บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลของสหราชอาณาจักรถูกกล่าวหาว่าโอนเงินจำนวน 4,200,000 ดอลลาร์ใน Crypto ไปยังที่อยู่ของรัสเซียภายหลังถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ: รายงาน – The Daily Hodl

มีรายงานว่าบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลในสหราชอาณาจักรโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินของผู้ค้าอาวุธชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหา ซึ่งต่อมาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร

ตามรายงานของ Guardian ฉบับใหม่ บริษัท Copper Technologies ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบริษัทสกุลเงินดิจิทัล โอน สินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Jonatan Zimenkov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียโดยกำเนิดในอิสราเอล

มีรายงานว่าการย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณ 19 เดือนก่อนที่ซีเมนคอฟจะถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย

ในการแถลงข่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2023 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Jonatan และ Igor Zimenkov พ่อของเขา โอเอซี กล่าวว่า ว่าคู่พ่อและลูกชายมีส่วนเกี่ยวข้อง “ในข้อตกลงหลายประการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัสเซียและการขายเฮลิคอปเตอร์ในต่างประเทศ” ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวก “การขายการป้องกันประเทศรัสเซียให้กับรัฐบาลบุคคลที่สาม”

ในวันเดียวกันนั้น สอศ เปิดเผย กระเป๋าเงิน Ethereum ที่เป็นของ Jonatan Zimenkov

มีรายงานว่า Copper ส่งกระเป๋าเงินประมาณ 1,700 Ethereum (ETH) ในการทำธุรกรรมสองรายการแยกกันในเดือนพฤษภาคมปี 2021

โฆษกของ Copper กล่าวว่า

“Copper ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับอย่างจริงจัง และได้ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อห้ามการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในสหราชอาณาจักร”

ในขณะที่เขียน ETH มีการซื้อขายอยู่ที่ 4,056 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า Ethereum stash ที่โอนมามีมูลค่า 6.89 ล้านดอลลาร์

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/