ในปัจจุบัน. สิ่งเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจต่อไปได้ในขณะที่การตรวจสอบใบสมัครยังดำเนินต่อไป หน่วยงานกำกับดูแลอิสระตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าพวกเขาจะยังคงทำงานอยู่ แต่พวกเขาก็ยังไม่ผ่านการรวบรวม

กำหนดเส้นตายสำหรับการลงทะเบียนถูกเลื่อนกลับจาก 9 กรกฎาคมเป็นสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าอันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งระบอบการจดทะเบียนชั่วคราว

"FCA ได้อนุญาตให้จดทะเบียนชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 ให้กับบริษัท cryptoasset ที่มีอยู่ (ผู้ที่ดำเนินธุรกิจ cryptoasset ของ MLR ทันทีก่อนวันที่ 10 มกราคม 2020) ซึ่งการสมัครอยู่ระหว่างการพิจารณา".

บริษัททั้งหมด 51 แห่งได้ถอนการยื่นจดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป

ที่มา: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/